- Binance는 인도에서 AML 미준수 혐의로 2.2억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
- 해당 거래소는 인도의 자금세탁방지법(Prevention of Money Laundering Act)의 여러 조항을 위반했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소로 인정받는 바이낸스는 인도 법률과 마찰을 빚고 있습니다. 이 나라의 반자금세탁 감시 기관은 고객층을 대상으로 규정을 준수하지 않은 혐의로 22억 달러의 벌금을 부과했습니다.
바이낸스는 가상 디지털 자산 서비스 제공자(VDASP)로 운영되며, 이는 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 보고 의무实体(Reporting Entity)로 분류합니다. 이러한 지정에도 불구하고, 암호화폐 거인은 인도 국경 내에서 규제 책임을 이행하지 않은 채 서비스를 제공해 왔습니다.
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12월 28일, 바이낸스에 비준수 사유에 대한 설명을 요구하는 공식 통지가 전달되었습니다. 이 통지는 본질적으로 거래소가 그 운영에 대해 징벌적 조치를 취해서는 안 되는 이유를 정당화하도록 도전했습니다.
바이낸스(Binance)의 서면 및 구두 변론을 철저히 검토한 후, 금융정보분석원(FIU-IND) 원장은 적법성을 충분히 입증된 증거를 바탕으로 주장했습니다. 이로 인해 PMLA 제13조에 따라 부여된 권한에 따라 벌금이 부과되었습니다.
위반 사항의 구체적 내용은 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 적절한 기록 및 보고서 유지 의무와 관련하여 PMLA(자금세탁방지법) 및 해당 규정의 여러 조항을 위반한 것을 포함합니다.
또한 바이낸스는 2005년에 제정된 PMLA 기록 유지 규칙을 포함하여 PMLA 제4장을 엄격히 준수하도록 지시를 받았습니다. 지난 주 오디샤 고등법원은 인도의 법률상 암호화폐 거래가 불법이 아니라고 판결했습니다.
이 판결은 사기성 Ponzi scheme 사건에서 나왔으며, Sasikanta Mishra 판사는 암호화폐가 '상금 및 자금 순환_scheme(금전 유통_scheme) 금지법'에서 돈으로 인정받지도, '오디샤 예금자 이익 보호법'에서 예금으로 인정받지도 않는다고 밝혔습니다. 결과적으로 암호화폐의 단순 거래는 이러한 법령 하에서 범죄를 구성하지 않는다고 선언되었습니다.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
