Binance ayuda a la operación global a derribar un mercado de drogas de la darknet por 100 millones de dólares
- Binance reveló que prestó asistencia a las autoridades policiales para el cierre de un mercado en la darknet, Incognito Market.
- La empresa afirma que esta colaboración con las fuerzas del orden forma parte de su compromiso con la seguridad y la transparencia.
- La Operación RapTor, llevada a cabo por Estados Unidos y sus socios, resultó en 270 detenciones, incluida la del administrador de Incognito Market.
El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, asistió a las autoridades de aplicación de la ley de EE. UU. y Taiwán en el cierre del mercado de la darknet, el Mercado Incognito. El exchange reveló esto en un comunicado de prensa compartido con Cryptopolitan.
Según la empresa, su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) fue fundamental para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a reprimir el mercado, facilitando la venta ilegal de drogas y teniendo una red internacional.
El Mercado Incognito es una plataforma donde los usuarios pueden comprar más de 1.000 tipos de drogas ilegales de forma anónima y, según informes, ha facilitado más de 100 millones de dólares en transacciones. Se informa que el mercado permite pagos utilizando varias criptomonedas dentro de su sistema bancario interno para garantizar el anonimato y evitar la detección.
Sin embargo, la FIU proporcionó información a las autoridades que les ayudó a rastrear transacciones ilícitas e identificar al sospechoso. Además, el exchange también congeló 3,5 millones de dólares en criptomonedas conectadas al caso.
Binance describió la noticia de su participación como evidencia de que las redes blockchain no son refugios seguros para la actividad criminal. Nils Andersen-Roed, jefe global de la FIU de Binance, señaló que las herramientas de privacidad ni siquiera pueden evitar que las autoridades detecten el uso ilícito de criptomonedas.
Andersen-Roed dijo:
“Incluso con herramientas de privacidad sofisticadas, cada transacción de criptomonedas deja un rastro digital, lo cual es cada vez más vital en las investigaciones actuales de las fuerzas del orden.”
Mientras tanto, Andersen-Roed también señaló que la cooperación de Binance con las fuerzas del orden es parte del nuevo orden en la lucha contra el crimen. Señaló que las colaboraciones transfronterizas y público-privadas son esenciales a medida que los casos de criptomonedas se vuelven más complejos.
Curiosamente, Binance señaló que también jugó un papel crucial en el cierre de la plataforma de explotación infantil Kidflix por parte de Europol, ayudando a las autoridades europeas de aplicación de la ley a descubrir la infraestructura de pago interna de la plataforma y a más de 100 usuarios conectados a ella.
Todo esto forma parte del esfuerzo del exchange por colaborar con las autoridades como parte de su compromiso con la transparencia y la seguridad. Desde que el exchange fue criticado en 2023 y fue multado con más de 4.000 millones de dólares por el Departamento de Justicia de EE. UU., ha endurecido sus estándares de cumplimiento mientras aumentaba la cooperación con las autoridades.
270 individuos arrestados en cuatro continentes
Mientras tanto, el cierre del Mercado Incognito es solo uno de los logros de una operación a gran escala de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. y sus socios internacionales conocida como Operación RapTor, que llevó a la detención de 270 personas en cuatro continentes.
Un anuncio anterior del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) detuvo a administradores, vendedores y compradores de la darknet en varios países, incluidos EE. UU., el Reino Unido, Brasil, Austria, Corea del Sur, Suiza, los Países Bajos y España.
El DOJ lo describió como el mayor decomiso jamás realizado por el equipo de aplicación conjunta contra opioides y la darknet (JCODE), con más de 200 millones de dólares en activos fiduciarios y digitales recuperados, así como dos toneladas métricas de drogas y más de 180 armas de fuego.
Uno de los arrestados gracias a la información proporcionada por Binance fue el administrador del Mercado Incognito, Rui-Siang Lin, quien usaba el apodo de Pharoah. Lin fue presentado ante el tribunal en 2024 y se ha declarado culpable de tres cargos.
Binance continúa dominando
Mientras tanto, el anuncio de Binance llegó unos días después de que su Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, Tigran Gambaryan, hubiera renunciado. Gambaryan, quien salió a la luz pública después de pasar ocho meses en detención en Nigeria, anunció su salida en LinkedIn, añadiendo que se centra en nuevos desafíos.
Su salida no es una sorpresa total, dado que había insinuado volver al sector público en su entrevista después de escapar de la detención. Aun así, se une a la lista de alrededor de 16 ejecutivos que han dejado Binance en los últimos dos años.
A pesar de varias salidas de alto perfil, Binance prospera con su cultura de cumplimiento mejorada bajo el CEO Richard Teng y aún domina los volúmenes de negociación. La empresa publicó recientemente su 31ª prueba de reservas, que muestra más de 130.000 millones de dólares en activos netos.
Aunque el ex CEO y cofundador Changpeng Zhao sigue siendo influyente, los ideales del exchange ya no siguen los principios anteriores de Zhao. Por ejemplo, se informa que Binance está considerando establecer una sede global, un alejamiento de la creencia de Zhao de que el exchange no necesita una sede física.
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