Binance ، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم ، المساعدة لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية والتايوانية في إغلاق سوق إنكوجنيتو ماركت، وهو سوق إلكتروني على الإنترنت المظلم. وقد كشفت المنصة عن ذلك في بيان صحفي نُشر على موقع Cryptopolitan .
ووفقاً للشركة، كان لوحدة الاستخبارات المالية التابعة لها دور محوري في مساعدة وكالات إنفاذ القانون على قمع السوق، وتسهيل مبيعات المخدرات غير المشروعة، وامتلاك شبكة دولية.
إنكوجنيتو ماركت منصة تتيح للمستخدمين شراء أكثر من ألف نوع من المخدرات غير المشروعة بشكل مجهول، وتشير التقارير إلى أنها سهّلت معاملات بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار. ويُذكر أن المنصة تُمكّن من الدفع باستخدام العديد من العملات المشفرة ضمن نظامها المصرفي الداخلي لضمان السرية وتجنب الكشف.
مع ذلك، قدمت وحدة الاستخبارات المالية معلوماتٍ إلى جهات إنفاذ القانون ساعدتها في tracالمعاملات غير المشروعةdentهوية المشتبه به. إضافةً إلى ذلك، جمّدت منصة التداول ما قيمته 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالقضية.
وصفت Binance خبر تورطها بأنه دليل على أن شبكات البلوك تشين ليست ملاذاً آمناً للأنشطة الإجرامية. وأشار نيلز أندرسن-رود، الرئيس العالمي لوحدة الاستخبارات Binance ، إلى أن أدوات الخصوصية لا تستطيع حتى منع سلطات إنفاذ القانون من كشف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.
قال أندرسن-رود:
"حتى مع وجود أدوات خصوصية متطورة، فإن كل معاملة عملات مشفرة تترك أثراً رقمياً - وهو أمر بالغ الأهمية بشكل متزايد في تحقيقات إنفاذ القانون اليوم."
في غضون ذلك، أشار أندرسن-رود أيضاً إلى أن تعاون منصة Binanceمع جهات إنفاذ القانون يندرج ضمن النظام الجديد لمكافحة الجريمة. وأكد أن التعاون العابر للحدود والتعاون بين القطاعين العام والخاص ضروريان مع ازدياد تعقيد قضايا العملات المشفرة.
ومن المثير للاهتمام أن Binance أشارت إلى أنها لعبت أيضاً دوراً حاسماً في تفكيك منصة استغلال الأطفال Kidflix من قبل يوروبول من خلال مساعدة سلطات إنفاذ القانون الأوروبية في الكشف عن البنية التحتية الداخلية للدفع الخاصة بالمنصة وأكثر من 100 مستخدم متصل بها.
يأتي هذا كله في إطار جهود البورصة للتعاون مع السلطات، التزاماً منها بالشفافية والأمان. فمنذ أن تعرضت البورصة لانتقادات حادة عام 2023، وفرضت عليها غرامة تجاوزت 4 مليارات دولار ، شددت معايير امتثالها، وعززت تعاونها مع السلطات.
تم اعتقال 270 شخصاً في أربع قارات
وفي الوقت نفسه، فإن إغلاق سوق إنكوجنيتو ليس سوى واحد من إنجازات عملية واسعة النطاق قامت بها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية وشركاؤها الدوليون والمعروفة باسم عملية رابتور ، والتي أدت إلى اعتقال 270 شخصًا في أربع قارات.
وفي إعلان سابق صادر عن وزارة العدل الأمريكية، تم اعتقال مديري الشبكة المظلمة والبائعين والمشترين في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وهولندا وإسبانيا.
وصفت وزارة العدل الأمريكية العملية بأنها أكبر عملية ضبط على الإطلاق من قبل فريق إنفاذ القانون الجنائي المشترك لمكافحة المواد الأفيونية والإنترنت المظلم (JCODE)، حيث تم استرداد أكثر من 200 مليون دولار من الأصول النقدية والرقمية، بالإضافة إلى طنين متري من المخدرات وأكثر من 180 قطعة سلاح ناري.
كان من بين الذين أُلقي القبض عليهم بناءً على معلومات قدمتها Binance مدير سوق إنكوجنيتو، روي سيانغ لين، الذي كان يستخدم لقب فرعون. وقد مثل لين أمام المحكمة عام 2024، وأقرّ بذنبه في ثلاث تهم.
تواصل منصة Binance هيمنتها
في غضون ذلك، جاء إعلان منصة Binanceبعد أيام قليلة من استقالة رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، تيغران غامباريان. وكان غامباريان، الذي برز اسمه في وسائل الإعلام بعد قضائه ثمانية أشهر رهن الاحتجاز في نيجيريا، قد أعلن استقالته عبر موقع لينكدإن، مضيفًا أنه يركز على خوض تحديات جديدة.
لم يكن رحيله مفاجئاً تماماً، إذ كان قد ألمح في مقابلته بعد هروبه من الحجز إلى نيته العودة إلى القطاع العام. ومع ذلك، ينضم بذلك إلى قائمة تضم حوالي 16 مسؤولاً تنفيذياً غادروا Binance خلال العامين الماضيين.
على الرغم من رحيل العديد من الشخصيات البارزة، Binance بفضل ثقافة الامتثال المحسّنة تحت قيادة الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ، ولا تزال تهيمن على أحجام التداول. وقد أصدرت الشركة مؤخرًا تقريرها الحادي والثلاثين لإثبات الاحتياطيات ، والذي يُظهر أصولًا صافية تتجاوز 130 مليار دولار.
رغم أن الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك، تشانغبينغ تشاو، لا يزال يتمتع بنفوذ كبير، إلا أن مبادئ منصة التداول لم تعد تتبع نهج تشاو السابق. فعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن Binance تدرس إنشاء مقر عالمي لها، وهو ما يمثل تحولاً عن اعتقاد تشاو بأن المنصة لا تحتاج إلى مقر فعلي.
