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La truffa crittografica BitClub ha raccolto 722 milioni di dollari dagli investitori
Le indagini sulla truffa delle criptovalute BitClub hanno portato alla luce settecentoventidue milioni di dollari (722 milioni di dollari) provenienti da uno schema Ponzi. Cinque membri fondatori sono stati incriminati per questo schema Ponzi. Gli accusati hanno affermato di aver attirato "investitori ingenui" che credevano nello schema di marketing multilivello.
Il tribunale distrettuale di Newark ha stabilito che i fondatori di BitClub stavano gestendo uno schema Ponzi che implicava una frode telematica. Gli imputati sono statidentcome Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel e Matthew Breant Goettshe. Secondo la sentenza, gli imputati hanno utilizzato l'intricato labirinto delle criptovalute che alla fine ha truffato gli investitori del loro patrimonio e rastrellato denaro per un valore di settecentoventidue milioni di dollari (722 milioni di dollari).
La truffa crittografica BitClub accusata di aver sfruttato investitori stupidi
L'avvocato Craig Carpenito ha affermato che questo schema Ponzi contemporaneo, pur avvalendosi di strumenti sofisticati, si basava sul concetto tradizionale di truffa MLM (Multi-Level Marketing). Ha aggiunto che stanno collaborando con diverse forze dell'ordine per risolvere il caso e assicurare alla giustizia i responsabili di questo crimine. Lo schema attirava potenziali investitori con false promesse di enormi profitti. Agli ingenui investitori veniva data una parte dei guadagni derivanti dalle operazioni di "Bitcoin ". Inoltre, ogni membro veniva premiato per aver reclutato nuovi investitori.
La truffa di BitClub è stata una tipica frode mascherata da criptovaluta. Gli investitori credevano di ottenere enormi profitti tramite Bitcoin il mining Bitcoin hanno rivelato come gli investitori discutessero del fatto che la loro attività andasse avanti "alle spalle degli idioti". Gli accusati della truffa di BitClub hanno apertamente affermato che "gli investitori stupidi attirano altri idioti". Gli accusati rischiano venti (20) anni di carcere e una multa di duecentocinquantamila dollari ($250.000).
Tuttavia, questa non è la prima volta che viene scoperto uno schema Ponzi basato su criptovalute. Tra le truffe più note figurano lo schema OneCoin (gestito da Konstantin Ignatov) e il OnePlus Token Wallet. Tali notizie rendono il mondo delle criptovalute vulnerabile alla cattiva pubblicità. Gli schemi piramidali basati su criptovalute non solo arrecano una cattiva reputazione a questo settore, ma creano anche ostacoli alla regolamentazione e alla definizione degli standard di conformità per il settore.
Fonte dell'immagine: Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind sta conseguendo un Master in Ingegneria Elettrica presso l'Università di Ottawa. I suoi interessi accademici includono l'informatica, i linguaggi di programmazione e le criptovalute. Con un interesse particolare per le architetture basate su blockchain, cerca di esplorare l'impatto sociale delle valute digitali come finanza del futuro. È appassionato di nuove lingue, culture e social media.
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