El intercambio criptográfico más grande del mundo, Binance , ayudó a las autoridades policiales de Estados Unidos y taiwaneses en su derribo del mercado de Darknet, el mercado de incógnito. El intercambio reveló esto en un comunicado de prensa compartido con Cryptopolitan .
Según la compañía, su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) fue fundamental para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a tomar medidas enérgicas en el mercado, facilitar la venta ilegal de drogas y tener una red internacional.
Incognito Market es una plataforma donde los usuarios pueden comprar más de 1,000 tipos de drogas ilegales de forma anónima y, según los informes, ha facilitado más de $ 100 millones en transacciones. Según los informes, el mercado permite pagos utilizando varias criptomonedas dentro de su sistema bancario interno para garantizar el anonimato y evadir la detección.
Sin embargo, la FIU proporcionó información a la aplicación de la ley que los ayudó a tractransacciones ilícitas y medentcon el sospechoso. Más allá de eso, el intercambio también congeló $ 3.5 millones en criptografía conectada al caso.
Binance describió la noticia de su participación como evidencia de que las redes blockchain no son paraísos seguros para la actividad criminal. El Jefe Global de Binance FIU, Nils Andersen, señaló que las herramientas de privacidad ni siquiera pueden evitar que la policía detecte el uso ilícito de criptografía.
Andersen-roed dijo:
"Incluso con herramientas de privacidad sofisticadas, cada transacción criptográfica deja un rastro digital, que es cada vez más vital en las investigaciones de la aplicación de la ley actual".
Mientras tanto, Andersen-Roed también señaló que la cooperación de Binancecon la policía es parte de la nueva orden en la lucha contra el crimen. Señaló que las colaboraciones transfronterizas y públicas-privadas son esenciales a medida que los casos criptográficos se vuelven más complejos.
Curiosamente, Binance señaló que también había desempeñado un papel crucial en el derribo de la plataforma de explotación infantil Kidflix por Europol al ayudar a las autoridades europeas de aplicación de la ley a descubrir la infraestructura de pago interna de la plataforma y más de 100 usuarios conectados a ella.
Todo esto es parte del esfuerzo del intercambio para colaborar con las autoridades como parte de su compromiso con la transparencia y la seguridad. Desde que el intercambio fue criticado en 2023 y fue multado con más de $ 4 mil millones por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha endurecido sus estándares de cumplimiento al tiempo que aumentó la cooperación con las autoridades.
270 individuos arrestados en cuatro continentes
Mientras tanto, el derribo del mercado de incógnito es solo uno de los logros de una operación a gran escala por parte de las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos y sus socios internacionales conocidos como Operation Raptor , lo que llevó al arresto de 270 personas en cuatro continentes.
Un anuncio anterior del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó a los administradores, vendedores y compradores de Darknet en varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Austria, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos y España.
El Departamento de Justicia lo describió como la mayor convulsión del equipo conjunto de Opioides Criminales y DarkNet Darknet (JCode), con más de $ 200 millones en activos fiduciarios y digitales recuperados, así como dos toneladas métricas de drogas y más de 180 armas de fuego.
Uno de los arrestados a través de la información proporcionada por Binance fue el administrador del mercado de incógnito, Rui-Siiang Lin, quien usó el apodo de Pharoah. Lin fue procesado ante el tribunal en 2024 y se declaró culpable de tres cargos.
Binance continúa dominando
Mientras tanto, el anuncio de Binancese produjo unos días después de que su jefe de cumplimiento del delito financiero, Tigran Gambaryan, hubiera salido. Gambaryan, quien se dirigió al centro de atención después de pasar ocho meses en detención en Nigeria, anunció su salida en LinkedIn, y agregó que está enfocado en nuevos desafíos.
Su salida no es una sorpresa total, dado que había insinuado volver al sector público en su entrevista después de escapar de la detención. Aún así, se une a la lista de alrededor de 16 ejecutivos que han dejado Binance en los últimos dos años.
A pesar de varias salidas de alto perfil, Binance prospera con su mejor cultura de cumplimiento bajo el CEO Richard Teng y aún domina los volúmenes comerciales. La firma publicó recientemente su 31 ° Prueba de reservas , que muestra más de $ 130 mil millones en activos netos.
Mientras que el ex CEO y cofundador Changpeng Zhao sigue siendo influyente, los ideales del intercambio ya no siguen los principios anteriores de Zhao. Por ejemplo, Binance está considerando establecer una sede global, un alejamiento de la creencia de Zhao de que el intercambio no necesita una sede física.
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