BitClubの仮想通貨詐欺で投資家から7億2200万ドルが巻き上げられる

BitClubの仮想通貨詐欺事件の捜査により、ポンジスキームで集められた7億2200万ドル（7億2200万ドル）相当の資金が明らかになった。創設メンバー5人が 起訴さ 。 被告らは、マルチレベルマーケティングの仕組みを信じる「平均的な愚かな投資家」を誘い込んだと供述している。

ニューアーク地方裁判所は、BitClubの創設者らが電信詐欺を含むポンジスキームを実行していたと判決を下した。被告はdent、シルヴィウ・バラシ、ジョバディア・シンクレア・ウィークス、ジョセフ・フランク・アベル、マシュー・ブリアント・ゲッチェの4名と特定されている。 によると、被告らは複雑な仮想通貨の迷路を巧みに利用し、最終的に投資家から富を詐取し、7億2200万ドル（約722億円）もの金を巻き上げた。

BitClubの仮想通貨詐欺で愚かな投資家から搾取されたと非難

クレイグ・カーペニート弁護士は、この現代版ポンジスキームは高度なツールを使っていたが、その根底にある概念は昔ながらのマルチ商法詐欺と同じだと述べた。 同弁護士は、この犯罪の加害者を責任追及するため、様々な法執行機関と協力して解決に向けて努力していると付け加えた。この詐欺は、巨額の利益が得られるという虚偽の約束で潜在的な投資家を誘い込んだ。騙されやすい投資家には、「Bitcoin マイニング」事業からの収益の一部が支払われた。また、メンバーはより多くの投資家を紹介することで報酬を得られた。

BitClubの仮想通貨詐欺は、仮想通貨という要素でごまかした典型的な詐欺だった。投資家たちは Bitcoin の内部チャットメッセージから Bitcoin は、投資家たちが自分たちのビジネスが「愚か者の犠牲の上に成り立っている」と話し合っていたことが明らかになった。BitClub の仮想通貨詐欺の被告は、「愚かな投資家がさらに愚か者を引き寄せる」と公然と述べている。被告らは懲役20年と25万ドルの罰金刑に直面している。

しかし、仮想通貨のポンジスキームが発覚したのは今回が初めてではありません。注目すべき詐欺としては、OneCoinスキーム（コンスタンチン・イグナトフ氏が運営）や OnePlus Token Walletなどが挙げられます。 こうしたニュースは、仮想通貨業界に悪評をもたらしやすくします。仮想通貨のねずみ講は、この業界に悪評をもたらすだけでなく、規制や業界のコンプライアンス基準の設定にも支障をきたします。

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