El estafador de criptomonedas BitClub recaudó $722 millones de inversores

Las investigaciones sobre el estafador de criptomonedas BitClub han desenterrado setecientos veintidós millones de dólares (722 millones de dólares) en dinero de esquema Ponzi. Cinco miembros fundadores han sido acusó por este esquema Ponzi. Los acusados dijeron que atrajeron al 'inversor promedio tonto' que creía en el esquema de marketing multinivel.

El Tribunal de Distrito de Newark dictaminó que los fundadores de BitClub estaban dirigiendo un esquema Ponzi que involucraba fraude por correo electrónico. Los acusados fueron identificados como Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel y Matthew Breant Goettshe. Según el fallo, los acusados emplearon el intrincado laberinto de criptomonedas que finalmente defraudó a los inversores de su riqueza y recaudó dinero por valor de setecientos veintidós millones de dólares (722 millones de dólares).

El estafador de criptomonedas BitClub explotó a los inversores tontos

El abogado Craig Carpenito dijo que este esquema Ponzi contemporáneo funcionaba con herramientas avanzadas, pero el concepto subyacente seguía siendo el mismo fraude de marketing multinivel antiguo. Añadió que están esforzándose por lograr una resolución colaborando con varias agencias de aplicación de la ley para llevar a los perpetradores de este crimen a rendir cuentas. Engañó a los inversores potenciales con falsas promesas de obtener grandes rendimientos. A los inversores crédulos se les dio una parte de las ganancias de las operaciones de 'minería de Bitcoin'. Además, se recompensaba a un miembro por traer más inversores.

El estafador de criptomonedas BitClub fue un juego de estafa típico endulzado con un giro de criptomonedas. Los inversores pensaban que obtendrían grandes rendimientos a través de la minería de Bitcoin. Los mensajes de chat internos de Bitcoin revelaron cómo los inversores discutían que su negocio funcionaba 'sobre las espaldas de idiotas'. Los acusados del estafador de criptomonedas BitClub declaran abiertamente cómo 'los inversores tontos traen a otros morones'. Los acusados enfrentan veinte (20) años de prisión y una multa de doscientos cincuenta mil dólares (250.000 dólares).

Sin embargo, esta no es la primera vez que se descubre un esquema Ponzi de criptomonedas. Las estafas notables incluyen el esquema OneCoin (dirigido por Konstantin Ignatov) y Token OnePlus Billetera. Este tipo de noticias hace que el ámbito de las criptomonedas sea vulnerable a la mala prensa. Los esquemas piramidales de criptomonedas no solo le dan mala fama a este ámbito, sino que también crean obstáculos en la regulación y el establecimiento de estándares de cumplimiento para la industria.

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