Binance pagherà 2,2 miliardi di dollari per aver violato le norme AML dell'India

Binance, riconosciuto come il più grande exchange di criptovalute al mondo, è nei guai con la legge indiana. L'autorità antiriciclaggio del Paese gli ha inflitto una multa di 2,2 miliardi di dollari per non aver rispettato le normative nel soddisfare le esigenze della sua clientela.

Binance opera come Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP), il che lo classifica come entità segnalante ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002. Nonostante questa designazione, il gigante delle criptovalute ha fornito servizi all'interno dei confini indiani senza adempiere ai propri obblighi normativi.

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Il 28 dicembre, Binance ha ricevuto una notifica ufficiale in cui si chiedeva una spiegazione per la sua inadempienza. La notifica, in sostanza, contestava all'exchange le ragioni per cui non si dovessero applicare misure punitive alle sue attività.

Dopo un esame approfondito delle Binance, il Direttore dell'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU-IND) ha giustificato le accuse sulla base di prove sufficienti. Ciò ha portato all'irrogazione di una sanzione ai sensi dei poteri conferiti dall'articolo 13 del PMLA.

I dettagli delle violazioni includono violazioni di molteplici sezioni del PMLA e delle relative norme, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di tenere registri e relazioni adeguati che aiutino a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Inoltre, Binance è stata incaricata di attenersi rigorosamente al Capitolo IV del PMLA, insieme alle Regole di mantenimento dei registri del PMLA stabilite nel 2005. Proprio la scorsa settimana, l'Alta Corte dell'Orissa ha decretato che le transazioni in criptovaluta non sono illegali secondo la legge indiana.

Questa sentenza è stata pronunciata in seguito a un caso riguardante uno schema Ponzi fraudolento, in cui il giudice Sasikanta Mishra ha affermato che le criptovalute non sono riconosciute come denaro ai sensi del Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, né come depositi ai sensi dell'Odisha Protection of Interests of Depositors Act. Di conseguenza, le semplici transazioni in criptovalute sono state dichiarate non costituenti reato ai sensi di tali statuti.

Jai Hamid