Binance devra payer 2,2 milliards de dollars pour violation des règles anti-blanchiment d'argent en Inde

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est en conflit avec la justice indienne. L'autorité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent lui a infligé une amende de 2,2 milliards de dollars pour non-respect de la réglementation dans le cadre de ses activités auprès de sa clientèle.

Binance opère en tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels (VDASP), ce qui la classe comme entité déclarante au titre de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Malgré cette désignation, le géant des cryptomonnaies fournit des services à l'intérieur des frontières indiennes sans remplir ses obligations réglementaires.

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Le 28 décembre, Binance a reçu une mise en demeure lui demandant de justifier son non-respect des règles. Cette mise en demeure enjoignait la plateforme à expliquer pourquoi des sanctions ne devraient pas être appliquées à ses activités.

Après un examen approfondi des Binance, le directeur de la Cellule de renseignement financier (FIU-IND) a justifié les accusations par des preuves suffisantes. Ceci a conduit à l'imposition d'une sanction en vertu des pouvoirs conférés par l'article 13 de la loi PMLA.

Les infractions constatées comprennent des violations de plusieurs articles de la PMLA et de ses règles correspondantes, notamment en ce qui concerne l'obligation de tenir des registres et des rapports appropriés qui contribuent à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

De plus, Binance a reçu l'ordre de se conformer strictement au chapitre IV de la PMLA, ainsi qu'aux règles de conservation des registres établies en 2005. La semaine dernière encore, la Haute Cour d'Orissa a décrété que les transactions en cryptomonnaie ne sont pas illégales en vertu du droit indien.

Cette décision fait suite à une affaire d'escroquerie de type Ponzi, dans laquelle le juge Sasikanta Mishra a déclaré que les cryptomonnaies ne sont reconnues ni comme monnaie au sens de la loi interdisant les systèmes de loterie et de circulation d'argent, ni comme dépôts au sens de la loi de l'Odisha sur la protection des intérêts des déposants. Par conséquent, les simples transactions en cryptomonnaies ne constituent pas une infraction au regard de ces textes de loi.

Jai Hamid