L'arnaque PlusToken est-elle responsable de la chute Bitcoin ?

PlusToken, l'une des plus grandes arnaques liées aux cryptomonnaies, pourrait être responsable de la chute Bitcoin .

Arnaque PlusToken

D' après un utilisateur de Twitter, près de 200 000 BTC ont disparu des marchés cet été suite à des investissements dans PlusToken. Les utilisateurs de la plateforme d'échange sud-coréenne se sont retrouvés dans l'impossibilité de retirer leurs fonds. Selon ce chercheur, ces fonds ont été liquidés via différentes plateformes de trading, ce qui a contribué à la baisse Bitcoin.

PlusToken a été l'une des plus grandes arnaques de cryptomonnaies de l'histoire, le projet ayant engrangé plus de 3 milliards de dollars avant d'être révélé au grand jour en juin 2019. Cependant, l'affaire est restée inaperçue jusqu'à la publication par Ciphertracde son rapport du deuxième trimestre, qui a dévoilé l'escroquerie au monde entier.

Lancée en mai, la plateforme proposait aux utilisateurs un service de portefeuille électronique et un programme d'investissement à rendement mensuel élevé. Elle comptait unetronbase d'utilisateurs de près de trois millions de personnes en Chine et en Corée du Sud.

La plateforme a mené une campagne publicitaire excessive, s'appuyant sur des rassemblements physiques et promettant des récompenses importantes aux utilisateurs qui recrutaient de nouveaux investisseurs. Ces caractéristiques sont similaires à celles d'une escroquerie de type Ponzi. Fin juin, la société a gelé tous les retraits et les forces de l'ordre ont arrêté six personnes

Impact du prix du BTC

En août, il a été révélé que les fonds de PlusToken étaient transférés sur différentes plateformes d'échange. Whale Alert a rapporté qu'environ 23 000 BTC avaient été déplacés. Cependant, cette information manquait de preuves. Parallèlement, Elementus a affirmé qu'une somme importante d'Ether avait également été transférée, mais l'affaire est tombée dans l'oubli. Même les personnes arrêtées par les forces de l'ordre semblaient être des utilisateurs réguliers de la plateforme, d'après le site web de l'entreprise.

L'affaire PlusToken exige des preuves plus concluantes ; en attendant, nous ne disposons que d'un rapport analytique. Ce rapport suggère que l'entreprise liquide près de 1 300 BTC par jour, un montant suffisant pour faire baisser le prix du Bitcoin et susciter Bitcoin pessimistes. L'entreprise aurait ainsi pu liquider près de 200 000 BTC pendant un certain temps.