- Binance因在印度违反反洗钱规定被罚款2.2亿美元。
- 该交易所违反了印度《防止洗钱法》的多个条款。
Binance 被公认为世界上最大的加密货币交易所，正陷入印度法律的麻烦。该国的反洗钱监管机构因其未能遵守法规而在服务客户时对其处以 22 亿美元的罚款。
Binance 作为虚拟数字资产服务提供商 (VDASP) 运营，根据 2002 年《反洗钱法》(PMLA) 将其归类为报告实体。尽管有此指定，这家加密巨头一直在印度境内提供服务，但未履行其监管责任。
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12 月 28 日，一份正式通知送达 Binance，要求其解释其不合规行为。该通知实质上挑战了交易所，要求其证明为何不应对其运营采取惩罚性措施。
在彻底审查了 Binance 的书面和口头辩护后，金融情报单位 (FIU-IND) 主任 justified 基于充分证据提出了指控。这导致根据 PMLA 第 13 条授予的权力处以罚款。
违规的具体细节包括违反 PMLA 的多个部分及其相应规则，特别是关于维护有助于防止洗钱和恐怖主义融资的适当记录和报告的义务。
此外，Binance 被指示严格遵守 PMLA 第四章以及 2005 年建立的 PMLA 记录维护规则。就在上周，奥里萨邦高等法院裁定，根据印度法律，加密货币交易并不违法。
这一裁决来自一起涉及欺诈性庞氏骗局案件，Sasikanta Mishra 法官表示，加密货币既不被《奖券和资金流通计划（禁止）法》认可为货币，也不被《奥里萨邦存款人利益保护法》认可为存款。因此，仅从事加密货币交易被宣布不构成这些法规下的罪行。
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
