Binance contribue à démanteler un marché de la drogue sur le darknet d'une valeur de 100 millions de dollars grâce à une opération mondiale

, la plus importante au monde Binance, a apporté son concours aux autorités américaines et taïwanaises pour démanteler le marché noir Incognito Market. L'information a été divulguée par la plateforme dans un communiqué de presse transmis à Cryptopolitan.

Selon la société, son unité de renseignement financier (FIU) a joué un rôle essentiel en aidant les forces de l'ordre à lutter contre ce marché, facilitant ainsi les ventes illégales de drogues et disposant d'un réseau international.

Incognito Market est une plateforme permettant d'acheter anonymement plus de 1 000 types de drogues illégales. Selon certaines sources, elle aurait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions. La plateforme utiliserait plusieurs cryptomonnaies au sein de son système bancaire interne pour garantir l'anonymat et éviter d'être repérée.

Cependant, la cellule de renseignement financier (CRF) a fourni aux forces de l'ordre des informations qui leur ont permis de tracles transactions illicites et d'dentle suspect. Par ailleurs, la plateforme d'échange a également gelé 3,5 millions de dollars en cryptomonnaies liés à cette affaire.

Binance a présenté son implication comme la preuve que les réseaux blockchain ne sont pas des refuges sûrs pour les activités criminelles. Nils Andersen-Roed, responsable mondial de la cellule de renseignement financier Binance , a souligné que les outils de protection de la vie privée ne peuvent empêcher les forces de l'ordre de détecter l'utilisation illicite des cryptomonnaies.

Andersen-Roed a déclaré :

« Même avec des outils de protection de la vie privée sophistiqués, chaque transaction en cryptomonnaie laisse une trace numérique, ce qui est de plus en plus vital dans les enquêtes policières actuelles. »

Par ailleurs, Andersen-Roed a également souligné que la coopération de Binanceavec les forces de l'ordre s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité. Il a fait remarquer que les collaborations transfrontalières et public-privé sont essentielles face à la complexité croissante des affaires liées aux cryptomonnaies.

Il est intéressant de noter que Binance a également souligné avoir joué un rôle crucial dans le démantèlement de la plateforme d'exploitation d'enfants Kidflix par Europol, en aidant les autorités européennes chargées de l'application de la loi à découvrir l'infrastructure de paiement interne de la plateforme et plus de 100 utilisateurs qui y étaient connectés.

Tout ceci s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la plateforme pour collaborer avec les autorités, conformément à son engagement en matière de transparence et de sécurité. Depuis qu'elle a été mise en cause en 2023 et condamnée à une amende de plus de 4 milliards de dollars par le département de la Justice américain, la plateforme a renforcé ses normes de conformité tout en intensifiant sa coopération avec les autorités.

270 personnes arrêtées sur quatre continents

Par ailleurs, le démantèlement d'Incognito Market n'est qu'un des succès d'une opération de grande envergure menée par les forces de l'ordre américaines et leurs partenaires internationaux, connue sous le nom d'opération RapTor, qui a conduit à l'arrestation de 270 personnes sur quatre continents.

Une annonce antérieure du département américain de la Justice (DOJ) a fait état de l'arrestation d'administrateurs, de vendeurs et d'acheteurs du darknet dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Autriche, la Corée du Sud, la Suisse, les Pays-Bas et l'Espagne.

Le ministère de la Justice l'a décrite comme la plus importante saisie jamais réalisée par l'équipe conjointe de lutte contre les opioïdes et le Darknet (JCODE), avec plus de 200 millions de dollars en monnaie fiduciaire et en actifs numériques récupérés, ainsi que deux tonnes de drogue et plus de 180 armes à feu.

Parmi les personnes arrêtées grâce aux informations fournies par Binance figurait Rui-Siang Lin, administrateur d'Incognito Market, connu sous le pseudonyme de Pharoah. Lin a comparu devant le tribunal en 2024 et a plaidé coupable de trois chefs d'accusation.

Binance continue de dominer

L’annonce de Binanceest intervenue quelques jours après le départ de son responsable de la conformité en matière de criminalité financière, Tigran Gambaryan. Ce dernier, qui s’est retrouvé sous les feux des projecteurs après avoir passé huit mois en détention au Nigéria, a annoncé son départ sur LinkedIn, précisant qu’il souhaitait relever de nouveaux défis.

Son départ n'est pas une surprise totale, puisqu'il avait laissé entendre, lors de son interview après sa libération, qu'il envisageait un retour dans le secteur public. Il rejoint néanmoins la liste d'une quinzaine de cadres ayant quitté Binance ces deux dernières années.

Malgré plusieurs départs de personnalités importantes, Binance prospère grâce à une culture de conformité renforcée sous la direction de son PDG, Richard Teng, et domine toujours les volumes d'échanges. L'entreprise a récemment publié sa 31e preuve de réserves, faisant état de plus de 130 milliards de dollars d'actifs nets.

Bien que l'ancien PDG et cofondateur Changpeng Zhao conserve une certaine influence, les idéaux de la plateforme ne correspondent plus à ses principes antérieurs. Par exemple, Binance envisagerait d'établir un siège social mondial, contrairement à la conviction de Zhao selon laquelle une plateforme d'échange n'a pas besoin d'un siège physique.