كشفت التحقيقات حول احتيال بيت كلوب للعملات المشفرة عن أموال مخطط بونزي بقيمة سبعمائة واثنين وعشرين مليون دولار (722 مليون دولار). تم اتهام خمسة أعضاء مؤسسين اتهمت في هذا المخطط البونزي. قال المتهمون إنهم أغووا 'المستثمر العادي الأحمق' الذي صدق في مخطط التسويق متعدد المستويات.
حكمت محكمة مقاطعة نيوارك بأن مؤسسي بيت كلوب كانوا يديرون مخطط بونزي ينطوي على احتيال عبر الأسلاك. تم تحديد المتهمين على أنهم سيلفيو بالاسي، وجوباديا سينكلير ويكس، وجوزيف فرانك آبل، وماثيو بريانت غوتشه. ووفقاً للحكم، استخدم المتهمون متاهة العملات المشفرة المعقدة التي أدت في النهاية إلى الاحتيال على المستثمرين وخسارة ثرواتهم، وجلبت أموالاً بقيمة سبعمائة واثنين وعشرين مليون دولار (722 مليون دولار).
استغل متهمو احتيال بيت كلوب للعملات المشفرة المستثمرين الحمقى
قال المحامي كرايغ كاربينيتو إن هذا المخطط البونزي المعاصر عمل بأدوات متقدمة، لكن المفهوم الأساسي ظل نفس الاحتيال التسويقي متعدد المستويات القديم. وأضاف أنهم يسعون نحو الحل من خلال التعاون مع وكالات إنفاذ القانون المختلفة لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. لقد أغرت المستثمرين المحتملين بوعود كاذبة بتحقيق عوائد ضخمة. تم إعطاء المستثمرين السذج جزءاً من الأرباح من عمليات 'تعدين البيتكوين'. بالإضافة إلى ذلك، تم مكافأة العضو الذي جلب مستثمرين جدد.
كان احتيال بيت كلوب للعملات المشفرة لعبة نصب نموذجية مغلفة بلمسة عملات مشفرة. اعتقد المستثمرون أنهم سيحققون عوائد ضخمة عبر تعدين البيتكوين. كشفت رسائل الدردشة الداخلية للبيتكوين كيف ناقش المستثمرون أن أعمالهم كانت تعمل 'على ظهور الحمقى'. اعترف المتهمون في احتيال بيت كلوب للعملات المشفرة علناً بكيفية 'جلب المستثمرين الحمقى لآخرين أحمق'. يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة عشرين (20) عاماً وغرامة قدرها مائتان وخمسون ألف دولار (250 ألف دولار).
ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مخطط بونزي للعملات المشفرة. تشمل الاحتيالات البارطة مخطط ون كوين (الذي يديره كونستانتين إيجناتوف) و تونون ون بلس المحفظة. مثل هذه الأخبار تجعل مجال العملات المشفرة عرضة للضغط الإعلامي السلبي. لا تجلب مخططات الهرم للعملات المشفرة اسماً سيئاً لهذا المجال فحسب، بل تخلق أيضاً عقبات في التنظيم ووضع معايير الامتثال للصناعة.
مصدر الصورة: بيكساباي
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
