PlusToken، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، قد تكون مسؤولة عن البائعين في البيتكوين.
حيلة PlusToken
عندما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. على يد مستخدم تويتر، اختفى ما يقرب من 200,000 بيتكوين من الأسواق في الصيف عندما استثمر المستثمرون في PlusToken. اكتشف مستخدمو البورصة الكورية الجنوبية أنهم غير قادرين على سحب الأموال من المنصة. أفاد الباحث أن الأموال تم تسويقها عبر منصات تداول مختلفة وبالتالي قيدت سعر البيتكوين.
كانت PlusToken واحدة من أكبر عمليات الخروج الاحتيالية في تاريخ العملات المشفرة، حيث حققت المشروع أكثر من 3 مليارات دولار قبل أن يتم كشف الغطاء عنها في يونيو 2019. ومع ذلك، بدا أن القصة تظل غير ملحوظة حتى أصدرت Ciphertrace تقريرها للربع الثاني الذي كشف الاحتيال للعالم أجمع.
تم إطلاق المنصة في مايو وعرضت على المستخدمين خدمة محفظة وبرنامج استثمار بعوائد شهرية عالية. كان للمنصة قاعدة مستخدمين قوية تضم ما يقرب من ثلاثة ملايين مستخدم مقيمين في الصين وكوريا الجنوبية.
كانت للمنصة حملة إعلانية مفرطة تعتمد على الاجتماعات الشخصية ووعدت بمكافآت كبيرة للمستخدمين الذين جلبوا مستثمرين جدد. هذه الخصائص تشبه تلك الخاصة بمخطط بونزي المتوسط. في أواخر يونيو، جمّدت الشركة جميع عمليات السحب، واعتقلت السلطات ستة أشخاص
تأثير سعر BTC
في أغسطس، تم الكشف عن أن الأموال المملوكة لـ PlusToken كانت تتحرك عبر منصات تداول مختلفة. أفادت Whale Alert بأن حوالي 23,000 بيتكوين تم نقلها. ومع ذلك، افتقرت القصة إلى الأدلة. في هذه الأثناء، زعمت Elementus أن مبلغاً ضخماً من الإيثير كان يتحرك أيضاً، لكن القضية اختفت من دائرة الضوء. حتى الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات بدوا كمستخدمين عاديين على المنصة، وفقاً لموقع الشركة.
تتطلب حالة PlusToken أدلة أكثر حسمًا، وحتى ذلك الحين، فإن التقرير التحليلي هو كل ما لدينا. يشير التقرير إلى أن الشركة تسوق ما يقرب من 1,300 بيتكوين كل يوم، وهو رقم كافٍ لخلق ضغط على سعر الأصل وإشراك البائعين في البيتكوين. تمتلك الشركة ما يقرب من 200,000 بيتكوين يمكنها تسويقه لفترة طويلة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
