L'arnaque PlusToken est-elle responsable des baissiers du Bitcoin ?
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PlusToken, l'une des plus grandes arnaques crypto, pourrait être responsable des baissiers du Bitcoin.
l'arnaque PlusToken
Alors que a rapporté par un utilisateur de Twitter, près de 200 000 BTC ont disparu des marchés en été lorsque les investisseurs ont investi dans PlusToken. Les utilisateurs de l'échange sud-coréen ont découvert qu'ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds de la plateforme. Le chercheur a signalé que les fonds ont été liquidés via diverses plateformes de trading, restreignant ainsi le prix du Bitcoin.
PlusToken a été l'une des plus grandes arnaques de sortie (exit scams) de l'histoire de la crypto, le projet ayant engrangé plus de 3 milliards de dollars avant que sa couverture ne soit découverte en juin 2019. Cependant, l'affaire est restée inaperçue jusqu'à ce que Ciphertrace publie son rapport du T2, révélant l'arnaque au monde entier.
La plateforme a été lancée en mai et offrait aux utilisateurs un service de portefeuille et un programme d'investissement avec des rendements mensuels élevés. La plateforme disposait d'une forte base d'utilisateurs d'environ trois millions d'utilisateurs basés en Chine et en Corée du Sud.
La plateforme avait mené une campagne publicitaire excessive basée sur des rassemblements hors ligne et promettait de grandes récompenses aux utilisateurs qui apportaient plus d'investisseurs. Ces caractéristiques sont similaires à celles d'un schéma de Ponzi moyen. À la fin juin, l'entreprise a gelé tous les retraits, et les forces de l'ordre ont arrêté six personnes
Effet sur le prix du BTC
En août, il a été révélé que l'argent appartenant à PlusToken était en mouvement sur diverses bourses. Whale Alert a signalé que environ 23 000 BTC avaient été déplacés. Cependant, l'affaire manquait de preuves. Pendant ce temps, Elementus a affirmé qu'une énorme somme d'Ether était également en mouvement, mais le problème a disparu des projecteurs. Même les personnes arrêtées par les forces de l'ordre semblaient être des utilisateurs réguliers de la plateforme, selon le site web de l'entreprise.
L'affaire PlusToken exige davantage de preuves concluantes ; jusqu'alors, un rapport analytique est tout ce que nous avons. Le rapport suggère que l'entreprise liquide près de 1 300 BTC chaque jour, un nombre suffisant pour exercer une pression sur le prix de l'actif et engager les baissiers du Bitcoin. L'entreprise possédait près de 200 000 BTC qu'elle peut liquider pendant un certain temps.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
