- A Binance è stata inflitta una sanzione di 2.2 miliardi di dollari per non conformità alle norme AML in India.
- La piattaforma ha violato diverse sezioni della Legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
Binance, riconosciuta come il più grande scambio di criptovalute al mondo, è nei guai con la legge indiana. L'organo di vigilanza antiriciclaggio della nazione l'ha multata di $2,2 miliardi per non aver rispettato le normative mentre serviva la sua clientela.
Binance opera come Fornitore di Servizi di Asset Digitali Virtuali (VDASP), che la classifica come Entità di Segnalazione ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio (PMLA) del 2002. Nonostante questa designazione, il gigante crypto ha fornito servizi all'interno dei confini indiani senza adempiere alle sue responsabilità regolamentari.
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Il 28 dicembre, è stato notificato a Binance un avviso ufficiale che richiedeva una spiegazione per la sua non conformità. L'avessava essenzialmente sfidato a giustificare perché misure punitive non dovrebbero essere applicate alle sue operazioni.
Dopo un'attenta revisione delle difese scritte e orali di Binance, il Direttore dell'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU-IND) ha giustificato le accuse basandosi su ampie prove. Questo ha portato all'imposizione di una sanzione ai sensi dei poteri concessi dall'Articolo 13 della PMLA.
I dettagli delle contravvenzioni includono violazioni di più sezioni della PMLA e delle sue regole corrispondenti, in particolare riguardo agli obblighi di mantenere registri e rapporti appropriati che aiutano a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Inoltre, a Binance è stato ordinato di aderire rigorosamente al Capitolo IV della PMLA, insieme alle Regole di Manutenzione dei Registri PMLA stabilite nel 2005. Solo la scorsa settimana, l'Alta Corte di Orissa ha decretato che le transazioni di criptovalute non sono illegali secondo la legge indiana.
Questa sentenza è arrivata da un caso che coinvolge una truffa Ponzi, dove il Giudice Sasikanta Mishra ha detto che le criptovalute non sono né riconosciute come denaro ai sensi della Legge sui Giochi di Fortuna e Schemi di Circolazione di Denaro (Divieto) né come depositi ai sensi della Legge Odisha sulla Protezione degli Interessi dei Depositanti. Di conseguenza, il semplice scambio di criptovalute è stato dichiarato non costituire reati ai sensi di queste statuti.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
