Криптовалютная афера BitClub принесла инвесторам 722 миллиона долларов

Расследование криптомошенничества BitClub выявило хищение семисот двадцати двух миллионов долларов (722 млн долларов) денег, полученных в результате финансовой пирамиды. Пяти основателям предъявлены обвинения в участии в этой пирамиде. Обвиняемые заявили, что заманивали «среднестатистических недалеких инвесторов», которые верили в эту многоуровневую маркетинговую схему.

Окружной суд Ньюарка постановил, что основатели BitClub организовали финансовую пирамиду, включающую мошенничество с использованием электронных средств связи. Обвиняемыми былиdentБалачи, Джобадия Синклер Уикс, Джозеф Фрэнк Абель и Мэтью Бреант Гёттше. Согласно решению, обвиняемые использовали сложную криптовалютную схему, которая в конечном итоге привела к обману инвесторов и получению прибыли в размере семисот двадцати двух миллионов долларов (722 миллиона долларов США).

Криптовалютное мошенничество BitClub обвиняется в обмане глупых инвесторов

Адвокат Крейг Карпенито заявил, что эта современная финансовая пирамида работала с использованием передовых инструментов, но в основе концепции осталась та же старая мошенническая схема многоуровневого маркетинга. Он добавил, что они стремятся к раскрытию дела, сотрудничая с различными правоохранительными органами, чтобы привлечь к ответственности виновников этого преступления. Схема заманивала потенциальных инвесторов ложными обещаниями огромной прибыли. Доверчивые инвесторы получали часть дохода от операций по «Bitcoin ». Кроме того, один из участников получал вознаграждение за привлечение новых инвесторов.

Криптовалютная афера BitClub представляла собой типичную мошенническую схему, приукрашенную криптовалютой. Инвесторы рассчитывали получить огромную прибыль от Bitcoin . Внутренние сообщения в чате Bitcoin показали, как инвесторы обсуждали, что их бизнес работает «за счет идиотов». Обвиняемые в криптоафере BitClub открыто заявляют, что «глупые инвесторы привлекают других идиотов». Обвиняемым грозит двадцать (20) лет тюремного заключения и штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч долларов (250 000 долларов).

Однако это не первый случай раскрытия криптовалютной финансовой пирамиды. Среди известных мошеннических схем — OneCoin (управляемая Константином Игнатовым) и OnePlus Token Wallet. Такие новости делают криптовалютную сферу уязвимой для негативной прессы. Криптовалютные пирамиды не только портят ей репутацию, но и создают препятствия для регулирования и установления нормативных требований в отрасли.

Источник изображения: Pixabay