세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 미국과 대만 사법 당국의 다크넷 시장 '인코그니토 마켓' 단속에 협조했다고 바이낸스가 Cryptopolitan .
회사에 따르면, 자사의 금융정보분석원(FIU)은 법 집행 기관이 시장을 단속하고, 불법 마약 판매를 조장하며, 국제적인 네트워크를 구축하는 데 핵심적인 역할을 했다고 합니다.
인코그니토 마켓(Incognito Market)은 사용자들이 1,000가지가 넘는 불법 약물을 익명으로 구매할 수 있는 플랫폼으로, 보도에 따르면 1억 달러 이상의 거래액을 처리했습니다. 이 마켓플레이스는 자체 금융 시스템을 통해 여러 암호화폐를 이용한 결제를 지원하여 익명성을 보장하고 적발을 방지하는 것으로 알려져 있습니다.
하지만 금융정보분석원(FIU)은 수사 당국에 불법 거래를 trac하고 용의자를dent데 도움이 되는 정보를 제공했습니다. 또한 해당 거래소는 이 사건과 관련된 350만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.
Binance 이번 사건 연루 소식이 블록체인 네트워크가 범죄 활동의 안전한 피난처가 아니라는 증거라고 평가했습니다. Binance 정보분석원(FIU)의 글로벌 책임자인 닐스 안데르센-로드는 개인정보 보호 도구조차도 법 집행 기관이 암호화폐의 불법 사용을 적발하는 것을 막을 수는 없다고 지적했습니다.
앤더슨-로에드는 이렇게 말했습니다
"정교한 개인정보 보호 도구를 사용하더라도 모든 암호화폐 거래는 디지털 흔적을 남기며, 이는 오늘날 법 집행 기관의 수사에서 점점 더 중요해지고 있습니다."
한편, 앤더슨-로에드는 Binance의 사법 당국과의 협력이 범죄와의 전쟁에서 새로운 질서의 일부라고 언급했습니다. 그는 암호화폐 관련 사건이 더욱 복잡해짐에 따라 국경을 초월한 공공-민간 협력이 필수적이라고 강조했습니다.
흥미롭게도 Binance 유럽 사법 당국이 아동 착취 플랫폼 키드플릭스의 내부 결제 시스템과 관련된 100명 이상의 사용자를 밝혀내는 데 도움을 줌으로써 유로폴의 키드플릭스 폐쇄에 중요한 역할을 했다고 언급했습니다.
이는 거래소가 투명성과 보안에 대한 약속의 일환으로 당국과 협력하기 위한 노력의 일부입니다. 2023년 미국 법무부로부터 40억 달러 이상의 벌금을
4개 대륙에 걸쳐 270명이 체포되었습니다
4개 대륙에 걸쳐 270명을 체포한 대규모 작전인 '랩토르 작전'
앞서 미국 법무부(DOJ)는 미국, 영국, 브라질, 오스트리아, 한국, 스위스, 네덜란드, 스페인을 포함한 여러 국가에서 다크넷 관리자, 판매자 및 구매자를 체포했다고 발표했습니다.
미 법무부는 이번 압수 건을 합동 마약범죄 및 다크넷 단속팀(JCODE)의 역대 최대 규모 압수 사건으로 설명하며, 2억 달러 이상의 현금 및 디지털 자산과 2톤의 마약, 180정 이상의 총기가 압수되었다고 밝혔습니다.
Binance 제공한 정보를 통해 체포된 사람 중 한 명은 인코그니토 마켓의 관리자인 루이시앙 린(가명 파라오)이었다. 린은 2024년 법정에 출두하여 3개 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
Binance 계속해서 시장을 장악하고 있습니다
한편, Binance의 이번 발표는 금융범죄준수책임자 티그란 감바랸이 회사를 떠난 지 며칠 만에 나온 것이다. 나이지리아에서 8개월간 구금 생활을 하며 대중의 주목을 받았던 감바랸은 링크드인을 통해 사임을 발표하며 새로운 도전에 집중하고 있다고 밝혔다.
그가 구금에서 탈출한 후 인터뷰에서 공공 부문으로 복귀할 가능성을 시사했던 점을 고려하면 그의 퇴사는 완전히 놀라운 일은 아닙니다. 하지만 그는 지난 2년 동안 Binance 떠난 약 16명의 임원 대열에 합류하게 되었습니다.
몇몇 핵심 임원들의 퇴사에도 불구하고, Binance 리처드 텡 CEO 체제 하에서 개선된 규정 준수 문화를 바탕으로 번창하며 여전히 거래량에서 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 최근 공개된 31번째 준비금 증명 자료에 따르면, 바이낸스는 순자산이 1,300억 달러를 넘어섰습니다.
전 CEO이자 공동 창업자인 자오창펑은 여전히 영향력을 행사하고 있지만, 바이낸스의 경영 이념은 더 이상 자오창펑의 이전 원칙을 따르지 않고 있다. 예를 들어, Binance 글로벌 본사 설립을 검토 중인 것으로 알려졌는데, 이는 물리적 본사가 필요 없다는 자오창펑의 신념에서 벗어난 행보이다.
