A Binance ajuda operação global a derrubar mercado de drogas na darknet de US$ 100 milhões

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, assistiu as autoridades de aplicação da lei dos EUA e de Taiwan em seu fechamento do mercado da darknet, o Incognito Market. A exchange divulgou isso em um comunicado de imprensa compartilhado com Cryptopolitan.

De acordo com a empresa, sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) foi fundamental para ajudar as agências de aplicação da lei a reprimir o mercado, facilitando a venda ilegal de drogas e tendo uma rede internacional.

O Incognito Market é uma plataforma onde os usuários podem comprar mais de 1.000 tipos de drogas ilegais anonimamente e, de acordo com relatórios, facilitou mais de US$ 100 milhões em transações. O mercado reportedly permite pagamentos usando várias criptomoedas dentro de seu sistema bancário interno para garantir o anonimato e evitar a detecção.

No entanto, a FIU forneceu informações às autoridades que as ajudaram a rastrear transações ilícitas e identificar o suspeito. Além disso, a exchange também congelou US$ 3,5 milhões em criptomoedas conectados ao caso.

A Binance descreveu a notícia de sua participação como evidência de que as redes blockchain não são refúgios seguros para atividades criminosas. Nils Andersen-Roed, chefe global da FIU da Binance, observou que as ferramentas de privacidade nem mesmo podem impedir que as autoridades detectem o uso ilícito de criptomoedas.

Andersen-Roed disse:

“Mesmo com ferramentas de privacidade sofisticadas, cada transação de criptomoeda deixa um rastro digital – o que é cada vez mais vital nas investigações de aplicação da lei hoje.”

Enquanto isso, Andersen-Roed também observou que a cooperação da Binance com as autoridades de aplicação da lei faz parte da nova ordem no combate ao crime. Ele observou que as colaborações transfronteiriças e público-privadas são essenciais, à medida que os casos de criptomoedas se tornam mais complexos.

Curiosamente, a Binance observou que também desempenhou um papel crucial no fechamento da plataforma de exploração infantil Kidflix pela Europol, ajudando as autoridades europeias de aplicação da lei a descobrir a infraestrutura de pagamento interna da plataforma e mais de 100 usuários conectados a ela.

Isso faz parte do esforço da exchange de colaborar com as autoridades como parte de seu compromisso com transparência e segurança. Desde que a exchange foi alvo de críticas em 2023 e foi multada em mais de US$ 4 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA, ela endureceu seus padrões de conformidade, ao mesmo tempo em que aumentou a cooperação com as autoridades.

270 indivíduos presos em quatro continentes

Enquanto isso, o fechamento do Incognito Market é apenas uma das conquistas de uma operação em larga escala realizada pelas agências de aplicação da lei dos EUA e seus parceiros internacionais, conhecida como Operação RapTor, que resultou na prisão de 270 pessoas em quatro continentes.

Um anúncio anterior do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu administradores, vendedores e compradores da darknet em vários países, incluindo EUA, Reino Unido, Brasil, Áustria, Coreia do Sul, Suíça, Holanda e Espanha.

O DOJ descreveu isso como a maior apreensão já feita pela equipe Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), com mais de US$ 200 milhões em ativos fiduciários e digitais recuperados, bem como duas toneladas métricas de drogas e mais de 180 armas de fogo.

Um dos presos por meio de informações fornecidas pela Binance foi o administrador do Incognito Market, Rui-Siang Lin, que usava o apelido de Pharoah. Lin foi indiciado perante o tribunal em 2024 e se declarou culpado de três acusações.

A Binance continua a dominar

Enquanto isso, o anúncio da Binance veio alguns dias após a saída de Tigran Gambaryan, chefe de Conformidade de Crimes Financeiros. Gambaryan, que chamou a atenção do público após passar oito meses detido na Nigéria, anunciou sua saída no LinkedIn, acrescentando que está focado em novos desafios.

Sua saída não vem como uma surpresa total, considerando que ele havia insinuado voltar para o setor público em sua entrevista após escapar da detenção. Ainda assim, ele se junta à lista de cerca de 16 executivos que deixaram a Binance nos últimos dois anos.

Apesar de várias saídas de alto perfil, a Binance prospera com sua cultura de conformidade aprimorada sob o CEO Richard Teng e ainda domina os volumes de negociação. A empresa divulgou recentemente sua 31ª prova de reservas, mostrando mais de US$ 130 bilhões em ativos líquidos.

Embora o ex-CEO e co-fundador Changpeng Zhao permaneça influente, os ideais da exchange já não seguem os princípios anteriores de Zhao. Por exemplo, a Binance está relatadamente considerando estabelecer uma sede global, um movimento que se afasta da crença de Zhao de que a exchange não precisa de uma sede física.