Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Компания PlusToken, одна из крупнейших криптовалютных афер, возможно, несет ответственность за падение Bitcoin .
Мошенничество с PlusToken
Как сообщил пользователь Twitter, летом, когда инвесторы вложили средства в PlusToken, с рынков исчезло около 200 000 BTC. Пользователи южнокорейской биржи обнаружили, что не могут вывести средства с платформы. Исследователь сообщил, что средства были ликвидированы через различные торговые платформы, что ограничило рост Bitcoinцены биткоина
PlusToken стал одной из крупнейших афер с выводом средств из криптовалютных проектов в истории: до того, как в июне 2019 года стало известно о его мошенничестве, проект заработал более 3 миллиардов долларов. Однако история оставалась незамеченной до тех пор, пока CipherTractracопубликовал свой отчет за второй квартал, в котором раскрыла аферу всему миру.
Платформа была запущена в мае и предлагала пользователям услуги кошелька и инвестиционную программу с высокой ежемесячной доходностью. Платформа имелаtronпользовательскую базу, насчитывающую почти три миллиона пользователей из Китая и Южной Кореи.
Платформа проводила масштабную рекламную кампанию, основанную на офлайн-мероприятиях, и обещала большие вознаграждения пользователям, которые привлекут больше инвесторов. Эти характеристики схожи с характеристиками среднестатистической финансовой пирамиды. В конце июня компания заморозила все выплаты, а правоохранительные органы задержали шесть человек
Влияние цены BTC
В августе стало известно, что деньги, принадлежащие PlusToken, перемещались между различными биржами. Whale Alert сообщила о перемещении около 23 000 BTC. Однако эта информация не подкреплялась доказательствами. Тем временем Elementus заявила о перемещении огромной суммы Ether, но этот вопрос затих. Даже люди, арестованные правоохранительными органами, судя по сайту компании, были постоянными пользователями платформы.
Для подтверждения правоты PlusToken требуются более убедительные доказательства, а пока у нас есть только аналитический отчет. В отчете говорится, что компания ежедневно ликвидирует около 1300 BTC, что достаточно для оказания давления на цену актива и привлечения внимания Bitcoin . Компания располагает почти 200 000 BTC, которые она может ликвидировать в течение довольно длительного времени.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Ахмад Асгар
Будучи геймером первого поколения и по натуре технарем, он работает в технологическом секторе уже почти десять лет. Благодаря этому опыту и знаниям, он теперь освещает блокчейн, криптовалюты и все, что связано с финтехом, чтобы другие могли разобраться в этой отрасли.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)