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La estafa de criptomonedas BitClub recaudó $722 millones de los inversores
Las investigaciones sobre la estafa de criptomonedas BitClub han destapado un esquema Ponzi de setecientos veintidós millones de dólares (722 millones de dólares). Cinco miembros fundadores han sido acusados por este esquema Ponzi. Los acusados afirmaron haber engañado al "inversionista promedio ingenuo" que creyó en el esquema de marketing multinivel.
El Tribunal de Distrito de Newark dictaminó que los fundadores de BitClub operaban una estafa piramidal que implicaba fraude electrónico. Los acusados fueron identificadosdentSilviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel y Matthew Breant Goettshe. Según el fallo, los acusados emplearon el complejo sistema de criptomonedas que, en última instancia, defraudó a los inversores y les permitió obtener una suma de setecientos veintidós millones de dólares (722 millones de dólares).
La estafa de criptomonedas de BitClub aprovechó a inversores tontos
El abogado Craig Carpenito afirmó que este esquema Ponzi contemporáneo utilizaba herramientas avanzadas, pero el concepto subyacente seguía siendo el mismo fraude multinivel de siempre. Añadió que están trabajando para resolverlo colaborando con diversas agencias policiales para llevar a los responsables ante la justicia. El esquema atraía a potenciales inversores con falsas promesas de obtener grandes ganancias. A los inversores ingenuos se les entregaba una parte de las ganancias de las operaciones de "Bitcoin ". Además, se recompensaba a los miembros por atraer a más inversores.
La estafa de criptomonedas de BitClub fue un típico engaño disfrazado de criptomoneda. Los inversores creían que obtendrían enormes ganancias mediante la Bitcoin minería Bitcoin revelaron cómo los inversores comentaban que su negocio funcionaba "a costa de idiotas". Los acusados de la estafa de criptomonedas de BitClub afirman abiertamente que "los inversores tontos atraen a otros imbéciles". Los acusados se enfrentan a veinte (20) años de cárcel y una multa de doscientos cincuenta mil dólares (250.000 dólares).
Sin embargo, esta no es la primera vez que se descubre un esquema Ponzi de criptomonedas. Entre las estafas más destacadas se encuentran el esquema OneCoin (dirigido por Konstantin Ignatov) y OnePlus Token . Estas noticias hacen que el mundo de las criptomonedas sea vulnerable a la mala prensa. Los esquemas piramidales de criptomonedas no solo perjudican la imagen del sector, sino que también obstaculizan la regulación y el establecimiento de estándares de cumplimiento para la industria.
Fuente de la imagen: Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen la informática, los lenguajes informáticos y las criptomonedas. Con especial interés en las arquitecturas basadas en blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como las finanzas del futuro. Le apasiona aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
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