对BitClub加密货币骗局的调查揭露了价值七亿两千万美元（$722M）的庞氏骗局资金。五名创始成员已被 指控 指控犯有此庞氏骗局罪。 被告称，他们诱骗了相信多层营销计划的“普通愚蠢投资者”。
纽瓦克地区法院裁定，BitClub创始人正在运营一个涉及电汇欺诈的庞氏骗局。被告被确认为Silviu Balaci、Jobadiah Sinclair Weeks、Joseph Frank Abel和Matthew Breant Goettshe。 根据裁决，被告利用复杂的加密货币迷宫，最终欺诈投资者的财富，并赚取了七亿两千两百万美元（7.22亿美元）。
BitClub加密货币骗局的被告榨取愚蠢投资者的钱财
律师Craig Carpenito表示，这种当代庞氏骗局使用先进工具运作，但基本概念仍然是老式的多层营销（MLM）欺诈。 他补充说，他们正通过与 various 执法机构合作，努力解决这一问题，将犯罪者绳之以法。它以虚假承诺吸引潜在投资者获得巨大回报。天真的投资者从‘比特币挖矿’运营中获得部分收益。此外，成员因引入更多投资者而获得奖励。
BitClub加密货币骗局是一个典型的骗局，只是披上了加密货币的外衣。投资者以为通过比特币挖矿能获得巨额回报。比特币的内部聊天记录显示，投资者讨论他们的业务是“建立在傻瓜身上的”。 BitClub加密货币骗局的被告公开表示“愚蠢的投资者会带来其他白痴”。被告面临二十（20）年的监禁和二十五万美元（$250K）的罚款。
然而，这并非首次发现加密货币庞氏骗局。著名的骗局包括OneCoin骗局（由Konstantin Ignatov运营）和 OnePlus Token 钱包。 此类新闻使加密货币领域容易受到负面报道的影响。加密货币金字塔骗局不仅给该领域带来坏名声，还阻碍了监管并为行业设定合规标准。
图片来源: Pixabay
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
Gurpreet Thind
Gurpreet Thind 正在渥太华大学攻读电气工程硕士学位。他的学术兴趣包括信息技术、计算机语言和加密货币。他对区块链赋能的架构特别感兴趣，致力于探索数字货币作为未来金融体系的社会影响。他热衷于学习新语言、了解不同文化并关注社交媒体。
