تساعد Binance في الإغلاق التام لسوق المخدرات على الشبكة المظلمة بقيمة 100 مليون دولار
- أعلنت بينانس أنها قدمت مساعدة للسلطات القانونية في إسقاط سوق على الشبكة المظلمة يُدعى إنكognito ماركت.
- تقول الشركة إن التعاون مع السلطات القانونية جزء من التزامها بالأمن والشفافية.
- قاد عملية رابتور التي نفذتها الولايات المتحدة وشركاؤها 270 arrestًا، بما في ذلك اعتقال مسؤول سوق إنكognito ماركت.
ساعدت أكبر منصة عملات مشفرة في العالم، Binance، سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والتايوانية في الإغلاق التام لسوق الشبكة المظلمة، وهو سوق Incognito Market. كشفت المنصة عن ذلك في بيان صحفي شاركته مع Cryptopolitan.
ووفقاً للشركة، كانت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) محورية في مساعدة وكالات إنفاذ القانون على قمع السوق، الذي يسهل مبيعات المخدرات غير المشروعة، ولديه شبكة دولية.
يُعد سوق Incognito Market منصة يمكن للمستخدمين من خلالها شراء أكثر من 1000 نوع من المخدرات غير المشروعة بشكل مجهول، ووفقاً للتقارير، فقد سهّل أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات. ويُذكر أن السوق يتيح الدفع باستخدام عملات مشفرة متعددة داخل نظامه المصرفي الداخلي لضمان السرية وتجنب الكشف.
ومع ذلك، قدمت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) معلومات لسلطات إنفاذ القانون ساعدتهم في تتبع المعاملات غير المشروعة وتحديد المشتبه به. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنصة بتجميد عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار مرتبطة بالقضية.
وصفت Binance الخبر عن مشاركتها بأنه دليل على أن شبكات البلوك تشين ليست ملاذاً آمناً للنشاط الإجرامي. وأشار نيلس أندرسن-رويد، المدير العام لـ Binance FIU، إلى أن أدوات الخصوصية لا يمكنها حتى منع سلطات إنفاذ القانون من اكتشاف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.
وقال أندرسن-رويد:
"حتى مع أدوات الخصوصية المتطورة، تترك كل معاملة عملات مشفرة أثراً رقمياً - وهو أمر يزداد أهمية في تحقيقات إنفاذ القانون اليوم."
وفي الوقت نفسه، لاحظ أندرسن-رويد أيضاً أن تعاون Binance مع سلطات إنفاذ القانون هو جزء من النظام الجديد في مكافحة الجريمة. وأشار إلى أن التعاون عبر الحدود والتعاون بين القطاعين العام والخاص أمران أساسيان مع تعقيد قضايا العملات المشفرة.
ومما يثير الاهتمام، أشارت Binance إلى أنها لعبت أيضاً دوراً حاسماً في الإغلاق التام لمنصة استغلال الأطفال Kidflix من قبل يوروبول، من خلال مساعدة سلطات إنفاذ القانون الأوروبية على كشف البنية التحتية للدفع الداخلية للمنصة وأكثر من 100 مستخدم متصل بها.
وهذا كل جزء من جهد المنصة للتعاون مع السلطات كجزء من التزامها بالشفافية والأمان. منذ تعرض المنصة للنقد في عام 2023 وغُرمت بأكثر من 4 مليارات دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية، فقد شددت معايير الامتثال لديها وزادت التعاون مع السلطات.
270 فرداً تم اعتقالهم عبر أربع قارات
في الوقت نفسه، يُعد الإغلاق التام لسوق Incognito Market مجرد واحد من إنجازات عملية واسعة النطاق نفذتها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية وشركاؤها الدوليون والمعروفة باسم Operation RapTor، والتي أدت إلى اعتقال 270 شخصاً عبر أربع قارات.
أعلن سابقاً عن اعتقال وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لمسؤولي الشبكة المظلمة والبائعين والمشترين في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وهولندا وإسبانيا.
وصفت وزارة العدل ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة على الإطلاق من قبل فريق JCODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement)، مع استرداد أكثر من 200 مليون دولار من العملات الورقية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى طنين من المخاطر وأكثر من 180 سلاحاً نارياً.
وكان أحد المعتقلين الذين تم اعتقالهم بناءً على معلومات قدمتها Binance هو مسؤول سوق Incognito Market، روي-سيانغ لين، الذي استخدم الاسم المستعار Pharoah. تم إحالة لين إلى المحكمة في عام 2024 وقد اعترف بالذنب في ثلاث تهم.
تستمر Binance في الهيمنة
وفي الوقت نفسه، جاء إعلان Binance بعد أيام قليلة من مغادرة رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، تيجران غامباريان. أعلن غامباريان، الذي دخل دائرة الضوء العامة بعد قضاء ثمانية أشهر في الاحتجاز في نيجيريا، خروجه على LinkedIn، مضافاً أنه يركز على تحديات جديدة.
لا يأتي خروجه كصدمة كاملة، نظراً لأنه كان قد ألمح إلى العودة إلى القطاع العام في مقابلة أجراها بعد الهروب من الاحتجاز. ومع ذلك، ينضم إلى قائمة حوالي 16 مسؤولاً تنفيذياً غادروا Binance في العامين الماضيين.
وعلى الرغم من مغادرة عدة شخصيات بارزة، تزدهر Binance بفضل ثقافة الامتثال المحسنة تحت قيادة الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ ولا تزال تهيمن على أحجام التداول. أصدرت الشركة مؤخراً إثبات احتياطياتها الحادي والثلاثين، والذي يظهر أصولاً صافية تزيد عن 130 مليار دولار.
بينما لا يزال الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك تشانغ بنج تشاو مؤثراً، لم تعد مبادئ المنصة تتبع مبادئ تشاو السابقة. على سبيل المثال، يُقال إن Binance تفكر في إنشاء مقر عالمي، وهو خطوة بعيداً عن اعتقاد تشاو بأن المنصة لا تحتاج إلى مقر مادي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
