Binance a maior corretora de criptomoedas do mundo , auxiliou as autoridades policiais dos EUA e de Taiwan na desarticulação do mercado da darknet Incognito Market. A corretora divulgou essa informação em um comunicado à imprensa compartilhado com Cryptopolitan .
Segundo a empresa, sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF) foi fundamental para ajudar as agências de aplicação da lei a reprimir o mercado, facilitando a venda ilegal de drogas e mantendo uma rede internacional.
O Incognito Market é uma plataforma onde os usuários podem comprar mais de 1.000 tipos de drogas ilegais anonimamente e, segundo relatos, já intermediou transações superiores a US$ 100 milhões. O marketplace supostamente permite pagamentos utilizando diversas criptomoedas dentro de seu sistema bancário interno para garantir o anonimato e evitar a detecção.
No entanto, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) forneceu informações às autoridades policiais que as auxiliaram no tracde transações ilícitas e nadentdo suspeito. Além disso, a corretora também congelou US$ 3,5 milhões em criptomoedas relacionadas ao caso.
Binance descreveu a notícia de seu envolvimento como prova de que as redes blockchain não são refúgios seguros para atividades criminosas. O chefe global da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) Binance , Nils Andersen-Roed, observou que as ferramentas de privacidade não conseguem impedir que as autoridades detectem o uso ilícito de criptomoedas.
Andersen-Roed disse:
Mesmo com ferramentas de privacidade sofisticadas, cada transação com criptomoedas deixa um rastro digital – o que é cada vez mais vital nas investigações policiais atuais
Entretanto, Andersen-Roed também observou que a cooperação da Binancecom as autoridades policiais faz parte da nova ordem no combate ao crime. Ele destacou que as colaborações transfronteiriças e público-privadas são essenciais à medida que os casos envolvendo criptomoedas se tornam mais complexos.
Curiosamente, Binance observou que também desempenhou um papel crucial na desarticulação da plataforma de exploração infantil Kidflix pela Europol, ajudando as autoridades policiais europeias a descobrir a infraestrutura de pagamento interna da plataforma e mais de 100 usuários a ela conectados.
Tudo isso faz parte do esforço da corretora em colaborar com as autoridades, como parte de seu compromisso com a transparência e a segurança. Desde que a corretora foi alvo de críticas em 2023 e multada em mais de US$ 4 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA, ela reforçou seus padrões de conformidade e intensificou a cooperação com as autoridades.
270 pessoas foram presas em quatro continentes
Entretanto, a desarticulação do Incognito Market é apenas uma das conquistas de uma operação em larga escala realizada pelas agências de aplicação da lei dos EUA e seus parceiros internacionais, conhecida como Operação RapTor , que resultou na prisão de 270 pessoas em quatro continentes.
Um anúncio anterior do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou sobre a prisão de administradores, vendedores e compradores da darknet em diversos países, incluindo EUA, Reino Unido, Brasil, Áustria, Coreia do Sul, Suíça, Holanda e Espanha.
O Departamento de Justiça descreveu a operação como a maior apreensão já realizada pela equipe conjunta de combate aos opioides e à darknet (JCODE), com mais de US$ 200 milhões em moeda fiduciária e ativos digitais recuperados, além de duas toneladas de drogas e mais de 180 armas de fogo.
Um dos detidos graças a informações fornecidas pela Binance foi o administrador do Incognito Market, Rui-Siang Lin, que usava o pseudônimo de Faraó. Lin foi levado a julgamento em 2024 e se declarou culpado de três acusações.
Binance continua a dominar
Entretanto, o anúncio da Binanceocorreu poucos dias após a saída de Tigran Gambaryan, seu chefe de Conformidade com Crimes Financeiros. Gambaryan, que ganhou notoriedade após passar oito meses detido na Nigéria, anunciou sua saída no LinkedIn, acrescentando que está focado em novos desafios.
Sua saída não chega a ser uma surpresa total, visto que ele havia insinuado a possibilidade de retornar ao setor público em sua entrevista após escapar da prisão. Ainda assim, ele se junta à lista de cerca de 16 executivos que deixaram Binance nos últimos dois anos.
Apesar de diversas saídas de figuras importantes, Binance prospera graças à sua cultura de conformidade aprimorada sob a liderança do CEO Richard Teng e continua dominando os volumes de negociação. A empresa divulgou recentemente sua 31ª prova de reservas , mostrando mais de US$ 130 bilhões em ativos líquidos.
Embora o ex-CEO e cofundador Changpeng Zhao continue influente, os ideais da exchange não seguem mais os princípios anteriores de Zhao. Por exemplo, Binance estaria considerando estabelecer uma sede global, o que contraria a crença de Zhao de que a exchange não precisa de uma sede física.
