- تُغرم بينانس بـ 2.2 مليار دولار لعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند.
- انتقدت المنصة عدة أقسام من قانون منع غسيل الأموال في الهند.
Binance، المعترف بها كأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، تواجه مشاكل مع القانون الهندي. فرضت هيئة مكافحة غسل الأموال في البلاد غرامة قدرها 2.2 مليار دولار عليها لعدم امتثالها للوائح بينما تخدم عملائها.
تعمل Binance كـ مزود خدمة للأصول الرقمية الافتراضية (VDASP)، مما يصنفها ككيان إبلاغ بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. على الرغم من هذا التصنيف، استمر العملاق في تقديم الخدمات داخل الحدود الهندية دون الوفاء بمسؤولياته التنظيمية.
مُرتبط: هل اعتراف Binance بالذنب يظهر ما تعنيه العملات المشفرة حقاً؟
في 28 ديسمبر، تم تسليم إشعار رسمي إلى Binance يطالبه بتفسير لعدم امتثاله. تحدى الإشعار البورصة بشكل أساسي لتبرير سبب عدم فرض تدابير عقابية على عملياتها.
بعد مراجعة شاملة للدفاعات الكتابية والشفوية لـ Binance، برر مدير وحدة الاستخبارات المالية (FIU-IND) التهم بناءً على أدلة وافرة. أدى ذلك إلى فرض غرامة بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب القسم 13 من قانون PMLA.
تتضمن تفاصيل المخالفات انتهاكات لأقسام متعددة من قانون PMLA وقواعده المقابلة، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات بالحفاظ على السجلات والتقارير المناسبة التي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، تم توجيه تعليمات لـ Binance بالالتزام الصارم بالفصل الرابع من قانون PMLA، بالإضافة إلى قواعد صيانة السجلات الخاصة بـ PMLA التي تم إنشاؤها في عام 2005. في الأسبوع الماضي فقط، قضت محكمة أوريسا العليا بأن معاملات العملات المشفرة ليست غير قانونية بموجب القانون الهندي.
جاء هذا الحكم من قضية تتعلق بمخطط بونزي احتيالي، حيث قال القاضي ساسيكانتا ميشرا إن العملات المشفرة لا تعترف بها كعملة بموجب قانون المخططات الخيرية والدوائر المالية (الحظر) ولا كودائع بموجب قانون أوديشا لحماية مصالح المودعين. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن أن التعاملات البسيطة في العملات المشفرة لا تشكل جرائم بموجب هذه القوانين.
جاي حميد
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
