كشفت التحقيقات في قضية الاحتيال بالعملات الرقمية "بيت كلوب" عن أموال بقيمة 722 مليون دولار أمريكي (722 مليون دولار) تم اختلاسها من خلال مخطط بونزي. وُجهت التهم إلى في هذه القضية. وادعى المتهمون أنهم استقطبوا "المستثمرين السذج" الذين صدقوا مخطط التسويق الشبكي.
dent المتهمين وهم: سيلفيو بالاتشي، وجوباديا سنكلير ويكس، وجوزيف فرانك أبيل، وماثيو برينت جوتشي. وبحسب الحكم، استخدم المتهمون شبكة معقدة من العملات المشفرة أدت في نهاية المطاف إلى الاحتيال على المستثمرين وسلبهم ثرواتهم، وجني أرباح طائلة بلغت 722 مليون دولار أمريكي.
متهمون بالاحتيال في مجال العملات المشفرة في BitClub استغلوا المستثمرين السذج
قال المحامي كريغ كاربينيتو إن هذه الخطة الاحتيالية الحديثة، المعروفة باسم "مخطط بونزي"، تستخدم أدوات متطورة، لكن المفهوم الأساسي يبقى هو نفسه الاحتيال الهرمي القديم. وأضاف أنهم يسعون جاهدين للتوصل إلى حل من خلال التعاون مع مختلف وكالات إنفاذ القانون لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وقد استدرجت هذه الخطة المستثمرين المحتملين بوعود كاذبة بتحقيق عوائد ضخمة. وحصل المستثمرون السذج على جزء من أرباح عمليات " Bitcoin ". كما تم مكافأة أحد الأعضاء على جلب المزيد من المستثمرين.
كانت عملية الاحتيال في العملات الرقمية التي قامت بها شركة BitClub عملية نصب تقليدية مُغلّفة بلمسة من العملات الرقمية. ظنّ المستثمرون أنهم سيحققون عوائد ضخمة من خلال Bitcoin . وكشفت رسائل الدردشة الداخلية لشركة Bitcoin كيف ناقش المستثمرون أن أعمالهم تُدار "على حساب السذج". وصرح المتهمون في عملية الاحتيال هذه صراحةً بأن "المستثمرين الأغبياء يجلبون معهم أغبياء آخرين". ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة عشرين (20) عامًا وغرامة قدرها مئتان وخمسون ألف دولار (250 ألف دولار).
مع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي يُكتشف فيها مخطط بونزي للعملات المشفرة. ومن أبرز عمليات الاحتيال مخطط ون كوين (الذي يديره كونستانتين إغناتوف) ون بلس توكن . تجعل هذه الأخبار عالم العملات المشفرة عرضةً للتغطية الإعلامية السلبية. فمخططات بونزي الهرمية لا تُسيء إلى سمعة هذا المجال فحسب، بل تُعيق أيضاً تنظيمه ووضع معايير الامتثال فيه.
مصدر الصورة: بيكساباي
