Binance aiuta un'operazione globale a smantellare il mercato della droga sul darknet da 100 milioni di dollari

il più grande exchange di criptovalute al mondo Binance, ha collaborato con le forze dell'ordine statunitensi e taiwanesi per smantellare il mercato illegale Incognito Market. L'exchange lo ha reso noto in un comunicato stampa condiviso con Cryptopolitan.

Secondo l'azienda, la sua Unità di informazione finanziaria (FIU) è stata fondamentale nell'aiutare le forze dell'ordine a reprimere il mercato, agevolando la vendita illegale di droga e disponendo di una rete internazionale.

Incognito Market è una piattaforma in cui gli utenti possono acquistare oltre 1.000 tipi di droghe illegali in modo anonimo e, secondo quanto riportato, ha facilitato transazioni per oltre 100 milioni di dollari. Il marketplace consente pagamenti tramite diverse criptovalute all'interno del suo sistema bancario interno per garantire l'anonimato ed eludere i controlli.

Tuttavia, la FIU ha fornito informazioni alle forze dell'ordine che le hanno aiutate a tracle transazioni illecite e adentil sospettato. Oltre a ciò, l'exchange ha anche congelato 3,5 milioni di dollari in criptovalute collegate al caso.

Binance ha descritto la notizia del suo coinvolgimento come prova del fatto che le reti blockchain non sono un rifugio sicuro per le attività criminali. Il responsabile globale della FIU Binance , Nils Andersen-Roed, ha osservato che gli strumenti di privacy non possono nemmeno impedire alle forze dell'ordine di rilevare l'uso illecito delle criptovalute.

Andersen-Roed ha detto:

"Anche con strumenti di privacy sofisticati, ogni transazione crittografica lascia una traccia digitale, il che è sempre più essenziale nelle indagini delle forze dell'ordine odierne."

Nel frattempo, Andersen-Roed ha anche osservato che la cooperazione di Binancecon le forze dell'ordine fa parte del nuovo ordine nella lotta alla criminalità. Ha sottolineato che le collaborazioni transfrontaliere e pubblico-private sono essenziali, dato che i casi di criptovalute diventano più complessi.

È interessante notare che Binance ha sottolineato di aver svolto un ruolo cruciale anche nella chiusura della piattaforma di sfruttamento minorile Kidflix da parte di Europol, aiutando le autorità europee incaricate dell'applicazione della legge a scoprire l'infrastruttura di pagamento interna della piattaforma e oltre 100 utenti ad essa collegati.

Tutto ciò rientra nell'ambito degli sforzi della borsa per collaborare con le autorità, in linea con il suo impegno per la trasparenza e la sicurezza. Da quando, nel 2023, la borsa è finita sotto accusa ed è stata multata per oltre 4 miliardi di dollari dal Dipartimento di Giustizia statunitense, ha inasprito i propri standard di conformità e intensificato la cooperazione con le autorità.

270 persone arrestate in quattro continenti

Nel frattempo, la chiusura di Incognito Market è solo uno dei risultati di un'operazione su larga scala condotta dalle forze dell'ordine statunitensi e dai loro partner internazionali, nota come Operazione RapTor, che ha portato all'arresto di 270 persone in quattro continenti.

Un precedente annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato amministratori, venditori e acquirenti del darknet in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Austria, Corea del Sud, Svizzera, Paesi Bassi e Spagna.

Il Dipartimento di Giustizia lo ha descritto come il più grande sequestro mai effettuato dal team Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), con oltre 200 milioni di dollari in asset fiat e digitali recuperati, oltre a due tonnellate di droga e oltre 180 armi da fuoco.

Tra gli arrestati tramite informazioni fornite da Binance c'era l'amministratore di Incognito Market, Rui-Siang Lin, che usava il soprannome Pharoah. Lin è stato portato in tribunale nel 2024 e si è dichiarato colpevole di tre capi d'accusa.

Binance continua a dominare

Nel frattempo, l'annuncio di Binanceè arrivato pochi giorni dopo l'uscita del suo responsabile della conformità ai reati finanziari, Tigran Gambaryan. Gambaryan, salito alla ribalta dopo aver trascorso otto mesi in detenzione in Nigeria, ha annunciato le sue dimissioni su LinkedIn, aggiungendo di essere concentrato su nuove sfide.

La sua uscita non è una sorpresa totale, dato che aveva accennato al suo ritorno nel settore pubblico in un'intervista dopo essere sfuggito alla detenzione. Tuttavia, si unisce alla lista dei circa 16 dirigenti che hanno lasciato Binance negli ultimi due anni.

Nonostante diverse partenze di alto profilo, Binance prospera grazie alla sua migliorata cultura della conformità sotto la guida del CEO Richard Teng e continua a dominare i volumi di trading. L'azienda ha recentemente pubblicato la sua 31a proof of reserve, che mostra oltre 130 miliardi di dollari di patrimonio netto.

Sebbene l'ex CEO e co-fondatore Changpeng Zhao rimanga influente, gli ideali dell'exchange non seguono più i principi precedenti di Zhao. Ad esempio, Binance starebbe valutando l'idea di istituire una sede centrale globale, allontanandosi dalla convinzione di Zhao secondo cui l'exchange non necessita di una sede fisica.