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- Binance 인도에서 자금세탁방지법(AML)을 준수하지 않아 22억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
- 해당 거래소는 인도의 자금세탁방지법 여러 조항을 위반했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소로 알려진 Binance인도 법률 위반으로 문제가 발생했습니다. 인도 자금세탁 방지 당국은 바이낸스가 고객 응대 과정에서 관련 규정을 준수하지 않았다는 이유로 22억 달러의 벌금을 부과했습니다.
Binance 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDASP)로 운영되며, 이로 인해 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 보고 의무 대상 기관으로 분류됩니다. 그러나 이 암호화폐 대기업은 이러한 지정에도 불구하고 인도 내에서 규제 의무를 제대로 이행하지 않고 서비스를 제공해 왔습니다.
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12월 28일, Binance 에 법규 미준수 사유에 대한 해명을 요구하는 공식 통지서가 전달되었습니다. 이 통지서는 바이낸스 측에 자사 운영에 대해 제재 조치를 취하지 않아야 할 이유를 소명하라고 요구하는 내용이었습니다.
철저히 검토한 후 Binance금융정보분석원(FIU-IND) 원장은 정당화했습니다 . 이에 따라 자금세탁방지법(PMLA) 제13조에 의거하여 제재가 부과되었습니다.
위반 사항의 세부 사항에는 PMLA의 여러 조항과 해당 규칙을 위반한 것이 포함되며, 특히 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 데 도움이 되는 적절한 기록과 보고서를 유지해야 하는 의무와 관련된 위반이 포함됩니다.
더욱이, Binance 자금세탁방지법(PMLA) 제4장과 2005년에 제정된 PMLA 기록 유지 규칙을 엄격히 준수하라는 지시를 받았습니다. 지난주 오리사 고등법원은 암호화폐 거래가 인도 법률상 불법이 아니라고 판결했습니다.
이번 판결은 사기성 폰지 사기 사건에서 나온 것으로, 사시칸타 미슈라 판사는 암호화폐가 경품 추첨 및 자금 유통 계획 금지법(Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act)에 따라 화폐로 인정되지 않으며, 오디샤 예금자 이익 보호법(Odisha Protection of Interests of Depositors Act)에 따라 예금으로도 인정되지 않는다고 판시했습니다. 따라서 암호화폐 거래 자체는 해당 법률에 따른 범죄에 해당하지 않는다고 선언되었습니다.
자이 하미드
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