- Binance é multada em 2.2 bilhão por não conformidade com AML na Índia.
- A exchange violou múltiplas seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia.
A Binance, reconhecida como a maior exchange de criptomoedas do mundo, está em problemas com a lei indiana. O órgão de vigilância anti-lavagem de dinheiro da nação a multou em $2,2 bilhões por não cumprir as regulamentações ao atender sua clientela.
A Binance opera como Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP), o que a categoriza como Entidade Relatora sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002. Apesar desta designação, o gigante das criptomoedas tem fornecido serviços dentro das fronteiras indianas sem cumprir suas responsabilidades regulatórias.
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Em 28 de dezembro, um aviso oficial foi entregue à Binance exigindo uma explicação para sua não conformidade. O aviso essencialmente desafiou a exchange a justificar por que medidas punitivas não deveriam ser aplicadas às suas operações.
Após uma revisão minuciosa das defesas escritas e orais da Binance, o Diretor da Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) justificou as acusações com base em ampla evidência. Isso levou à imposição de uma penalidade sob os poderes concedidos pela Seção 13 da PMLA.
Os detalhes das contravenções incluem violações de múltiplas seções da PMLA e suas regras correspondentes, particularmente concernentes às obrigações de manter registros e relatórios adequados que auxiliam na prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Além disso, a Binance foi instruída a aderir estritamente ao Capítulo IV da PMLA, junto com as Regras de Manutenção de Registros da PMLA estabelecidas em 2005. Apenas na semana passada, o Tribunal Superior de Orissa decretou que as transações de criptomoedas não são ilegais sob a lei indiana.
Esta decisão provém de um caso envolvendo um esquema Ponzi fraudulento, no qual o juiz Sasikanta Mishra afirmou que as criptomoedas não são reconhecidas como dinheiro sob a Lei de Banning de Quotas e Esquemas de Circulação de Dinheiro (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act) nem como depósitos sob a Lei de Proteção dos Interesses dos Deposentes de Odisha (Odisha Protection of Interests of Depositors Act). Consequentemente, o mero comércio de criptomoedas foi declarado não constituir infrações sob estas estatutos.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
