Binance помогает глобальной компании ликвидировать рынок наркотиков в даркнете стоимостью 100 миллионов долларов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binanceоказала помощь правоохранительным органам США и Тайваня в ликвидации даркнет-площадки Incognito Market. Об этом биржа сообщила в пресс-релизе, предоставленном изданию Cryptopolitan.

По данным компании, ее подразделение финансовой разведки (ПФР) сыграло ключевую роль в оказании помощи правоохранительным органам в борьбе с рынком, способствующим незаконной продаже наркотиков и имеющим международную сеть.

Incognito Market — это платформа, где пользователи могут анонимно покупать более 1000 видов нелегальных наркотиков, и, согласно сообщениям, она обеспечила проведение транзакций на сумму более 100 миллионов долларов. Сообщается, что торговая площадка позволяет осуществлять платежи с использованием нескольких криптовалют в своей внутренней банковской системе для обеспечения анонимности и избежания обнаружения.

Однако подразделение финансовой разведки предоставило правоохранительным органам информацию, которая помогла им tracнезаконные транзакции иdentподозреваемого. Кроме того, биржа также заморозила криптовалюту на сумму 3,5 миллиона долларов, связанную с этим делом.

Binance охарактеризовала новость о своем участии как доказательство того, что блокчейн-сети не являются безопасным убежищем для преступной деятельности. Глава глобального подразделения Binance по борьбе с финансовыми преступлениями Нильс Андерсен-Роед отметил, что инструменты обеспечения конфиденциальности не могут предотвратить даже выявление правоохранительными органами незаконного использования криптовалюты.

Андерсен-Роед сказал:

«Даже при использовании сложных инструментов защиты конфиденциальности каждая криптовалютная транзакция оставляет цифровой след, что становится все более важным в современных расследованиях правоохранительных органов»

Между тем, Андерсен-Роед также отметил, что сотрудничество Binanceс правоохранительными органами является частью нового порядка в борьбе с преступностью. Он подчеркнул, что трансграничное и государственно-частное сотрудничество имеют важное значение, поскольку дела, связанные с криптовалютами, становятся все более сложными.

Примечательно, Binance отметила, что также сыграла решающую роль в закрытии Европолом платформы для эксплуатации детей Kidflix, помогая европейским правоохранительным органам раскрыть внутреннюю платежную инфраструктуру платформы и более 100 пользователей, связанных с ней.

Всё это является частью усилий биржи по сотрудничеству с властями в рамках её приверженности принципам прозрачности и безопасности. С тех пор как биржа подверглась критике в 2023 году и была на сумму более 4 миллиардов долларов Министерством юстиции США

270 человек арестованы на четырех континентах

Между тем, ликвидация «Инкогнито Маркет» — лишь одно из достижений масштабной операции правоохранительных органов США и их международных партнеров, известной как операция «РэпТор», в результате которой были арестованы 270 человек на четырех континентах.

Ранее Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об аресте администраторов, продавцов и покупателей в даркнете в ряде стран, включая США, Великобританию, Бразилию, Австрию, Южную Корею, Швейцарию, Нидерланды и Испанию.

Министерство юстиции назвало это крупнейшей в истории операцией по изъятию наркотиков, проведенной Объединенной группой по борьбе с незаконным оборотом опиоидов и наркотиков в даркнете (JCODE), в ходе которой было возвращено более 200 миллионов долларов в фиатных и цифровых активах, а также две тонны наркотиков и более 180 единиц огнестрельного оружия.

Одним из арестованных по информации, предоставленной Binance был администратор Incognito Market, Руи-Сян Лин, использовавший псевдоним Pharoah. Лин предстал перед судом в 2024 году и признал себя виновным по трем пунктам обвинения.

Binance продолжает доминировать

Тем временем, объявление Binanceпрозвучало спустя несколько дней после ухода главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбараяна. Гамбарян, привлекший к себе внимание общественности после восьми месяцев заключения в Нигерии, объявил о своем уходе в LinkedIn, добавив, что он сосредоточен на новых задачах.

Его уход не стал полной неожиданностью, учитывая, что в интервью после побега из-под стражи он намекал на возвращение в государственный сектор. Тем не менее, он пополнил список из примерно 16 руководителей, покинувших Binance за последние два года.

Несмотря на несколько громких увольнений, Binance процветает благодаря улучшенной культуре соблюдения нормативных требований под руководством генерального директора Ричарда Тенга и по-прежнему лидирует по объему торгов. Недавно компания опубликовала 31-е подтверждение резервов, демонстрирующее чистые активы на сумму более 130 миллиардов долларов.

Хотя бывший генеральный директор и соучредитель Чанпэн Чжао по-прежнему оказывает влияние, идеалы биржи больше не соответствуют прежним принципам Чжао. Например, сообщается, что Binance рассматривает возможность создания глобальной штаб-квартиры, что является отходом от убеждения Чжао в том, что бирже не нужна физическая штаб-квартира.