PlusToken, einer der größten Krypto-Betrügereien, könnte für die Bitcoin-Bären verantwortlich sein.
PlusToken-Betrug
Als berichtete von einem Twitter-Nutzer, fast 200.000 BTC verschwanden im Sommer von den Märkten, als Investoren in PlusToken investierten. Die Nutzer der südkoreanischen Börse stellten fest, dass sie keine Mittel von der Plattform abheben konnten. Der Forscher berichtete, dass die Mittel über verschiedene Handelsplattformen liquidiert wurden und somit den Bitcoin-Preis eingeschränkt haben.
PlusToken war einer der größten Crypto-Exit-Scams in der Geschichte, wobei das Projekt vor seiner Enthüllung im Juni 2019 Gewinne von über 3 Milliarden Dollar einstrich. Die Geschichte blieb jedoch anscheinend unbemerkt, bis Ciphertrace seinen Q2-Bericht veröffentlichte, der den Betrug der ganzen Welt offenbarte.
Die Plattform wurde im Mai gestartet und bot Nutzern einen Wallet-Service sowie ein Investitionsprogramm mit hohen monatlichen Renditen. Die Plattform hatte eine starke Nutzerbasis von fast drei Millionen Nutzern in China und Südkorea.
Die Plattform führte eine übermäßige Werbekampagne basierend auf Offline-Veranstaltungen durch und versprach große Belohnungen für Nutzer, die mehr Investoren anwarben. Diese Merkmale ähneln denen eines durchschnittlichen Ponzi-Schemas. Ende Juni frierte das Unternehmen alle Auszahlungen ein, und die Strafverfolgungsbehörden nahmen sechs Personen fest
Auswirkung auf den BTC-Preis
Im August wurde bekannt, dass das von PlusToken gehaltene Geld über verschiedene Börsen in Bewegung war. Whale Alert meldete, dass rund 23.000 BTC bewegt wurden. Die Geschichte mangelte jedoch an Beweisen. Inzwischen behauptete Elementus, dass auch eine große Summe an Ether in Bewegung war, doch das Thema verblasste aus dem Rampenlicht. Selbst die von den Strafverfolgungsbehörden festgenommenen Personen schienen laut der Website des Unternehmens regelmäßige Nutzer der Plattform zu sein.
PlusTokens Fall erfordert schlüssigere Beweise, bis dahin ist ein Analysebericht alles, was wir haben. Der Bericht legt nahe, dass das Unternehmen täglich fast 1.300 BTC liquidiert, eine Zahl, die ausreicht, um Druck auf den Preis des Assets auszuüben und Bitcoin-Bären auf den Plan zu rufen. Das Unternehmen besaß fast 200.000 BTC, die es über einen längeren Zeitraum hinweg liquidieren kann.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
