La truffa crypto di BitClub ha raccolto $722 milioni dagli investitori

Le indagini sulla truffa crypto di BitClub hanno portato alla luce settecentoventidue milioni di dollari (722 milioni di $) di denaro dello schema Ponzi. Cinque membri fondatori sono stati ha incriminato per questo schema Ponzi. Gli imputati hanno detto che hanno attirato l'investitore medio 'stupido' che credeva nello schema di marketing multilivello.

Il Tribunale Distrettuale di Newark ha stabilito che i fondatori di BitClub gestivano uno schema Ponzi che comportava una frode via cavo. Gli imputati sono stati identificati come Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel e Matthew Breant Goettshe. Secondo la sentenza, gli imputati hanno impiegato l'intricato labirinto delle criptovalute che alla fine ha defraudato gli investitori delle loro ricchezze e ha incassato denaro per un totale di settecentoventidue milioni di dollari (722 milioni di $).

Gli accusati della truffa crypto di BitClub hanno sfruttato gli investitori stupidi

L'avvocato Craig Carpenito ha dichiarato che questo schema Ponzi contemporaneo funzionava con strumenti avanzati ma il concetto sottostante rimaneva lo stesso vecchio schema di frode MLM. Ha aggiunto che si stanno impegnando per una risoluzione collaborando con varie agenzie di applicazione della legge per portare gli autori di questo crimine a rispondere delle loro azioni. Ha attirato potenziali investitori con false promesse di guadagni enormi. Gli investitori ingenui ricevevano una parte degli utili dalle operazioni di 'mining di Bitcoin'. Inoltre, un membro veniva ricompensato per aver portato più investitori.

La truffa crypto di BitClub era un tipico gioco di prestigio rivestito da un tocco di criptovaluta. Gli investitori pensavano di ottenere grandi rendimenti tramite il mining di Bitcoin. I messaggi di chat interni di Bitcoin hanno rivelato come gli investitori discutevano sul fatto che la loro attività funzionava 'sulle spalle degli idioti'. Gli accusati della truffa crypto di BitClub affermano apertamente che 'gli investitori stupidi portano altri imbecilli'. Gli imputati rischiano venti (20) anni di prigione e una multa di duecentocinquanta mila dollari (250 mila $).

Tuttavia, questa non è la prima volta che viene scoperto uno schema Ponzi di criptovalute. Truffe notevoli includono lo schema OneCoin (gestito da Konstantin Ignatov) e OnePlus Token Wallet. Tali notizie rendono il mondo delle criptovalute vulnerabile a una cattiva stampa. I schemi piramidali di criptovalute non solo danno una cattiva reputazione a questo settore, ma creano anche ostacoli nella regolamentazione e nella definizione di standard di conformità per l'industria.

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