Расследования аферы BitClub с криптовалютой выявили семьсот двадцать два миллиона долларов ($722M) денег пирамидальной схемы. Пять основателей были обвинил за эту пирамидальную схему. Подозреваемые сказали, что они заманили «среднего глупого инвестора», который верил в многоуровневую маркетинговую схему.
Окружной суд Ньюарка постановил, что основатели BitClub вели пирамидальную схему, включавшую почтовое мошенничество. Подозреваемыми были идентифицированы Силвиу Балаки, Иодайя Синклер Уикс, Джозеф Фрэнк Абель и Мэтью Брент Гетше. Согласно постановлению, подозреваемые использовали сложную криптовалютную лабиринт, который в конечном итоге обманул инвесторов, лишив их богатства, и заработал деньги на сумму семьсот двадцать два миллиона долларов ($722M).
Подозреваемые в афере BitClub с криптовалютой эксплуатировали глупых инвесторов
Адвокат Крейг Карпенито сказал, что эта современная пирамида работала с передовыми инструментами, но основная концепция оставалась той же старой многоуровневой маркетинговой аферой. Он добавил, что они стремятся к разрешению, сотрудничая с различными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных этого преступления к ответственности. Они заманивали потенциальных инвесторов ложными обещаниями получения огромной прибыли. Наивным инвесторам выплачивалась часть доходов от операций «майнинга Bitcoin». Кроме того, член получал вознаграждение за привлечение новых инвесторов.
Афера BitClub с криптовалютой была типичной мошеннической схемой, приукрашенной криптовалютным поворотом. Инвесторы думали, что получат огромную прибыль через майнинг Bitcoin. Внутренние сообщения чата Bitcoin показали, как инвесторы обсуждали, что их бизнес работает «на спинах идиотов». Подозреваемые в афере BitClub открыто заявляют, как «глупые инвесторы приводят других идиотов». Подозреваемым грозит двадцать (20) лет тюремного заключения и штраф в двести пятьдесят тысяч долларов ($250K).
Однако это не первый раз, когда была обнаружена криптовалютная пирамида. Известные аферы включают схему OneCoin (под руководством Константина Игнатова) и OnePlus Token Wallet. Такие новости делают криптовалютную сферу уязвимой для плохой прессы. Крипто-пирамидальные схемы не только портят репутацию этой сферы, но и создают препятствия в регулировании и установлении стандартов соответствия для отрасли.
Источник изображения: Pixabay
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Гурприт Тхинд
Гурприт Тхинд получает степень магистра в области электротехники в Университете Оттавы. Его научные интересы включают ИТ, компьютерные языки и криптовалюты. Особый интерес представляет архитектура на базе блокчейна; он стремится изучить социальное влияние цифровых валют как финансов будущего. Он увлечён изучением новых языков, культур и социальных сетей.
