- Binance оштрафована на $2.2 млрд за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег в Индии.
- Биржа нарушила несколько положений Закона Индии о предотвращении отмывания денег.
Binance, признанная крупнейшей в мире криптовалютной биржей, оказалась в беде с законом Индии. Национальный орган по борьбе с отмыванием денег оштрафовал ее на $2,2 млрд за несоблюдение регуляторных требований при обслуживании своей клиентуры.
Binance работает как поставщик услуг виртуальных цифровых активов (VDASP), что классифицирует ее как Отчетную организацию согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Несмотря на этот статус, крипто-гигант предоставлял услуги на территории Индии, не выполняя своих регуляторных обязанностей.
По теме: Показывает ли признание вины Binance, чем на самом деле является крипто?
28 декабря Binance было вручено официальное уведомление с требованием объяснить причины несоблюдения требований. Уведомление по сути бросало вызов бирже обосновать, почему против ее операций не должны применяться карательные меры.
После тщательного рассмотрения письменных и устных защитных аргументов Binance, директор Бюрона финансовой разведки (FIU-IND) обосновал обвинения на основании обширных доказательств. Это привело к наложению штрафа в рамках полномочий, предоставленных статьей 13 закона PMLA.
Конкретные нарушения включают нарушение нескольких разделов PMLA и соответствующих правил, особенно касающихся обязательств по ведению надлежащей документации и отчетности, которые помогают предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.
Более того, Binance было предписано строго соблюдать Главу IV PMLA, а также Правила ведения учета PMLA, установленные в 2005 году. Всего на прошлой неделе Высокий суд Ориссы постановил, что транзакции с криптовалютами не являются незаконными согласно законодательству Индии.
Это решение было вынесено по делу, связанному с мошеннической пирамидой Понци, где судья Сасиканта Мишра заявил, что криптовалюты не признаются ни деньгами согласно Закону о запрете схем лотерей и денежных оборотов, ни депозитами согласно Закону Ориссы о защите интересов вкладчиков. Следовательно, сама по себе торговля криптовалютами не была признана правонарушением согласно этим законам.
Джай Хамид
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
