Binance aide l'opération mondiale à faire tomber un marché de drogue sur le darknet de 100 millions de dollars

Le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, Binance, a assisté les autorités américaines et taïwanaises d'application de la loi dans la fermeture du marché du darknet, le marché Incognito. L'échange a divulgué cette information dans un communiqué de presse partagé avec Cryptopolitan.

Selon l'entreprise, son unité de renseignement financier (FIU) a été déterminante pour aider les agences d'application de la loi à réprimer le marché, facilitant la vente illégale de drogues et disposant d'un réseau international.

Incognito Market est une plateforme où les utilisateurs peuvent acheter plus de 1 000 types de drogues illégales de manière anonyme et, selon les rapports, a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions. Le marché permettrait des paiements utilisant plusieurs cryptomonnaies au sein de son système bancaire interne pour garantir l'anonymat et éviter la détection.

Cependant, la FIU a fourni des informations aux forces de l'ordre qui les ont aidées à tracer les transactions illicites et à identifier le suspect. Au-delà de cela, l'échange a également gelé 3,5 millions de dollars de cryptomonnaies liées à l'affaire.

Binance a décrit la nouvelle de sa participation comme une preuve que les réseaux blockchain ne sont pas des havres de paix pour les activités criminelles. Nils Andersen-Roed, responsable mondial de la FIU de Binance, a noté que les outils de confidentialité ne peuvent même pas empêcher les forces de l'ordre de détecter l'utilisation illicite des cryptomonnaies.

Andersen-Roed a déclaré :

« Même avec des outils de confidentialité sophistiqués, chaque transaction crypto laisse une trace numérique – ce qui est de plus en plus vital dans les enquêtes policières d'aujourd'hui. »

Pendant ce temps, Andersen-Roed a également noté que la coopération de Binance avec les forces de l'ordre fait partie du nouvel ordre dans la lutte contre la criminalité. Il a noté que les collaborations transfrontalières et public-privé sont essentielles à mesure que les affaires de cryptomonnaies deviennent plus complexes.

Il est intéressant de noter que Binance a noté qu'elle avait également joué un rôle crucial dans la fermeture de la plateforme d'exploitation des enfants Kidflix par Europol, en aidant les autorités européennes d'application de la loi à découvrir l'infrastructure de paiement interne de la plateforme et plus de 100 utilisateurs connectés à celle-ci.

Cela fait partie des efforts de l'échange pour collaborer avec les autorités dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence et de la sécurité. Depuis que l'échange a été critiqué en 2023 et a été amendé de plus de 4 milliards de dollars par le Département de la Justice des États-Unis, il a resserré ses normes de conformité tout en augmentant sa coopération avec les autorités.

270 personnes arrêtées sur quatre continents

Pendant ce temps, la fermeture du marché Incognito n'est qu'une des réalisations d'une opération à grande échelle menée par les agences d'application de la loi américaines et leurs partenaires internationaux, connue sous le nom de Opération RapTor, qui a conduit à l'arrestation de 270 personnes sur quatre continents.

Une annonce précédente du Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a arrêté les administrateurs, vendeurs et acheteurs du darknet dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Autriche, la Corée du Sud, la Suisse, les Pays-Bas et l'Espagne.

Le DOJ l'a décrit comme la plus grande saisie jamais réalisée par l'équipe Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), avec plus de 200 millions de dollars en actifs fiduciaires et numériques récupérés, ainsi que deux tonnes métriques de drogues et plus de 180 armes à feu.

L'un de ceux arrêtés grâce aux informations fournies par Binance était l'administrateur d'Incognito Market, Rui-Siang Lin, qui utilisait le surnom Pharoah. Lin a été présenté devant le tribunal en 2024 et a plaidé coupable de trois chefs d'accusation.

Binance continue de dominer

Pendant ce temps, l'annonce de Binance est arrivée quelques jours après le départ de son responsable de la conformité contre la criminalité financière, Tigran Gambaryan. Gambaryan, qui est entré dans les feux de l'actualité après avoir passé huit mois en détention au Nigeria, a annoncé son départ sur LinkedIn, ajoutant qu'il se concentre sur de nouveaux défis.

Son départ ne constitue pas une totale surprise, étant donné qu'il avait laissé entendre qu'il revenait au secteur public dans son interview après avoir échappé à la détention. Néanmoins, il rejoint la liste d'environ 16 dirigeants qui ont quitté Binance au cours des deux dernières années.

Malgré plusieurs départs en vue, Binance prospère avec sa culture de conformité améliorée sous la direction du PDG Richard Teng et domine toujours les volumes de trading. L'entreprise a récemment publié sa 31e preuve de réserves, montrant plus de 130 milliards de dollars d'actifs nets.

Bien que l'ancien PDG et co-fondateur Changpeng Zhao reste influent, les idéaux de l'échange ne suivent plus les principes précédents de Zhao. Par exemple, Binance envisagerait d'établir un siège social mondial, un mouvement qui s'éloigne de la croyance de Zhao selon laquelle l'échange n'a pas besoin d'un siège physique.