世界最大の仮想通貨取引所として知られるBinance、インドの法律に抵触する事態に陥っている。同国のマネーロンダリング対策監視機関は、顧客対応において規制を遵守しなかったとして、バイナンスに22億ドルの罰金を科した。.
Binance 仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDASP）として運営されており、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく報告機関として分類されています。この指定にもかかわらず、この暗号通貨大手は規制上の責任を果たさずにインド国内でサービスを提供しています。.
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12月28日、 Binance に対し、不遵守の理由を説明するよう求める公式通知が送付されました。この通知は、実質的に、Binanceに対し、なぜその事業に対して懲罰措置を課すべきでないのかを正当化するよう求める内容でした。.
Binanceの書面および口頭での答弁を徹底的に検討した後正当化しました。これにより、PMLA第13条に付与された権限に基づき、罰金が科されました。
違反の詳細には、PMLAの複数の条項およびその関連規則への違反、特にマネーロンダリングやテロ資金供与の防止に役立つ適切な記録と報告書を保持する義務に関する違反が含まれます。.
さらに、 Binance 、2005年に制定されたPMLA記録管理規則とともに、PMLA第4章を厳格に遵守するよう指示されている。先週、オリッサ高等裁判所は、仮想通貨取引はインド法では違法ではないとの判決を下した。.
この判決は、詐欺的なポンジスキームに関する事件において下されたものです。サシカンタ・ミシュラ判事は、仮想通貨は賞金チット及び資金循環スキーム（禁止）法の下では金銭として認められておらず、オリッサ州預金者利益保護法の下でも預金として認められていないと述べました。したがって、仮想通貨の単なる取引は、これらの法令の下では犯罪を構成しないと宣言されました。.
ジャイ・ハミド
