أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
PlusToken، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، قد تكون مسؤولة عن Bitcoin Bears.
عملية احتيال PlusToken
بحسب ما أفاد به أحد مستخدمي تويتر، اختفى ما يقارب 200 ألف بيتكوين من الأسواق خلال الصيف الماضي عندما استثمر المستثمرون في منصة PlusToken. واكتشف مستخدمو المنصة الكورية الجنوبية أنهم غير قادرين على سحب أموالهم. وأفاد الباحث بأن الأموال سُحبت عبر منصات تداول مختلفة، مما أدى إلى انخفاض Bitcoinسعر البيتكوين
كان PlusToken واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في التاريخ، حيث حقق المشروع أكثر من 3 مليارات دولار قبل أن يتم الكشف عن غطائه في يونيو 2019. ومع ذلك، بدا أن القصة ظلت دون أن يلاحظها أحد حتى أصدرت Ciphertracتقريرها للربع الثاني الذي كشف عن عملية الاحتيال للعالم أجمع.
أُطلقت المنصة في مايو، وقدّمت للمستخدمين خدمة محفظة وبرنامج استثمار بعوائد شهرية مرتفعة.tronقاعدة مستخدمي المنصة قرابة ثلاثة ملايين مستخدم، موزعين في الصين وكوريا الجنوبية.
شنّت المنصة حملة إعلانية مكثفة، ارتكزت على التجمعات غير الرسمية، ووعدت بمكافآت سخية للمستخدمين الذين يستثمرون أكثر. هذه الخصائص تُشبه خصائص مخطط بونزي العادي. في أواخر يونيو، جمّدت الشركة جميع عمليات السحب، وألقت السلطات القبض على ستة أشخاص.
تأثير سعر البيتكوين
في أغسطس، كُشف عن نقل أموال PlusToken عبر منصات تداول مختلفة. أفاد موقع Whale Alert بنقل حوالي 23,000 بيتكوين. إلا أن هذه القصة تفتقر إلى الأدلة. في غضون ذلك، زعمت Elementus نقل مبلغ ضخم من الإيثريوم، لكن القضية تلاشت. حتى الأشخاص الذين اعتقلتهم جهات إنفاذ القانون بدوا مستخدمين دائمين للمنصة، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.
تتطلب قضية PlusToken أدلة أكثر حسمًا، وحتى ذلك الحين، لا نملك سوى تقرير تحليلي. يشير التقرير إلى أن الشركة تُسيّل ما يقارب 1300 بيتكوين يوميًا، وهو رقم كافٍ للضغط على سعر الأصل وإثارة Bitcoin . تمتلك الشركة ما يقارب 200 ألف بيتكوين يمكنها تسييلها لفترة طويلة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
أحمد أصغر
هو من عشاق ألعاب الفيديو من الجيل الأول، ومحب للتكنولوجيا بطبيعته، وقد انخرط في قطاع التكنولوجيا لما يقارب عقدًا من الزمن. وبفضل هذه الخبرة والمعرفة، يُغطي الآن تقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ليُساعد الآخرين على فهم هذا القطاع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)