BitClub仮想通貨詐欺事件の捜査により、7億2,200万ドル相当のポンジスキーム資金が発覚しました。創設メンバー5名がこのポンジスキームに関与起訴され被告らは、マルチレベルマーケティングの仕組みを信じた「平均的な愚かな投資家」を誘い込んだと主張しています。
ニューアーク地方裁判所は、BitClubの創設者らが電信詐欺を含むポンジスキームを実行していたと判決を下した。被告は、シルヴィウ・バラシ、ジョバディア・シンクレア・ウィークス、ジョセフ・フランク・アベル、マシュー・ブリアント・ゲッチェの4名と特定されている。dentによると、被告らは複雑な仮想通貨の迷路を巧みに利用し、最終的に投資家から富を詐取し、7億2200万ドル（約722億円）もの金を巻き上げた。
BitClubの仮想通貨詐欺で愚かな投資家から搾取されたと非難
弁護士クレイグ・カルペニート氏は、この現代的なポンジスキームは高度なツールを用いているものの、根底にある概念は昔ながらのマルチレベルマーケティング詐欺と変わらないと述べた。また、様々な法執行機関と連携し、この犯罪の加害者を訴追することで解決に向けて尽力していると付け加えた。この詐欺は、巨額の利益を得られるという虚偽の約束で潜在的な投資家を誘い込み、騙されやすい投資家には「Bitcoinマイニング」事業の収益の一部が支払われた。また、あるメンバーは、より多くの投資家を紹介したことで報酬を受け取っていた。
BitClubの仮想通貨詐欺は、仮想通貨のトリックを巧みに利用した典型的な詐欺行為でした。投資家たちはBitcoinBitcoinのチャットメッセージには、投資家たちが自分たちの事業が「バカの犠牲の上に成り立っている」と議論していたことが記録されています。BitClubの仮想通貨詐欺の容疑者は、「愚かな投資家がさらに愚か者を引き入れている」と公然と主張しています。容疑者は懲役20年と25万ドルの罰金を科せられる可能性があります。
しかし、仮想通貨のポンジスキームが発覚したのは今回が初めてではありません。注目すべき詐欺としては、OneCoinスキーム（コンスタンチン・イグナトフ氏が運営）やOnePlus Token Walletなどが挙げられます。こうしたニュースは、仮想通貨業界に悪評をもたらしやすくします。仮想通貨のねずみ講は、この業界に悪評をもたらすだけでなく、規制や業界のコンプライアンス基準の設定にも支障をきたします。
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