Binance aiuta l'operazione globale a chiudere il mercato darknet di droga da 100 milioni di dollari

Il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, ha assistito le autorità di applicazione della legge statunitensi e taiwanesi nella chiusura del mercato darknet, Incognito Market. Lo scambio ha divulgato questo in un comunicato stampa condiviso con Cryptopolitan.

Secondo l'azienda, la sua Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) è stata fondamentale nell'aiutare le agenzie di applicazione della legge a reprimere il mercato, facilitando la vendita illegale di droghe e avendo una rete internazionale.

Incognito Market è una piattaforma in cui gli utenti possono acquistare oltre 1.000 tipi di droghe illegali in modo anonimo e, secondo i rapporti, ha facilitato transazioni per oltre 100 milioni di dollari. Si riporta che il mercato consenta pagamenti utilizzando diverse criptovalute all'interno del suo sistema bancario interno per garantire l'anonimato ed evitare il rilevamento.

Tuttavia, la FIU ha fornito informazioni alle forze dell'ordine che li hanno aiutati a tracciare le transazioni illecite e a identificare il sospetto. Oltre a ciò, lo scambio ha anche congelato 3,5 milioni di dollari in criptovalute connesse al caso.

Binance ha descritto la notizia del suo coinvolgimento come prova che le reti blockchain non sono rifugi sicuri per le attività criminali. Nils Andersen-Roed, capo globale della FIU di Binance, ha notato che gli strumenti di privacy non possono nemmeno impedire alle forze dell'ordine di rilevare l'uso illecito delle criptovalute.

Andersen-Roed ha detto:

“Anche con sofisticati strumenti di privacy, ogni transazione cripto lascia una traccia digitale – che è sempre più vitale nelle indagini delle forze dell'ordine di oggi.”

Nel frattempo, Andersen-Roed ha anche notato che la cooperazione di Binance con le forze dell'ordine fa parte del nuovo ordine nella lotta al crimine. Ha notato che le collaborazioni transfrontaliere e pubblico-privato sono essenziali man mano che i casi di criptovalute diventano più complessi.

È interessante notare che Binance ha notato di aver anche svolto un ruolo cruciale nella chiusura della piattaforma di sfruttamento minorile Kidflix da parte di Europol, aiutando le autorità di applicazione della legge europee a scoprire l'infrastruttura di pagamento interna della piattaforma e oltre 100 utenti ad essa collegati.

Questo fa parte dello sforzo dello scambio di collaborare con le autorità come parte del suo impegno per la trasparenza e la sicurezza. Da quando lo scambio è stato sotto i riflettori nel 2023 ed è stato multato per oltre 4 miliardi di dollari dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha rafforzato i propri standard di conformità aumentando la cooperazione con le autorità.

270 individui arrestati su quattro continenti

Nel frattempo, la chiusura del mercato Incognito Market è solo uno dei risultati di un'operazione su larga scala da parte delle agenzie di applicazione della legge degli Stati Uniti e dei loro partner internazionali nota come Operazione RapTor, che ha portato all'arresto di 270 persone su quattro continenti.

Un annuncio precedente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato amministratori, venditori e acquirenti di darknet in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Austria, Corea del Sud, Svizzera, Paesi Bassi e Spagna.

Il DOJ lo ha descritto come il più grande sequestro mai effettuato dal team Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), con oltre 200 milioni di dollari in attività fiat e digitali recuperati, nonché due tonnellate metriche di droghe e oltre 180 armi da fuoco.

Uno di quelli arrestati grazie alle informazioni fornite da Binance era l'amministratore di Incognito Market, Rui-Siang Lin, che usava il soprannome Pharoah. Lin è stato sottoposto a giudizio nel 2024 e si è dichiarato colpevole di tre accuse.

Binance continua a dominare

Nel frattempo, l'annuncio di Binance è arrivato pochi giorni dopo l'uscita del suo Capo della Conformità per i Reati Finanziari, Tigran Gambaryan. Gambaryan, che è entrato nelle luci della ribalta dopo aver trascorso otto mesi in detenzione in Nigeria, ha annunciato la sua uscita su LinkedIn, aggiungendo che si sta concentrando su nuove sfide.

La sua uscita non è una sorpresa totale, dato che aveva accennato al ritorno nel settore pubblico nella sua intervista dopo essere fuggito dalla detenzione. Tuttavia, si unisce all'elenco di circa 16 dirigenti che hanno lasciato Binance negli ultimi due anni.

Nonostante diversi addii di alto profilo, Binance prospera con la sua cultura di conformità migliorata sotto il CEO Richard Teng e domina ancora i volumi di scambio. La società ha recentemente rilasciato il suo 31° proof of reserves, mostrando oltre 130 miliardi di dollari di attività nette.

Mentre l'ex CEO e co-fondatore Changpeng Zhao rimane influente, i valori dello scambio non seguono più i precedenti principi di Zhao. Ad esempio, si riporta che Binance stia prendendo in considerazione l'istituzione di una sede globale, un passo lontano dalla convinzione di Zhao che lo scambio non abbia bisogno di una sede fisica.