- バイナンスはインドでのAML非コンプライアンスにより2.2億ドルの罰金を科された。
- 取引所はインドのマネーロンダリング防止法複数の条項に違反した。
世界最大の暗号通貨取引所として認識されているBinanceは、インドの法律に問題を抱えています。同国のマネーロンダリング対策当局は、顧客層に対応しながら規制を遵守しなかったことに対し、22億ドルの罰金を科しました。
Binanceは仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDASP）として運営されており、これは2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）の下で報告対象エンティティに分類されます。この指定にもかかわらず、暗号通貨の巨人はインド国内でサービスを提供し続けており、規制上の責任を果たしていません。
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12月28日、Binanceに対して非遵守の説明を求める公式通知が送付されました。この通知は、本質的に、その運営に対して懲罰的措置を講じるべきではない理由を正当化するよう取引所に挑戦するものでした。
Binanceの書面および口頭の防御を徹底的に検討した後、金融情報ユニット（FIU-IND）のディレクターは正当化しました、豊富な証拠に基づいて訴追。これにより、PMLA第13条で付与された権限に基づき、罰金が科されました。
違反の詳細には、PMLAおよびその関連規則の複数の条項の違反が含まれており、特にマネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐために適切な記録や報告を維持する義務に関するものです。
さらに、バイナンスは、2005年に制定されたPMLA記録維持規則とともに、PMLA第4章を厳格に遵守するよう命じられている。先週、オリッサ高等裁判所は、インドの法律において暗号通貨取引が違法ではないとの判決を下した。
この判決は、不正なポンジスキームに関与した事件からのもので、Sasikanta Mishra判事は、暗号通貨が『賞金箱および金銭流通スキーム（禁止）法』において貨幣として認識されておらず、また『オリッサ預金者利益保護法』において預金としても認識されていないと述べた。その結果、暗号通貨の単なる取引は、これらの法令における犯罪を構成しないと宣言された。
Jai Hamid
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
