أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ستدفع Binance 2.2 مليار دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال في الهند
- تم تغريم Binance بمبلغ 2.2 مليار دولار بسبب عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في الهند.
- انتهكت البورصة عدة أقسام من قانون منع غسل الأموال في الهند.
تواجه Binance، المعروفة بأكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مشاكل قانونية مع القانون الهندي. فقد فرضت عليها هيئة مكافحة غسل الأموال الهندية غرامة قدرها 2.2 مليار دولار لعدم امتثالها للوائح التنظيمية أثناء خدمة عملائها.
تعمل Binance كمزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP)، مما يصنفها ككيان مُبلغ بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. وعلى الرغم من هذا التصنيف، تقدم شركة العملات المشفرة العملاقة خدمات داخل الحدود الهندية دون الوفاء بمسؤولياتها التنظيمية.
ذات صلة: هل Binance بالذنب حقيقة العملات المشفرة؟
في 28 ديسمبر، وُجِّه إشعار رسمي إلى Binance يطالبها بتفسير لعدم امتثالها. وقد تحدى الإشعار البورصةَ بشكل أساسي لتبرير عدم وجوب فرض إجراءات عقابية على عملياتها.
بعد مراجعة شاملة Binanceمدير وحدة الاستخبارات المالية (FIU-IND) برر التهم الموجهة إليها بناءً على أدلة كافية. وقد أدى ذلك إلى فرض عقوبة بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وتتضمن تفاصيل المخالفات خرق أجزاء متعددة من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد المقابلة له، وخاصة فيما يتعلق بالتزامات الاحتفاظ بالسجلات والتقارير المناسبة التي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، تم توجيه Binance للالتزام الصارم بالفصل الرابع من PMLA، إلى جانب قواعد PMLA للحفاظ على السجلات التي تم إنشاؤها في عام 2005. في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت المحكمة العليا في أوريسا مرسومًا بأن معاملات العملات المشفرة ليست غير قانونية بموجب القانون الهندي.
صدر هذا الحكم في قضية تتعلق بمخطط بونزي احتيالي، حيث صرّح القاضي ساسيكانتا ميشرا بأن العملات المشفرة لا تُعتبر نقودًا بموجب قانون (حظر) جوائز الودائع ومخططات تداول الأموال، ولا كودائع بموجب قانون أوديشا لحماية مصالح المودعين. وبالتالي، فإن مجرد التعامل بالعملات المشفرة لا يُشكل جريمة بموجب هذه القوانين.
جاي حامد
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حامد
تُغطي جاي حامد منذ ست سنوات مجالات العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. وقد عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، مثل AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث قدمت تحليلات سوقية، وتطرقت إلى الشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست جاي في كلية لندن للصحافة، وشاركت ثلاث مرات برؤى حول سوق العملات الرقمية على إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في أفريقيا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)