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- Binance インドでのAML違反により22億ドルの罰金を科せられた。.
- この取引所はインドのマネーロンダリング防止法の複数の条項に違反した。.
世界最大の仮想通貨取引所として知られるBinance、インドの法律に抵触する事態に陥っている。同国のマネーロンダリング対策監視機関は、顧客対応において規制を遵守しなかったとして、バイナンスに22億ドルの罰金を科した。.
Binance 仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDASP）として運営されており、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく報告機関として分類されています。この指定にもかかわらず、この暗号通貨大手は規制上の責任を果たさずにインド国内でサービスを提供しています。.
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12月28日、 Binance に対し、不遵守の理由を説明するよう求める公式通知が送付されました。この通知は、実質的に、Binanceに対し、なぜその事業に対して懲罰措置を課すべきでないのかを正当化するよう求める内容でした。.
を徹底的に検討した結果 Binance、金融情報機関（FIU-IND）の長官は、 正当化した 。これにより、マネーロンダリング防止法（PMLA）第13条に基づき、罰金が科せられた。
違反の詳細には、PMLAの複数の条項およびその関連規則への違反、特にマネーロンダリングやテロ資金供与の防止に役立つ適切な記録と報告書を保持する義務に関する違反が含まれます。.
さらに、 Binance 、2005年に制定されたPMLA記録管理規則とともに、PMLA第4章を厳格に遵守するよう指示されている。先週、オリッサ高等裁判所は、仮想通貨取引はインド法では違法ではないとの判決を下した。.
この判決は、詐欺的なポンジスキームに関する事件において下されたものです。サシカンタ・ミシュラ判事は、仮想通貨は賞金チット及び資金循環スキーム（禁止）法の下では金銭として認められておらず、オリッサ州預金者利益保護法の下でも預金として認められていないと述べました。したがって、仮想通貨の単なる取引は、これらの法令の下では犯罪を構成しないと宣言されました。.
ジャイ・ハミド
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
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