Investigações sobre o esquema fraudulento de criptomoedas BitClub revelaram o desvio de 722 milhões de dólares (US$ 722 milhões) provenientes de um esquema Ponzi. Cinco membros fundadores foram indiciados por esse esquema. Os acusados alegaram que atraíram investidores desavisados que acreditaram no esquema de marketing multinível.
O Tribunal Distrital de Newark decidiu que os fundadores do BitClub estavam operando um esquema Ponzi que envolvia fraude eletrônica. Os acusados foram identificados dent Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel e Matthew Breant Goettshe. De acordo com a sentença, os acusados utilizaram um intrincado esquema de criptomoedas que, em última instância, lesou investidores, roubando-lhes o patrimônio e arrecadando um montante de setecentos e vinte e dois milhões de dólares (US$ 722 milhões).
O BitClub, acusado de fraude com criptomoedas, explorou investidores desavisados
O advogado Craig Carpenito afirmou que este esquema Ponzi contemporâneo utilizava ferramentas avançadas, mas o conceito subjacente permanece o mesmo da antiga fraude de marketing multinível (MMN). Ele acrescentou que estão empenhados em solucionar o caso, colaborando com diversas agências de aplicação da lei para levar os autores desse crime à justiça. O esquema atraía potenciais investidores com falsas promessas de altos retornos. Os investidores ingênuos recebiam uma parte dos lucros das operações de " Bitcoin ". Além disso, um membro era recompensado por cada novo investidor que recrutasse.
O esquema de criptomoedas BitClub era um golpe típico disfarçado com um toque de criptomoeda. Os investidores pensavam que obteriam retornos enormes através da Bitcoin . As mensagens internas do chat do Bitcoin revelaram como os investidores discutiam que seu negócio estava funcionando "às custas de idiotas". Os acusados do esquema BitClub declararam abertamente como "investidores burros atraem outros idiotas". Os acusados podem pegar até vinte (20) anos de prisão e pagar uma multa de duzentos e cinquenta mil dólares (US$ 250.000).
No entanto, esta não é a primeira vez que um esquema Ponzi com criptomoedas é descoberto. Golpes notáveis incluem o esquema OneCoin (administrado por Konstantin Ignatov) e OnePlus Token . Notícias como essa tornam o universo das criptomoedas vulnerável à má reputação. Esquemas de pirâmide com criptomoedas não apenas prejudicam a imagem desse setor, como também criam obstáculos à regulamentação e ao estabelecimento de padrões de conformidade para a indústria.
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