Le plus grand échange de crypto mondial, Binance , a aidé les autorités américaines et taïwanaises sur les forces de l'ordre dans leur retrait du marché Darknet, le marché incognito. L'échange l'a révélé dans un communiqué de presse partagé avec Cryptopolitan .
Selon la société, son unité de renseignement financier (FIU) a été essentiel pour aider les organismes d'application de la loi à réprimer le marché, à faciliter les ventes de drogues illégales et à avoir un réseau international.
Incognito Market est une plate-forme où les utilisateurs peuvent acheter plus de 1 000 types de drogues illégales de manière anonyme et, selon les rapports, a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions. Le marché permettrait à des paiements en utilisant plusieurs crypto-monnaies au sein de son système bancaire interne pour assurer l'anonymat et échapper à la détection.
Cependant, la CRF a fourni des informations aux forces de l'ordre qui les ont aidés dans les transactions illicites de tracet jedentmis au suspect. Au-delà de cela, l'échange a également gelé 3,5 millions de dollars de crypto liés à l'affaire.
Binance a décrit la nouvelle de son implication comme une preuve que les réseaux de blockchain ne sont pas des refuges pour l'activité criminelle. Le chef mondial de Binance FIU, Nils Andersen-ROed, a noté que les outils de confidentialité ne peuvent même pas empêcher l'application des lois de détecter l'utilisation illicite de la crypto.
Andersen-Roed a déclaré:
«Même avec des outils de confidentialité sophistiqués, chaque transaction cryptographique laisse une piste numérique - ce qui est de plus en plus vital dans les enquêtes actuelles en matière d'application de la loi.»
Parallèlement, Andersen-Roed a également noté que la coopération de Binanceavec les forces de l'ordre fait partie de la nouvelle ordonnance dans la lutte contre le crime. Il a noté que les collaborations transfrontalières et publiques-privé sont essentielles à mesure que les cas de crypto deviennent plus complexes.
Fait intéressant, Binance a noté qu'il avait également joué un rôle crucial dans le retrait de la plate-forme d'exploitation des enfants Kidflix par Europol en aidant les autorités européennes en matière d'application de la loi à découvrir l'infrastructure de paiement interne de la plate-forme et plus de 100 utilisateurs qui y sont liés.
Tout cela fait partie des efforts de l'échange pour collaborer avec les autorités dans le cadre de son engagement envers la transparence et la sécurité. Depuis que la bourse a été critiquée en 2023 et a été condamnée à une amende de plus de 4 milliards de dollars par le ministère américain de la Justice, il a resserré ses normes de conformité tout en augmentant la coopération avec les autorités.
270 personnes arrêtées sur quatre continents
Pendant ce temps, le retrait du marché incognito n'est que l'une des réalisations d'une opération à grande échelle des agences américaines d'application de la loi et de leurs partenaires internationaux connus sous le nom d' opération Raptor , qui a conduit à l'arrestation de 270 personnes sur quatre continents.
Une annonce antérieure par le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté les administrateurs, les vendeurs et les acheteurs de Darknet dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Autriche, la Corée du Sud, la Suisse, les Pays-Bas et l'Espagne.
Le DOJ l'a décrit comme la plus grande saisie de l'équipe conjointe des opioïdes criminels et de DarkNet Enforcement (JCODE), avec plus de 200 millions de dollars en fiat et des actifs numériques récupérés, ainsi que deux tonnes métriques de médicaments et plus de 180 armes à feu.
L'une des personnes arrêtées par l'information fournie par Binance a été l'administrateur d'Incognito Market, Rui-Siang Lin, qui a utilisé le surnom de Pharoah. Lin a été traduit devant le tribunal en 2024 et a plaidé coupable à trois chefs d'accusation.
Binance continue de dominer
Pendant ce temps, l’annonce de Binanceest survenue quelques jours après la sortie de son chef de la conformité au crime financier, Tigran Gambaryan, était sorti. Gambaryan, qui est entré sous les projecteurs du public après avoir passé huit mois en détention au Nigéria, a annoncé sa sortie sur LinkedIn, ajoutant qu'il se concentre sur de nouveaux défis.
Sa sortie n'est pas une surprise totale, étant donné qu'il avait laissé entendre à retourner dans le secteur public dans son interview après avoir échappé à la détention. Pourtant, il rejoint la liste des 16 dirigeants qui ont quitté Binance au cours des deux dernières années.
Malgré plusieurs départs de haut niveau, Binance prospère avec sa culture de conformité améliorée sous le PDG Richard Teng et domine toujours les volumes de trading. L'entreprise a récemment publié sa 31e preuve de réserves , montrant plus de 130 milliards de dollars d'actifs nets.
Alors que l'ancien PDG et co-fondateur Changpeng Zhao reste influent, les idéaux de l'échange ne suivent plus les principes précédents de Zhao. Par exemple, Binance envisagera d'établir un quartier général mondial, une éloignement de la conviction de Zhao que l'échange n'a pas besoin d'un siège physique.
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