BitClubの暗号通貨スキャンダルに関する調査により、7億2,200万ドル（$722M）相当のポンジスキーム資金が明らかになりました。5人の創設メンバーは 起訴 このポンジスキームに対して 被告たちは、「マルチレベルマーケティングスキームを信じる『平均的な愚かな投資家』」を誘い込んだと述べています。
ニューアーク地区裁判所は、BitClubの創設者がワイヤー詐欺を伴うポンジスキームを運営していたと判決を下しました。被告はSilviu Balaci、Jobadiah Sinclair Weeks、Joseph Frank Abel、Matthew Breant Goettsheとして特定されました。 判決によると、被告は複雑な暗号通貨の迷宮を利用し、最終的に投資家から財産を騙し取り、7億2,200万ドル（$722M）の収益を上げました。
BitClubの暗号通貨スキャンダルの被告は愚かな投資家から搾取しました
弁護士Craig Carpenito氏は、この現代的なポンジスキームは高度なツールで機能していたものの、根本的な概念は昔ながらのマルチレベルマーケティング（MLM）詐欺と同じであると述べました。 彼はまた、犯罪者の責任を追及するために様々な法執行機関と協力して解決を目指していると付け加えました。これは、大きなリターンを得られるという偽りの約束で潜在的な投資家を魅了しました。無邪気な投資家は、「ビットコインマイニング」事業からの収益の一部を与えられました。また、より多くの投資家を紹介したメンバーには報酬が与えられました。
BitClubの暗号通貨スキャンダルは、暗号通貨の twist を加えた典型的な詐欺ゲームでした。投資家はビットコインマイニングを通じて大きなリターンを得られると考えていました。ビットコインの内部チャットメッセージは、投資家たちが自社のビジネスが「愚か者の背中に乗って」運営されていると議論していたことを明らかにしました。 BitClubの暗号通貨スキャンダルの被告は公然と「愚かな投資家が他のバカを連れてくる」と述べています。被告は20年の禁錮刑と25万ドル（$250K）の罰金刑を科される可能性があります。
しかし、これは暗号通貨のポンジスキームが発見されたのが初めてではありません。有名な詐欺には、Konstantin Ignatovが運営したOneCoinスキームや OnePlus Token Wallet. このようなニュースは、暗号通貨の世界を悪評から脆弱にします。暗号通貨のピラミッドスキームは、この分野に悪名をもたらすだけでなく、規制や業界のコンプライアンス基準の設定において障害を生み出します。
画像出典： Pixabay
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Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
