Binance la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, colaboró con las autoridades policiales de EE. UU. y Taiwán en el desmantelamiento del mercado de la darknet, Incognito Market. La plataforma reveló esto en un comunicado de prensa compartido con Cryptopolitan .
Según la compañía, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue fundamental para ayudar a las agencias policiales a acabar con el mercado, facilitar la venta ilegal de drogas y contar con una red internacional.
Incognito Market es una plataforma donde los usuarios pueden comprar más de 1000 tipos de drogas ilegales de forma anónima y, según informes, ha facilitado transacciones por más de 100 millones de dólares. El mercado, según se informa, permite pagos con diversas criptomonedas dentro de su sistema bancario interno para garantizar el anonimato y evitar ser detectado.
Sin embargo, la UIF proporcionó información a las autoridades policiales que les ayudó a tractransacciones ilícitas edental sospechoso. Además, la plataforma de intercambio también congeló $3.5 millones en criptomonedas relacionadas con el caso.
Binance describió la noticia de su participación como evidencia de que las redes blockchain no son refugios seguros para la actividad delictiva. El director global de Binance FIU, Nils Andersen-Roed, señaló que las herramientas de privacidad ni siquiera pueden impedir que las fuerzas del orden detecten el uso ilícito de criptomonedas.
Andersen-Roed dijo:
Incluso con herramientas de privacidad sofisticadas, cada transacción de criptomonedas deja un rastro digital, algo cada vez más vital en las investigaciones policiales actuales
Mientras tanto, Andersen-Roed también señaló que la cooperación de Binancecon las fuerzas del orden forma parte del nuevo orden en la lucha contra la delincuencia. Señaló que las colaboraciones transfronterizas y público-privadas son esenciales a medida que los casos de criptomonedas se vuelven más complejos.
Curiosamente, Binance señaló que también había desempeñado un papel crucial en el desmantelamiento de la plataforma de explotación infantil Kidflix por parte de Europol, ayudando a las autoridades policiales europeas a descubrir la infraestructura de pago interna de la plataforma y más de 100 usuarios conectados a ella.
Todo esto forma parte del esfuerzo de la plataforma por colaborar con las autoridades como parte de su compromiso con la transparencia y la seguridad. Desde que la plataforma fue objeto de críticas en 2023 y recibió una multa de más de 4 mil millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., ha reforzado sus estándares de cumplimiento y ha aumentado la cooperación con las autoridades.
270 personas detenidas en cuatro continentes
Mientras tanto, el desmantelamiento de Incognito Market es sólo uno de los logros de una operación a gran escala llevada a cabo por las agencias policiales estadounidenses y sus socios internacionales conocida como Operación RapTor , que condujo al arresto de 270 personas en cuatro continentes.
Un anuncio anterior del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a administradores, vendedores y compradores de darknet en varios países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Brasil, Austria, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos y España.
El Departamento de Justicia lo describió como la mayor incautación jamás realizada por el equipo Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), con más de 200 millones de dólares en activos fiduciarios y digitales recuperados, así como dos toneladas métricas de drogas y más de 180 armas de fuego.
Uno de los arrestados gracias a la información proporcionada por Binance fue el administrador de Incognito Market, Rui-Siang Lin, quien usaba el apodo de Pharoah. Lin compareció ante el tribunal en 2024 y se declaró culpable de tres cargos.
Binance sigue dominando
Mientras tanto, el anuncio de Binancese produjo pocos días después de la salida de su Director de Cumplimiento de Delitos Financieros, Tigran Gambaryan. Gambaryan, quien saltó a la fama tras pasar ocho meses detenido en Nigeria, anunció su salida en LinkedIn y añadió que está centrado en nuevos retos.
Su salida no sorprende del todo, dado que había insinuado en su entrevista que regresaría al sector público tras escapar de la detención. Aun así, se une a la lista de unos 16 ejecutivos que han dejado Binance en los últimos dos años.
A pesar de varias salidas de alto perfil, Binance prospera gracias a su cultura de cumplimiento mejorada bajo la dirección de Richard Teng y aún domina el volumen de operaciones. La firma publicó recientemente su 31.ª prueba de reservas , que muestra más de 130 000 millones de dólares en activos netos.
Si bien el exdirector ejecutivo y cofundador Changpeng Zhao sigue siendo influyente, los ideales del exchange ya no siguen los principios previos de Zhao. Por ejemplo, Binance , según se informa, está considerando establecer una sede global, lo que se aleja de la creencia de Zhao de que el exchange no necesita una sede física.
