Binance помогает глобальной операции по ликвидации рынка наркотиков в даркнете на 100 миллионов долларов

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance помогла правоохранительным органам США и Тайваня в ликвидации маркетплейса даркнета Incognito Market. Биржа раскрыла эту информацию в пресс-релизе, опубликованном в Cryptopolitan.

Согласно компании, ее Подразделение финансовой разведки (FIU) сыграло ключевую роль в помощи правоохранительным органам в борьбе с маркетплейсом, способствующим незаконной продаже наркотиков и имеющим международную сеть.

Incognito Market — это платформа, где пользователи могут анонимно покупать более 1000 видов незаконных наркотиков, и, согласно сообщениям, она обеспечила транзакции на сумму более 100 миллионов долларов. Сообщается, что маркетплейс позволяет осуществлять платежи с использованием нескольких криптовалют внутри своей внутренней банковской системы для обеспечения анонимности и уклонения от обнаружения.

Однако FIU предоставила информацию правоохранительным органам, которая помогла им отследить незаконные транзакции и выявить подозреваемого. Кроме того, биржа также заморозила криптовалюту на сумму 3,5 миллиона долларов, связанную с этим делом.

Binance описала новость о своем участии как доказательство того, что блокчейн-сети не являются убежищем для преступной деятельности. Глобальный руководитель FIU Binance Нильс Андерсен-Рёд отметил, что даже инструменты конфиденциальности не могут помешать правоохранительным органам обнаруживать незаконное использование криптовалюты.

Андерсен-Рёд сказал:

«Даже с использованием сложных инструментов конфиденциальности каждая крипто-транзакция оставляет цифровой след, что становится все более важным в современных расследованиях правоохранительных органов».

Тем временем Андерсен-Рёд также отметил, что сотрудничество Binance с правоохранительными органами является частью нового порядка в борьбе с преступностью. Он отметил, что трансграничное и государственно-частное сотрудничество имеет решающее значение по мере усложнения дел, связанных с криптовалютами.

Интересно, что Binance отметила, что также сыграла ключевую роль в ликвидации платформы эксплуатации детей Kidflix Европолом, помогая европейским правоохранительным органам раскрыть внутреннюю платежную инфраструктуру платформы и более 100 пользователей, связанных с ней.

Это все часть усилий биржи по сотрудничеству с властями в рамках ее обязательства по обеспечению прозрачности и безопасности. С тех пор как биржа подверглась критике в 2023 году и была оштрафована на сумму более 4 миллиардов долларов Министерством юстиции США, она ужесточила свои стандарты соответствия и усилила сотрудничество с властями.

270 человек арестованы на четырех континентах

Тем временем ликвидация рынка Incognito Market является лишь одним из достижений масштабной операции правоохранительных органов США и их международных партнеров, известной как Operation RapTor, в результате которой были арестованы 270 человек на четырех континентах.

Ранее Министерство юстиции США (DOJ) объявило об аресте администраторов даркнета, продавцов и покупателей в нескольких странах, включая США, Великобританию, Бразилию, Австрию, Южную Корею, Швейцарию, Нидерланды и Испанию.

DOJ описало это как крупнейшую в истории операцию по конфискации команды JCODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement), в ходе которой было изъято более 200 миллионов долларов в фиатных и цифровых активах, а также две метрические тонны наркотиков и более 180 единиц огнестрельного оружия.

Одним из арестованных благодаря информации, предоставленной Binance, был администратор Incognito Market Руи-Сианг Лин, использовавший псевдоним Pharoah. Лин был предан суду в 2024 году и признал себя виновным по трем обвинениям.

Binance продолжает доминировать

Тем временем объявление Binance последовало через несколько дней после того, как ее глава по комплаенсу в сфере финансовых преступлений Тигран Гамбарян покинул компанию. Гамбарян, попавший в общественный фокус после восьми месяцев содержания под стражей в Нигерии, объявил о своем уходе в LinkedIn, добавив, что он сосредоточен на новых вызовах.

Его уход не стал полной неожиданностью, учитывая, что он намекнул на возвращение в государственный сектор в своем интервью после освобождения из-под стражи. Тем не менее, он присоединился к списку около 16 руководителей, покинувших Binance за последние два года.

Несмотря на несколько громких увольнений, Binance процветает благодаря улучшенной культуре соответствия требованиям под руководством генерального директора Ричарда Тенга и по-прежнему доминирует в объемах торгов. Недавно компания опубликовала свой 31-й отчет о резервах, показывающий чистые активы свыше 130 миллиардов долларов.

Хотя бывший генеральный директор и сооснователь Чанпэн Чжао сохраняет влияние, идеалы биржи больше не следуют его прежним принципам. Например, сообщается, что Binance рассматривает возможность создания глобальной штаб-квартиры, что является отходом от убеждения Чжао о том, что бирже не нужна физическая штаб-квартира.