PlusToken, uno dei più grandi scam delle criptovalute, potrebbe essere responsabile degli orsetti di Bitcoin.
truffa PlusToken
Mentre ha riportato da un utente di Twitter, quasi 200.000 BTC sono scomparsi dai mercati nell'estate quando gli investitori hanno investito in PlusToken. Gli utenti dello scambio sudcoreano hanno scoperto di non poter prelevare fondi dalla piattaforma. Il ricercatore ha riportato che i fondi sono stati liquidati attraverso varie piattaforme di trading e hanno quindi limitato il prezzo del Bitcoin.
PlusToken è stato uno dei più grandi scam di uscita delle criptovalute nella storia, con il progetto che ha incassato oltre 3 miliardi di dollari prima che la sua copertura venisse scoperta nel giugno 2019. Tuttavia, la storia sembrava passare inosservata finché Ciphertrace non ha rilasciato il suo rapporto Q2 che ha rivelato lo scam a tutto il mondo.
La piattaforma è stata lanciata a maggio e ha offerto agli utenti un servizio di portafoglio e un programma di investimento con alti rendimenti mensili. La piattaforma aveva una forte base di utenti di quasi tre milioni di utenti basati in Cina e Corea del Sud.
La piattaforma ha avuto una campagna pubblicitaria eccessiva basata su raduni offline e ha promesso grandi ricompense agli utenti che hanno reclutato più investitori. Queste caratteristiche sono simili a quelle di uno schema Ponzi medio. Alla fine di giugno, l'azienda ha congelato tutti i prelievi e le forze dell'ordine hanno arrestato sei persone
Effetto sul prezzo del BTC
Ad agosto, è stato rivelato che il denaro posseduto da PlusToken si stava muovendo attraverso vari exchange. Whale Alert ha segnalato che circa 23.000 BTC sono stati spostati. Tuttavia, la storia mancava di prove. Nel frattempo, Elementus ha affermato che una grande somma di Ether si stava anche muovendo, ma la questione è svanita dai riflettori. Anche le persone arrestate dalle forze dell'ordine sembravano utenti regolari della piattaforma, secondo il sito web dell'azienda.
Il caso di PlusToken richiede prove più conclusive; fino ad allora, un rapporto analitico è tutto ciò che abbiamo. Il rapporto suggerisce che l'azienda liquida quasi 1.300 BTC ogni giorno, un numero che basta per esercitare pressione sul prezzo dell'asset e coinvolgere gli orsetti di Bitcoin. L'azienda possedeva quasi 200.000 BTC che può liquidare per un po' di tempo.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
