Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Binance выплатит 2,2 млрд долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег в Индии
- Binance оштрафована на 2,2 млрд долларов за несоблюдение требований AML в Индии.
- Биржа нарушила несколько разделов Закона Индии о предотвращении отмывания денег.
Binance, признанная крупнейшей в мире криптовалютной биржей, столкнулась с проблемами с законодательством Индии. Национальный антиотмывочный орган оштрафовал её на 2,2 миллиарда долларов за несоблюдение нормативных требований при обслуживании клиентов.
Binance действует как поставщик услуг виртуальных цифровых активов (VDASP), что делает ее подотчетной организацией в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Несмотря на это обозначение, криптогигант предоставляет услуги на территории Индии, не выполняя свои регулирующие обязанности.
См. также: ли Binance истинную суть криптовалют?
28 декабря бирже Binance было направлено официальное уведомление с требованием объяснить причину несоблюдения правил. В уведомлении, по сути, бирже предлагалось обосновать, почему к её деятельности не должны применяться штрафные меры.
После тщательного изучения Binanceдиректор подразделения финансовой разведки (FIU-IND) обосновал обвинения, опираясь на многочисленные доказательства. Это привело к наложению штрафа в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 13 Закона о противодействии отмыванию денег (PMLA).
Специфика правонарушений включает в себя нарушение нескольких разделов PMLA и соответствующих правил, в частности, касающихся обязательств по ведению надлежащих записей и отчетов, которые помогают предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.
Более того, Binance получила указание строго соблюдать Главу IV PMLA, а также Правила ведения записей PMLA, принятые в 2005 году. Буквально на прошлой неделе Высокий суд Ориссы постановил, что криптовалютные операции не являются незаконными в соответствии с индийским законодательством.
Это решение было принято по делу о мошеннической финансовой пирамиде, в котором судья Сасиканта Мишра заявил, что криптовалюты не признаются деньгами ни в соответствии с Законом о запрете выигрышных талонов и схем денежного обращения, ни в качестве депозитов в соответствии с Законом штата Одиша о защите интересов вкладчиков. Следовательно, сами по себе операции с криптовалютами были признаны не составляющими правонарушений в соответствии с этими законами.
Джай Хамид
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)