L'arnaque crypto BitClub a collecté $722 millions auprès des investisseurs
Les enquêtes sur l'arnaque crypto BitClub ont mis au jour sept cent vingt-deux millions de dollars (722 M$) d'argent de schéma de Ponzi. Cinq membres fondateurs ont été a inculpé pour ce schéma de Ponzi. Les accusés ont déclaré qu'ils ont attiré l'« investisseur moyen idiot » qui croyait au schéma de marketing de niveau multiple.
Le tribunal de district de Newark a statué que les fondateurs de BitClub dirigeaient un schéma de Ponzi impliquant une fraude par télécommunications. Les accusés ont été identifiés comme étant Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel et Matthew Breant Goettshe. Conformément à la décision, les accusés ont utilisé le labyrinthe cryptographique complexe qui a finalement escroqué les investisseurs de leur patrimoine et encaissé une somme de sept cent vingt-deux millions de dollars (722 M$).
Les accusés de l'arnaque crypto BitClub ont exploité les investisseurs idiots
L'avocat Craig Carpenito a déclaré que ce schéma de Ponzi contemporain fonctionnait avec des outils avancés mais que le concept sous-jacent restait le même vieux schéma de fraude MLM. Il a ajouté qu'ils s'efforcent d'aboutir à une résolution en collaborant avec diverses agences de forces de l'ordre pour traduire les auteurs de ce crime en justice. Ils ont séduit les investisseurs potentiels avec de fausses promesses de gains énormes. Les investisseurs crédules ont reçu une partie des gains des opérations de « minage de Bitcoin ». De plus, un membre était récompensé pour avoir apporté plus d'investisseurs.
L'arnaque crypto BitClub était un jeu de con typique sucré avec une touche de cryptomonnaie. Les investisseurs pensaient obtenir d'énormes rendements via le minage de Bitcoin. Les messages de chat internes de Bitcoin ont révélé comment les investisseurs ont discuté du fait que leur entreprise fonctionnait « sur le dos des idiots ». Les accusés de l'arnaque crypto BitClub ont ouvertement déclaré que les « investisseurs idiots amènent d'autres imbéciles ». Les accusés encourent vingt (20) ans de prison et une amende de deux cent cinquante mille dollars (250 K$).
Cependant, ce n'est pas la première fois qu'un schéma de Ponzi de cryptomonnaie est découvert. Les arnaques notables incluent le schéma OneCoin (dirigé par Konstantin Ignatov) et OnePlus Token Wallet. De telles nouvelles rendent le domaine des cryptomonnaies vulnérable à la mauvaise presse. Les schémas pyramidaux de cryptomonnaies non seulement donnent une mauvaise réputation à ce domaine, mais créent également des obstacles à la réglementation et à l'établissement de normes de conformité pour l'industrie.
Source de l'image : Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
