Binanceが1億ドルのダークネット薬物市場の閉鎖を支援

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、米国と台湾の法執行当局のIncognito Marketダークネットマーケットプレイスの閉鎖を支援しました。取引所は、 Cryptopolitan.

とのプレスリリースでこれを明らかにしました。

同社によると、その金融情報ユニット（FIU）は、法執行機関がマーケットプレイス、違法な薬物販売、および国際ネットワークの取り締まりを支援する上で決定的な役割を果たしました。

Incognito Marketは、ユーザーが1,000種類以上の違法薬物を匿名で購入できるプラットフォームであり、報告によると1億ドル以上の取引を促進してきました。マーケットプレイスは、匿名性を確保し、検出を回避するために、内部銀行システム内で複数の暗号通貨を使用した支払いを可能にしていると報告されています。

しかし、FIUは法執行機関に情報を提供し、違法なトランザクションを追跡し、容疑者を特定するのを支援しました。さらに、取引所は事件に関連する350万ドル相当の暗号通貨を凍結しました。

Binanceは、その関与のニュースを、ブロックチェーンネットワークが犯罪活動の安全地帯ではないことを示す証拠として説明しました。Binance FIUのグローバルヘッド、Nils Andersen-Roedは、プライバシーツールでさえ法執行機関が暗号通貨の違法な使用を検出するのを防ぐことはできないと指摘しました。

Andersen-Roedは次のように述べています：

「洗練されたプライバシーツールがあっても、すべての暗号通貨トランザクションはデジタルトレイルを残します – これは今日の法執行調査においてますます重要になっています。」

一方、Andersen-Roedはまた、Binanceの法執行機関との協力が、犯罪との闘いにおける新しい秩序の一部であると指摘しました。彼は、暗号通貨事件が複雑になるにつれて、国境を越えた公私連携が不可欠であると指摘しました。

これはすべて、透明性とセキュリティへのコミットメントの一部として当局と協力する取引所の取り組みの一環です。2023年に取引所が攻撃を受け、米国司法省から40億ドル以上の罰金を科された以来、コンプライアンス基準を強化し、当局との協力を増やしてきました。

270人が4大陸で逮捕

一方、Incognito Marketの閉鎖は、4つの大陸で270人の逮捕につながった、米国の法執行機関とその国際パートナーによる大規模な作戦、Operation RapTorの成果の一つに過ぎません。

⟦N1⟧人が4つの大陸で逮捕

米司法省（DOJ）の以前の発表により、米国、英国、ブラジル、オーストリア、韓国、スイス、オランダ、スペインなど、複数の国でダークネットの管理者、販売者、購入者が逮捕されました。

DOJは、これをJoint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE)チームによる過去最大の押収として説明し、2億ドル以上の法定通貨とデジタル資産、ならびに2トンの薬物と180以上の銃器が回収されたと述べました。

Binanceによって提供された情報を通じて逮捕された一人は、Incognito Marketの管理者であるRui-Siang Lin（ニックネーム：Pharoah）でした。Linは2024年に法廷に召喚され、3つの罪状に有罪を認めています。

Binanceは依然として支配しています

一方、Binanceの発表は、金融犯罪コンプライアンス責任者のTigran Gambaryanが退任して数日後のことでした。ナイジェリアでの8か月の拘留後に公の注目を集めたGambaryanは、LinkedInで退任を発表し、新しい課題に集中していると付け加えました。

いくつかの著名な離脱にもかかわらず、BinanceはCEOのRichard Tengの下で改善されたコンプライアンス文化を維持し、取引高で依然として支配しています。同社は最近、純資産が1,300億ドル以上であることを示す31回目の準備金の証明を発表しました。

元CEO兼共同創設者のチェン・ジェン・ジャオ（CZ）は依然として影響力を持っていますが、取引所の理念はもはやジャオの以前の原則に従っていません。例えば、Binanceはグローバル本社を設立することを検討していると報じられており、これは取引所に物理的な本社が必要ないというジャオの信念から離れる動きです。