Binance hilft bei der globalen Operation zur Abschaltung eines 100-Millionen-Dollar-Darknet-Drogenmarktes

Die weltweit größte Kryptobörse Binance half den US- und taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden bei der Abschaltung des Darknet-Marktplatzes Incognito Market. Die Börse gab dies in einer Pressemitteilung bekannt, die mit Cryptopolitan.

Laut dem Unternehmen war ihre Financial Intelligence Unit (FIU) entscheidend daran beteiligt, Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung des Marktplatzes, der illegalen Drogenverkäufe und eines internationalen Netzwerks zu unterstützen.

Incognito Market ist eine Plattform, auf der Nutzer über 1.000 Arten illegaler Drogen anonym kaufen können und die Berichten zufolge Transaktionen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar ermöglicht hat. Der Marktplatz ermöglicht Berichten zufolge Zahlungen mit verschiedenen Kryptowährungen innerhalb seines internen Bankensystems, um Anonymität zu gewährleisten und Entdeckungen zu entgehen.

Die FIU stellte den Strafverfolgungsbehörden jedoch Informationen zur Verfügung, die ihnen halfen, illegale Transaktionen zurückzuverfolgen und den Verdächtigen zu identifizieren. Darüber hinaus frierte die Börse Krypto im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar ein, das mit dem Fall verbunden war.

Binance beschrieb die Nachricht über ihre Beteiligung als Beweis dafür, dass Blockchain-Netzwerke keine sicheren Häfen für kriminelle Aktivitäten sind. Nils Andersen-Roed, der globale Leiter der Binance FIU, bemerkte, dass Privatsphäre-Tools nicht einmal verhindern können, dass Strafverfolgungsbehörden die illegale Nutzung von Krypto erkennen.

Andersen-Roed sagte:

„Selbst mit ausgefeilten Privatsphäre-Tools hinterlässt jede Krypto-Transaktion eine digitale Spur – was in heutigen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zunehmend wichtig ist.“

Unterdessen bemerkte Andersen-Roed auch, dass die Zusammenarbeit von Binance mit den Strafverfolgungsbehörden Teil der neuen Ordnung im Kampf gegen die Kriminalität ist. Er betonte, dass grenzüberschreitende und öffentlich-private Zusammenarbeit unerlässlich sind, da Krypto-Fälle komplexer werden.

Interessanterweise bemerkte Binance, dass sie auch eine entscheidende Rolle bei der Abschaltung der Plattform zur Ausbeutung von Kindern, Kidflix, durch Europol gespielt hatte, indem sie europäischen Strafverfolgungsbehörden half, die interne Zahlungsinfrastruktur der Plattform und mehr als 100 damit verbundene Nutzer aufzudecken.

Dies ist alles Teil der Bemühungen der Börse, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, als Teil ihres Engagements für Transparenz und Sicherheit. Seit die Börse 2023 in die Kritik geriet und vom US-Justizministerium mit einer Geldstrafe von über 4 Milliarden US-Dollar belegt wurde, hat sie ihre Compliance-Standards verschärft und die Zusammenarbeit mit den Behörden intensiviert.

270 Personen auf vier Kontinenten festgenommen

Unterdessen ist die Abschaltung des Incognito Market nur einer der Erfolge einer groß angelegten Operation der US-Behörden und ihrer internationalen Partner, bekannt als Operation RapTor, die zur Festnahme von 270 Personen auf vier Kontinenten führte.

Eine frühere Ankündigung des US-Justizministeriums (DOJ) verhaftete Darknet-Administratoren, Verkäufer und Käufer in mehreren Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Brasilien, Österreich, Südkorea, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien.

Das DOJ beschrieb dies als die größte jemals von der Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE)-Team durchgeführte Beschlagnahmung, mit mehr als 200 Millionen US-Dollar an Fiat- und digitalen Vermögenswerten, die sichergestellt wurden, sowie zwei metrischen Tonnen Drogen und über 180 Schusswaffen.

Einer der Festgenommenen, dessen Informationen von Binance stammten, war der Administrator von Incognito Market, Rui-Siang Lin, der den Spitznamen Pharoah benutzte. Lin wurde 2024 vor Gericht gestellt und hat sich schuldig zu drei Anklagepunkten bekannt.

Binance dominiert weiterhin

Unterdessen kam die Ankündigung von Binance wenige Tage nach dem Austritt ihres Head of Financial Crime Compliance, Tigran Gambaryan, heraus. Gambaryan, der nach achtmonatiger Haft in Nigeria in die Öffentlichkeit trat, kündigte seinen Austritt auf LinkedIn und fügte hinzu, dass er sich auf neue Herausforderungen konzentriere.

Sein Austritt kommt nicht völlig überraschend, da er in seinem Interview nach der Befreiung aus der Haft angedeutet hatte, in den öffentlichen Dienst zurückzukehren. Dennoch schließt er sich der Liste von rund 16 Führungskräften an, die Binance in den letzten zwei Jahren verlassen haben.

Trotz mehrerer hochkarätiger Abgänge gedeiht Binance mit seiner verbesserten Compliance-Kultur unter CEO Richard Teng und dominiert weiterhin die Handelsvolumina. Das Unternehmen hat kürzlich sein 31. Proof-of-Reserves veröffentlicht, das Nettovermögen von über 130 Milliarden US-Dollar zeigt.

Während der ehemalige CEO und Mitgründer Changpeng Zhao weiterhin einflussreich ist, folgen die Ideale der Börse nicht mehr Zhao’s früheren Prinzipien. Berichten zufolge erwägt Binance beispielsweise die Einrichtung eines globalen Hauptsitzes, eine Abkehr von Zhao’s Überzeugung, dass die Börse keinen physischen Hauptsitz benötigt.