全球最大的加密货币交易所Binance）因违反印度法律而陷入困境。印度反洗钱监管机构对其处以22亿美元的罚款，原因是其在服务客户的过程中未能遵守相关法规。.
Binance 作为虚拟数字资产服务提供商 (VDASP) 运营，根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)，它被归类为报告实体。尽管有此认定，这家加密货币巨头一直在印度境内提供服务，却没有履行其监管责任。.
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12月28日， Binance 收到一份正式通知，要求其解释不合规行为。该通知实质上是在质问币安，为何不应对其运营采取惩罚措施。.
Binance进行全面审查后，印度金融情报机构（FIU-IND）主任认定指控成立。因此，根据《防止洗钱法》（PMLA）第13条赋予的权力，对币安处以罚款。
违规行为的具体内容包括违反《防止洗钱法》及其相应规则的多个条款，特别是关于维护有助于防止洗钱和恐怖主义融资的适当记录和报告的义务。.
此外， Binance 已被指示严格遵守《反洗钱法》第四章以及2005年制定的《反洗钱法记录维护规则》。就在上周，奥里萨邦高等法院裁定，加密货币交易在印度法律下并不违法。.
这项裁决源于一起庞氏骗局诈骗案。法官萨西坎塔·米什拉 (Sasikanta Mishra) 指出，根据《奖金券和货币流通计划（禁止）法》，加密货币既不被视为货币，也不被视为《奥里萨邦存款人利益保护法》规定的存款。因此，仅进行加密货币交易并不构成上述法律规定的犯罪行为。.
贾伊·哈米德
