Binance paiera 2.2 milliards $ pour avoir violé les règles LCB-FT de l'Inde
- Binance est condamnée à une amende de 2.2 milliard de dollars pour non-conformité aux règles anti-blanchiment en Inde.
- L'échange a violé plusieurs dispositions de la Loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent.
Binance, reconnue comme la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, est en difficulté avec la loi indienne. Le vigile anti-blanchiment d'argent de la nation lui a infligé une amende de 2,2 milliards de dollars pour non-respect des réglementations tout en servant sa clientèle.
Binance opère en tant que Prestataire de Services d'Actifs Numériques Virtuels (VDASP), ce qui la classe comme Entité Déclarante en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Malgré cette désignation, le géant des cryptos a fourni des services sur le territoire indien sans remplir ses responsabilités réglementaires.
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Le 28 décembre, un avis officiel a été signifié à Binance exigeant une explication concernant sa non-conformité. L'avis mettait essentiellement la bourse au défi de justifier pourquoi des mesures punitives ne devraient pas être appliquées à ses opérations.
Après un examen approfondi des défenses écrites et orales de Binance, le Directeur de l'Unité de Renseignement Financier (FIU-IND) a justifié les accusations sur la base d'abondantes preuves. Cela a conduit à l'imposition d'une amende en vertu des pouvoirs conférés par l'article 13 de la PMLA.
Les spécificités des infractions incluent la violation de plusieurs articles de la PMLA et de ses règles correspondantes, en particulier concernant les obligations de tenir des registres et des rapports appropriés qui aident à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
De plus, Binance a été instruite de se conformer strictement au Chapitre IV de la PMLA, ainsi qu'aux Règles de tenue de registres de la PMLA établies en 2005. La semaine dernière seulement, la Haute Cour d'Orissa a décrété que les transactions de cryptomonnaies ne sont pas illégales selon la loi indienne.
Cette décision est issue d'une affaire impliquant un schéma de Ponzi frauduleux, où le juge Sasikanta Mishra a déclaré que les cryptomonnaies ne sont ni reconnues comme de l'argent en vertu de la loi sur les loto-casinos et les schemes de circulation d'argent (interdiction) ni comme des dépôts en vertu de la loi de l'Odisha sur la protection des intérêts des déposants. Par conséquent, les simples transactions en cryptomonnaies ont été déclarées ne constituant pas des infractions en vertu de ces statuts.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
