世界最大の暗号資産取引所Binance、米国と台湾の法執行機関によるダークネット市場「インコグニートマーケット」の閉鎖に協力しました。BinanceはCryptopolitan。
同社によれば、同社の金融情報ユニット（FIU）は、法執行機関が市場を取り締まり、違法薬物の販売を助長し、国際的なネットワークを持つ上で極めて重要な役割を果たしていた。.
インコグニートマーケットは、ユーザーが1,000種類以上の違法薬物を匿名で購入できるプラットフォームであり、報道によると、1億ドル以上の取引が行われたとされています。このマーケットプレイスは、匿名性を確保し、検出を回避するために、内部の銀行システム内で複数の暗号通貨による決済を可能にしていると報じられています。.
しかし、FIUは法執行機関に情報を提供し、違法取引の tracと容疑者のdent役立てました。さらに、取引所は事件に関連する350万ドル相当の暗号資産を凍結しました。.
Binance 、今回の関与の報道は、ブロックチェーンネットワークが犯罪活動の安全な隠れ家ではないことの証拠だと述べた。 Binance FIUのグローバルヘッドであるニルス・アンダーセン＝ロード氏は、プライバシーツールでさえ、法執行機関による暗号資産の違法使用の検出を阻止することはできないと指摘した。.
アンダーセン・ロード氏は次のように述べた。
「高度なプライバシーツールを使っても、すべての暗号通貨取引はデジタルの痕跡を残します。これは今日の法執行機関の捜査においてますます重要になっています。」
一方、アンダーセン＝ロード氏は、 Binanceと法執行機関の協力は犯罪撲滅における新たな秩序の一部であると指摘した。暗号資産関連の事件が複雑化するにつれ、国境を越えた官民連携が不可欠になると指摘した。.
興味深いことに、 Binance 、欧州の法執行当局がプラットフォームの内部決済インフラとそれに接続していた100人以上のユーザーを発見するのを支援し、ユーロポールによる児童搾取プラットフォーム「キッドフリックス」の閉鎖にも重要な役割を果たしたと指摘した。.
これはすべて、透明性とセキュリティへのコミットメントの一環として、当局と連携する同取引所の取り組みの一環です。2023年に同取引所が批判を受け、40億ドルを超える罰金を、同取引所はコンプライアンス基準を強化し、当局との協力を強化してきました。
4大陸で270人が逮捕
「ラプター作戦」として知られる大規模作戦の成果の一つに過ぎず、この作戦により4大陸で270人が逮捕された。
米国司法省（DOJ）は先に、米国、英国、ブラジル、オーストリア、韓国、スイス、オランダ、スペインなど、複数の国でダークネットの管理者、販売者、購入者を逮捕したと発表しました。.
司法省は、これは統合刑事オピオイド・ダークネット執行（JCODE）チームによる過去最大の押収であり、2億ドル以上の法定通貨とデジタル資産、2トンの麻薬、180丁以上の銃器が押収されたと述べた。.
Binance が提供した情報に基づき逮捕された人物の一人は、Incognito Marketの管理者で「Pharoah」というニックネームを使用していたRui-Siang Lin氏でした。Lin氏は2024年に法廷に召喚され、3つの罪状で有罪を認めました。.
Binance が引き続き優位に
一方、 Binanceの発表は、金融犯罪コンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリアン氏が退職した数日後に行われた。ナイジェリアで8ヶ月間拘留され、世間の注目を集めたガンバリアン氏は、LinkedInで退職を発表し、新たな挑戦に注力していると述べた。.
拘留を逃れた後のインタビューで公的部門への復帰を示唆していたことを考えると、彼の退社は全く驚くべきことではない。それでも、彼は過去2年間で Binance を去った約16人の幹部のリストに加わった。.
複数の著名人が退任したにもかかわらず、BinanceCEOリチャード・テン氏の下でコンプライアンス文化の改善に努め、依然として取引量でトップを維持しています。同社は最近、 31回目の準備金証明を、純資産が1300億ドルを超えることを明らかにしました。
元CEO兼共同創業者の趙長鵬氏は依然として影響力を保っているものの、取引所の理念はもはや趙氏の以前の原則に沿っていない。例えば、 Binance グローバル本社の設立を検討していると報じられているが、これは取引所に物理的な本社は必要ないという趙氏の考えから逸脱している。.
