Ermittlungen zum BitClub-Kryptobetrug haben Ponzi-Schema-Gelder im Wert von siebenhundertzweiundzwanzig Millionen US-Dollar (722 Mio. US-Dollar) zutage gefördert. Fünf Gründungsmitglieder wurden anklagte für dieses Ponzi-Schema angeklagt. Die Angeklagten sagten, sie hätten den „durchschnittlichen dummen Anleger“ angelockt, der an das Multi-Level-Marketing-Schema glaubte.
Das Bezirksgericht von Newark entschied, dass die BitClub-Gründer ein Ponzi-Schema betrieben, das eine Drahtbetrug beinhaltete. Die Angeklagten wurden als Silviu Balaci, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel und Matthew Breant Goettshe identifiziert. Laut der Entscheidung nutzten die Angeklagten das komplexe Kryptowährungs-Labyrinth, das die Anleger letztlich ihres Vermögens beraubte und Geld in Höhe von siebenhundertzweiundzwanzig Millionen US-Dollar (722 Mio. US-Dollar) einstrich.
BitClub-Kryptobetrug-Angeklagte melkten dumme Anleger aus
Anwalt Craig Carpenito sagte, dass dieses zeitgenössische Ponzi-Schema mit fortschrittlichen Werkzeugen funktionierte, aber das zugrunde liegende Konzept dasselbe altbewährte MLM-Betrug war. Er fügte hinzu, dass sie durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Strafverfolgungsbehörden auf eine Lösung hinarbeiten, um die Täter dieses Verbrechens zur Rechenschaft zu ziehen. Es lockte potenzielle Anleger mit falschen Versprechungen, enorme Renditen zu erzielen. Den leichtgläubigen Anlegern wurde ein Teil der Gewinne aus den „Bitcoin-Mining“-Operationen ausgezahlt. Außerdem wurde ein Mitglied belohnt, das weitere Anleger gewann.
Der BitClub-Kryptobetrug war ein typischer Schwindel, der mit einem Kryptowährungs-Twist überzogen war. Die Anleger glaubten, sie würden enorme Renditen durch Bitcoin-Mining erzielen. Die internen Chat-Nachrichten von Bitcoin zeigten, wie die Anleger diskutierten, dass ihr Geschäft „auf dem Rücken von Idioten“ lief. Die Angeklagten des BitClub-Kryptobetrugs gaben offen zu, dass „dumme Anleger andere Idioten hereinlegen“. Die Angeklagten sehen sich zwanzig (20) Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von zweihundertfünfzigtausend US-Dollar (250.000 US-Dollar) gegenüber.
Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Kryptowährungs-Ponzi-Schema entdeckt wurde. Zu den bemerkenswerten Betrugsfällen gehören das OneCoin-Schema (geleitet von Konstantin Ignatov) und OnePlus Token Wallet. Solche Nachrichten machen den Kryptowährungsbereich anfällig für negative Presse. Krypto-Pyramidensysteme bringen nicht nur einen schlechten Ruf in diesen Bereich, sondern schaffen auch Hürden bei der Regulierung und der Festlegung von Compliance-Standards für die Branche.
Bildquelle: Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind studiert Elektrotechnik an der University of Ottawa. Zu seinen wissenschaftlichen Interessen gehören IT, Computersprachen und Kryptowährungen. Mit einem besonderen Interesse an blockchain-basierten Architekturen möchte er die gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Währungen als Finanzsystem der Zukunft erkunden. Er ist leidenschaftlich daran interessiert, neue Sprachen, Kulturen und soziale Medien zu lernen.
