바이낸스, 글로벌 합동 작전으로 1억 달러 규모 다크넷 약물 마켓 해체 지원

세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance는 미국 및 대만 법 집행 기관이 다크넷 마켓플레이스인 인크ognito 마켓을 폐쇄하는 것을 지원했습니다. 거래소는 Cryptopolitan과 공유된 보도자료를 통해 이를 공유했습니다. 회사에 따르면, 그 금융정보부(FIU)는 법 집행 기관이 마켓플레이스, 불법 약물 판매 및 국제 네트워크에 대한 단속을 돕는 데 중추적인 역할을 했습니다. 크립토폴리탄.

회사에 따르면, 그 금융정보부(FIU)는 법 집행 기관이 마켓플레이스, 불법 약물 판매 및 국제 네트워크에 대한 단속을 돕는 데 중추적인 역할을 했습니다.

인크ognito 마켓은 사용자가 1,000종 이상의 불법 약물을 익명으로 구매할 수 있는 플랫폼이며, 보고에 따르면 1억 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 이 마켓플레이스는 익명성을 보장하고 탐지를 피하기 위해 내부 은행 시스템을 통해 여러 암호화폐로 결제를 가능하게 한다고 보고되었습니다.

그러나 FIU는 법 집행 기관이 불법 트랜잭션을 추적하고 용의자를 식별하는 데 도움이 되는 정보를 제공했습니다. 그 외에도 거래소는 사건과 관련된 350만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.

Binance는 자신의 관여 소식에 대해 블록체인 네트워크가 범죄 활동의 안전한 피난처가 아니라는 증거라고 설명했습니다. Binance FIU의 글로벌 책임자 Nils Andersen-Roed는 프라이버시 도구조차도 법 집행 기관이 암호화폐의 불법 사용을 감지하는 것을 방지할 수 없다고 지적했습니다.

Andersen-Roed는 말했습니다.

"정교한 프라이버시 도구조차도 모든 암호화폐 트랜잭션은 디지털 흔적을 남깁니다 – 이는 오늘날의 법 집행 조사에서 점점 더 중요해지고 있습니다."

한편, Andersen-Roed는 또한 Binance의 법 집행 기관과의 협력이 범죄 퇴치를 위한 새로운 질서의 일부라고 지적했습니다. 그는 암호화폐 사건이 더 복잡해짐에 따라 국경 간 및 공공-민간 협력이 필수적이라고 언급했습니다.

흥미롭게도, Binance는 Europol이 아동 착취 플랫폼인 Kidflix를 폐쇄하는 데에도 중요한 역할을 했다고 밝혔습니다. 이는 유럽 법 집행 기관이 플랫폼의 내부 결제 인프라와 연결된 100명 이상의 사용자를 발견하는 데 도움을 줬기 때문입니다.

이는 투명성과 보안에 대한 헌신의 일환으로 당국과 협력하려는 거래소의 노력의 일부입니다. 2023년 거래소는 미국 법무부로부터 40억 달러 이상의 벌금을 부과받은 후 규정을 강화하고 당국과의 협력을 증가시켰습니다.

270명, 4개 대륙에서 체포

한편, 인크ognito 마켓의 폐쇄는 Operation RapTor로 알려진 미국 법 집행 기관과 그들의 국제 파트너들의 대규모 작전의 성과 중 하나일 뿐이며, 이 작전은 4개 대륙에서 270명의 체포로 이어졌습니다.

미국 법무부(DOJ)의 이전 발표에 따르면, 미국, 영국, 브라질, 오스트리아, 한국, 스위스, 네덜란드, 스페인을 포함한 여러 국가에서 다크넷 관리자, 판매자 및 구매자가 체포되었습니다.

DOJ는 이를 JCODE(Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement) 팀의 역대 최대 규모 압수 사건으로 묘사했으며, 2억 달러 이상의 법정화폐와 디지털 자산을 회수했고, 2톤의 마약과 180개 이상의 화기도 압수했습니다.

Binance가 제공한 정보를 통해 체포된 사람 중 하나는 인크ognito 마켓의 관리자이자 Pharoah라는 별명을 사용한 Rui-Siang Lin이었습니다. Lin은 2024년 법정에 소환되었으며 세 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Binance는 계속 우위를 점하고 있습니다

한편, Binance의 발표는 금융범죄 규정 준수 책임자였던 Tigran Gambaryan이 퇴임한 며칠 후였습니다. 나이지리아에서 8개월간 구금된 후 공론의 중심에 섰던 Gambaryan은 LinkedIn에서 퇴임을 발표하며 새로운 도전에 집중하고 있다고 덧붙였습니다.

그의 퇴임은 구금 탈출 후 인터뷰에서 공공 부문으로 돌아가겠다는 힌트를 주었기 때문에 완전히 놀라운 일은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그는 지난 2년 동안 약 16명의 임원들이 Binance를 떠난 목록에 합류했습니다.

수많은 고-profile 퇴임에도 불구하고, Binance는 CEO 리처드 뎅(Richard Teng) 아래 개선된 규정 준수 문화로 번영하며 거래량에서 여전히 우위를 점하고 있습니다. 이 회사는 최근 31번째 준비금 증명을 발표했으며, 이는 1,300억 달러 이상의 순자산을 보여줍니다.

전 CEO이자 공동 창립자인 Changpeng Zhao는 여전히 영향력을 행사하고 있지만, 거래소의 이념은 Zhao의 이전 원칙을 따르지 않습니다. 예를 들어, Binance는 거래소가 물리적 본부가 필요하다는 Zhao의 신념에서 벗어나 전 세계 본부를 설립하는 것을 고려하고 있다고 보고되었습니다.