Расследование криптомошенничества BitClub выявило семьсот двадцать два миллиона долларов (722 млн долларов США) из финансовой пирамиды. Пятерым основателям этой пирамиды обвинения Обвиняемые заявили, что они заманили «среднестатистического глупого инвестора», поверившего в схему многоуровневого маркетинга.
Окружной суд Ньюарка постановил, что основатели BitClub организовали финансовую пирамиду, включающую мошенничество с использованием электронных средств связи. Обвиняемыми были dent Балачи, Джобадия Синклер Уикс, Джозеф Фрэнк Абель и Мэтью Бреант Гёттше. Согласно решению, обвиняемые использовали сложную криптовалютную схему, которая в конечном итоге привела к обману инвесторов и получению прибыли в размере семисот двадцати двух миллионов долларов (722 миллиона долларов США).
Криптовалютное мошенничество BitClub обвиняется в обмане глупых инвесторов
Адвокат Крейг Карпенито заявил, что эта современная финансовая пирамида работала с использованием передовых инструментов, но в основе её лежала та же классическая схема сетевого мошенничества (MLM). Он добавил, что компания стремится к решению этой проблемы, сотрудничая с различными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности. Потенциальных инвесторов заманивали ложными обещаниями огромных доходов. Доверчивые инвесторы получали часть прибыли от операций по « Bitcoin ». Кроме того, один из участников получал вознаграждение за привлечение новых инвесторов.
Криптовалютная афера BitClub представляла собой типичное мошенничество, приукрашенное криптовалютным уклоном. Инвесторы рассчитывали получить огромную прибыль от Bitcoin . Внутренний чат Bitcoin показал, что инвесторы обсуждали, как их бизнес работает «на спинах идиотов». Обвиняемые в криптоафере BitClub открыто заявляют, что «тупые инвесторы привлекают других идиотов». Обвиняемым грозит двадцать (20) лет тюрьмы и штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч долларов (250 тысяч долларов США).
Однако это не первый случай раскрытия криптовалютной финансовой пирамиды. Среди известных мошеннических схем — OneCoin (управляемая Константином Игнатовым) и OnePlus Token Wallet. Такие новости делают криптовалютную сферу уязвимой для негативной прессы. Криптовалютные пирамиды не только портят ей репутацию, но и создают препятствия для регулирования и установления нормативных требований в отрасли.
Источник изображения: Pixabay
