A fraude de criptomoeda BitClub coletou US$ 722 milhões de investidores

As investigações sobre a fraude de criptomoeda BitClub desenterraram setecentos e vinte e dois milhões de dólares (US$ 722M) em dinheiro de esquema Ponzi. Cinco membros fundadores foram acusou por este esquema Ponzi. Os acusados disseram que atraíram o 'investidor médio burro' que acreditava no esquema de marketing multinível.

O Tribunal Distrital de Newark decidiu que os fundadores da BitClub estavam operando um esquema Ponzi que envolvia fraude por correspondência. Os acusados foram identificados como Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel e Matthew Breant Goettshe. De acordo com a decisão, os acusados empregaram o intrincado labirinto de criptomoedas que, em última análise, defraudou os investidores de sua riqueza e angariou dinheiro na ordem de setecentos e vinte e dois milhões de dólares (US$ 722M).

Acusados da fraude de criptomoeda BitClub exploraram investidores burros

O advogado Craig Carpenito disse que este esquema Ponzi contemporâneo funcionava com ferramentas avançadas, mas o conceito subjacente permanecia o mesmo antigo esquema de marketing multinível (MLM). Ele acrescentou que estão empenhados em resolver o caso colaborando com várias agências de aplicação da lei para responsabilizar os autores deste crime. Ele atraiu potenciais investidores com falsas promessas de ganhos enormes. Os investidores ingênuos receberam uma parte dos lucros das operações de 'mineração de Bitcoin'. Além disso, um membro era recompensado por trazer mais investidores.

A fraude de criptomoeda BitClub foi um golpe típico disfarçado com um toque de criptomoeda. Os investidores achavam que obteriam grandes retornos por meio da mineração de Bitcoin. As mensagens de chat internas do Bitcoin revelaram como os investidores discutiram que seu negócio estava funcionando 'nas costas dos idiotas'. Os acusados da fraude de criptomoeda BitClub afirmaram abertamente que 'investidores burros trazem outros idiotas'. Os acusados enfrentam vinte (20) anos de prisão e uma multa de duzentos e cinquenta mil dólares (US$ 250K).

No entanto, esta não é a primeira vez que um esquema Ponzi de criptomoeda é descoberto. As fraudes notáveis incluem o esquema OneCoin (liderado por Konstantin Ignatov) e OnePlus Token Wallet. Essas notícias tornam o reino das criptomoedas vulnerável a más notícias. Os esquemas piramidais de criptomoedas não apenas trazem uma má reputação a este reino, mas também criam obstáculos na regulamentação e na definição de padrões de conformidade para a indústria.

Fonte da Imagem: Pixabay