Binance terá que pagar US$ 2,2 bilhões por violar as normas de combate à lavagem de dinheiro da Índia

Binance, reconhecida como a maior corretora de criptomoedas do mundo, está com problemas com a lei indiana. O órgão de combate à lavagem de dinheiro do país multou a empresa em US$ 2,2 bilhões por descumprimento das regulamentações ao atender seus clientes.

Binance opera como um Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP), o que a classifica como uma Entidade Reportadora sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002. Apesar dessa designação, a gigante das criptomoedas tem fornecido serviços dentro das fronteiras indianas sem cumprir suas obrigações regulatórias.

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Em 28 de dezembro, uma notificação oficial foi enviada à Binance exigindo explicações sobre o descumprimento das normas. A notificação basicamente desafiava a exchange a justificar por que medidas punitivas não deveriam ser aplicadas às suas operações.

Após uma análise minuciosa das Binance, o Diretor da Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) justificou as acusações com base em ampla evidência. Isso levou à imposição de uma penalidade de acordo com os poderes concedidos pela Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

As especificidades das infrações incluem violações de várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e suas normas correspondentes, particularmente no que diz respeito às obrigações de manter registros e relatórios adequados que auxiliem na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.

Além disso, Binance foi instruída a cumprir rigorosamente o Capítulo IV da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), juntamente com as Regras de Manutenção de Registros da PMLA estabelecidas em 2005. Na semana passada, o Tribunal Superior de Orissa decretou que as transações com criptomoedas não são ilegais sob a lei indiana.

Essa decisão decorreu de um caso envolvendo um esquema Ponzi fraudulento, no qual o Juiz Sasikanta Mishra afirmou que as criptomoedas não são reconhecidas como dinheiro pela Lei de Proibição de Esquemas de Pirâmide Financeira e Circulação de Dinheiro (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act) nem como depósitos pela Lei de Proteção dos Interesses dos Depositantes de Odisha (Odisha Protection of Interests of Depositers Act). Consequentemente, declarou-se que as simples transações com criptomoedas não constituem crimes sob essas leis.

Jai Hamid