币安协助全球行动取缔价值1亿美元的暗网毒品市场

全球最大的加密货币交易所币安协助美国和台湾执法部门捣毁了暗网市场Incognito Market。该交易所在一份向...发布的新闻稿中披露了此事。 Cryptopolitan.

据该公司称，其金融情报单位（FIU）在协助执法机构打击该市场方面发挥了关键作用，该市场涉及非法毒品销售并拥有国际网络。

Incognito Market是一个允许用户匿名购买超过1,000种非法药品的平台。据报道，该平台已促成超过1亿美元的交易。据称，该市场在其内部银行系统中支持多种加密货币支付，以确保匿名性并逃避监管。

然而，金融情报单位向执法部门提供了信息，协助其追踪非法交易并锁定嫌疑人。此外，该交易所还冻结了与该案相关的价值350万美元的加密货币。

币安将其卷入此事描述为区块链网络并非犯罪活动避风港的证据。币安全球金融情报部门负责人尼尔斯·安德森-罗埃德指出，隐私工具甚至无法阻止执法部门发现加密货币的非法使用。

安德森-罗埃德表示：

“即使拥有先进的隐私工具，每笔加密货币交易都会留下数字足迹——这在当今的执法调查中日益关键。”

与此同时，安德森-罗埃德还指出，币安与执法部门的合作是打击犯罪的新秩序的一部分。他强调，随着加密货币案件日益复杂，跨境及公私合作至关重要。

值得注意的是，币安还提到其在欧洲刑警组织捣毁儿童剥削平台Kidflix的行动中发挥了关键作用，通过协助欧洲执法部门揭露该平台的内部支付基础设施及其关联的100多名用户。

这是交易所为配合当局、践行其透明与安全承诺所做出的努力的一部分。自2023年该交易所遭到抨击并被美国司法部 处以超过40亿美元的罚款以来，它已收紧合规标准并加强与当局的协作。

270名人士在四大洲被捕

与此同时，Incognito Market的关闭只是美国执法机构及其国际合作伙伴开展的大规模行动 “RapTor行动” 的成果之一，该行动导致全球四大洲共有270人被捕。

美国司法部（DOJ）此前宣布逮捕了暗网管理员、卖家和买家，涉及国家包括美国、英国、巴西、奥地利、韩国、瑞士、荷兰和西班牙。

DOJ称这是联合犯罪阿片类药物与暗网执法（JCODE）团队有史以来最大规模的行动，追回超过2亿美元的法定货币和数字资产，以及两公吨毒品和超过180支枪支。

通过Binance提供的信息被捕的人员之一是Incognito Market的管理员Rui-Siang Lin，其昵称为Pharoah。Lin于2024年被提审，并已对三项指控认罪。

Binance继续占据主导地位

与此同时，Binance的声明是在其金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan离职几天后发布的。Gambaryan因在尼日利亚被拘留八个月而受到公众关注，他在LinkedIn上宣布离职，并表示将专注于新的挑战。

鉴于他在获释后的采访中曾暗示将重返公共部门，他的离职并不令人完全意外。尽管如此，他仍是过去两年中约 16 名离开币安的高管之一。

尽管有多位高管高调离职，但在首席执行官Richard Teng的带领下，币安凭借改善后的合规文化依然蓬勃发展，并在交易量上保持主导地位。该公司最近发布了其 第31份储备金证明，显示其净资产超过1,300亿美元。

虽然前首席执行官兼联合创始人赵长鹏（CZ）仍具有影响力，但该交易所的理念已不再遵循赵之前的原则。例如，据报道，币安正考虑设立全球总部，这一举措背离了赵认为交易所无需实体总部的信念。