Die weltweit größte Kryptobörse Binance unterstützte die US-amerikanischen und taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden bei der Zerschlagung des Darknet-Marktplatzes Incognito Market. Dies gab die Börse in einer Pressemitteilung bekannt, die Cryptopolitan .
Laut Angaben des Unternehmens spielte die Financial Intelligence Unit (FIU) eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen den Markt, die Erleichterung des illegalen Drogenhandels und den Aufbau eines internationalen Netzwerks.
Incognito Market ist eine Plattform, auf der Nutzer anonym über 1.000 verschiedene illegale Drogen erwerben können und die Berichten zufolge Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar ermöglicht hat. Der Marktplatz bietet angeblich Zahlungen mit verschiedenen Kryptowährungen innerhalb seines internen Zahlungssystems an, um Anonymität zu gewährleisten und einer Entdeckung zu entgehen.
Die FIU stellte den Strafverfolgungsbehörden jedoch Informationen zur Verfügung, die ihnen halfen, illegale Transaktionen tracund den Verdächtigen zudent. Darüber hinaus fror die Börse Kryptowährungen im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar ein, die mit dem Fall in Verbindung standen.
Binance bezeichnete die Nachricht über seine Beteiligung als Beweis dafür, dass Blockchain-Netzwerke keine sicheren Häfen für kriminelle Aktivitäten sind. Nils Andersen-Roed, globaler Leiter der FIU von Binance , merkte an, dass selbst Datenschutzmaßnahmen die Strafverfolgungsbehörden nicht daran hindern können, den illegalen Gebrauch von Kryptowährungen aufzudecken.
Andersen-Roed sagte:
„Selbst mit hochentwickelten Datenschutzmaßnahmen hinterlässt jede Krypto-Transaktion eine digitale Spur – was bei den heutigen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden immer wichtiger wird.“
Andersen-Roed wies zudem darauf hin, dass die Zusammenarbeit von Binancemit den Strafverfolgungsbehörden Teil der neuen Strategie im Kampf gegen die Kriminalität sei. Er betonte, dass grenzüberschreitende und öffentlich-private Kooperationen angesichts der zunehmenden Komplexität von Kryptofällen unerlässlich seien.
Interessanterweise merkte Binance an, dass es auch eine entscheidende Rolle bei der Zerschlagung der Kinderpornografie-Plattform Kidflix durch Europol gespielt habe, indem es den europäischen Strafverfolgungsbehörden half, die interne Zahlungsinfrastruktur der Plattform und mehr als 100 damit verbundene Nutzer aufzudecken.
Dies alles ist Teil der Bemühungen der Börse, im Rahmen ihres Engagements für Transparenz und Sicherheit mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Seitdem die Börse 2023 in die Kritik geriet und zu einer Geldstrafe von über 4 Milliarden US-Dollar verurteilt , hat sie ihre Compliance-Standards verschärft und gleichzeitig die Kooperation mit den Behörden verstärkt.
270 Personen auf vier Kontinenten festgenommen
Die Zerschlagung des Incognito Market ist unterdessen nur einer der Erfolge einer groß angelegten Operation der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden und ihrer internationalen Partner mit dem Namen Operation RapTor , die zur Verhaftung von 270 Personen auf vier Kontinenten führte.
In einer früheren Mitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) wurden Darknet-Administratoren, -Verkäufer und -Käufer in mehreren Ländern festgenommen, darunter in den USA, Großbritannien, Brasilien, Österreich, Südkorea, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien.
Das Justizministerium bezeichnete es als die größte jemals vom Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team (JCODE) durchgeführte Beschlagnahme, bei der mehr als 200 Millionen Dollar an Fiat- und digitalen Vermögenswerten sowie zwei Tonnen Drogen und über 180 Schusswaffen sichergestellt wurden.
Einer derjenigen, die aufgrund von Informationen von Binance festgenommen wurden, war der Administrator des Incognito Market, Rui-Siang Lin, der den Spitznamen Pharao verwendete. Lin wurde 2024 vor Gericht gestellt und bekannte sich in drei Anklagepunkten für schuldig.
Binance dominiert weiterhin
Die Ankündigung von Binanceerfolgte wenige Tage nach dem Ausscheiden von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Gambaryan, der nach achtmonatiger Haft in Nigeria in die Schlagzeilen geraten war, gab seinen Rücktritt auf LinkedIn bekannt und erklärte, er konzentriere sich nun auf neue Herausforderungen.
Sein Ausscheiden kommt nicht völlig überraschend, da er in einem Interview nach seiner Flucht aus der Haft angedeutet hatte, in den öffentlichen Dienst zurückkehren zu wollen. Dennoch reiht er sich in die Liste von rund 16 Führungskräften ein, die Binance in den letzten zwei Jahren verlassen haben.
Trotz einiger prominenter Abgänge Binance dank seiner verbesserten Compliance-Kultur unter CEO Richard Teng und dominiert weiterhin das Handelsvolumen. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich seinen 31. Nachweis der Reserven , der Nettovermögen von über 130 Milliarden US-Dollar ausweist.
Obwohl der ehemalige CEO und Mitgründer Changpeng Zhao weiterhin Einfluss ausübt, entsprechen die Ideale der Börse nicht mehr seinen früheren Prinzipien. So erwägt Binance Berichten zufolge die Einrichtung einer globalen Zentrale – ein Bruch mit Zhaos Überzeugung, dass die Börse keinen physischen Hauptsitz benötige.
