L'enquête sur l'escroquerie aux cryptomonnaies BitClub a permis de mettre au jour un système de Ponzi détourné d'un montant de 722 millions de dollars. Cinq membres fondateurs ont été inculpés pour cette affaire. Les accusés ont déclaré avoir piégé des investisseurs naïfs, convaincus par ce système de marketing multiniveau.
Le tribunal de district de Newark a statué que les fondateurs de BitClub avaient mis en place un système de Ponzi impliquant une fraude par virement bancaire. Les accusés ont été dent comme étant Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel et Matthew Breant Goettshe. Selon le jugement, les accusés ont utilisé un système complexe de cryptomonnaies qui a permis de dépouiller les investisseurs de leurs actifs et d'empocher la somme de 722 millions de dollars (722 millions de dollars).
BitClub, une arnaque aux cryptomonnaies, est accusé d'avoir exploité des investisseurs naïfs
L'avocat Craig Carpenito a déclaré que cette escroquerie de type Ponzi moderne utilisait des outils sophistiqués, mais que le principe de base restait le même que celui, ancestral, de la fraude MLM. Il a ajouté qu'ils s'efforçaient de résoudre l'affaire en collaborant avec divers services de police afin de traduire les auteurs de ce crime en justice. L'escroquerie attirait les investisseurs potentiels avec de fausses promesses de gains importants. Les investisseurs crédules recevaient une part des revenus provenant d'opérations de « Bitcoin ». De plus, un membre était récompensé pour avoir recruté de nouveaux investisseurs.
L'escroquerie crypto BitClub était une arnaque classique, habilement dissimulée sous le couvert des cryptomonnaies. Les investisseurs pensaient réaliser d'énormes profits grâce au Bitcoin . Les messages internes de Bitcoin ont révélé que les investisseurs discutaient du fait que leur entreprise fonctionnait « sur le dos d'idiots ». Les accusés de l'escroquerie BitClub affirment ouvertement que « les investisseurs naïfs attirent d'autres imbéciles ». Ils risquent vingt (20) ans de prison et deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) d'amende.
Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une escroquerie de type Ponzi liée aux cryptomonnaies est découverte. Parmi les arnaques les plus notoires, citons OneCoin (dirigé par Konstantin Ignatov) et OnePlus Token Wallet. De tels scandales rendent le monde des cryptomonnaies vulnérable à une mauvaise publicité. Les systèmes pyramidaux de cryptomonnaies nuisent non seulement à la réputation de ce secteur, mais ils compliquent également la réglementation et l'établissement de normes de conformité pour l'industrie.
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