Binance pagará 2.200 millones de dólares por violar las normas AML de la India

Binance, reconocida como la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta problemas con la legislación india. El organismo de control antilavado de dinero del país le impuso una multa de 2.200 millones de dólares por incumplir las regulaciones al atender a sus clientes.

Binance opera como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDASP), lo que lo clasifica como Entidad Informante según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. A pesar de esta designación, el gigante de las criptomonedas ha estado brindando servicios dentro de las fronteras de la India sin cumplir con sus responsabilidades regulatorias.

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El 28 de diciembre, se envió una notificación oficial a Binance exigiéndole una explicación por su incumplimiento. La notificación, en esencia, retaba al exchange a justificar por qué no debían aplicarse medidas punitivas contra sus operaciones.

Tras una revisión exhaustiva de Binance, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND) justificó los cargos con base en pruebas suficientes. Esto derivó en la imposición de una sanción en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 13 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).

Los detalles de las contravenciones incluyen violaciones de múltiples secciones de la PMLA y sus reglas correspondientes, particularmente las relacionadas con las obligaciones de mantener registros e informes adecuados que ayuden a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Además, se le ha ordenado Binance adherirse estrictamente al Capítulo IV de la PMLA, junto con las Reglas de Mantenimiento de Registros de la PMLA establecidas en 2005. La semana pasada, el Tribunal Superior de Orissa decretó que las transacciones de criptomonedas no son ilegales según la ley india.

Esta sentencia se originó en un caso relacionado con un esquema Ponzi fraudulento, en el que el juez Sasikanta Mishra declaró que las criptomonedas no se reconocen como dinero según la Ley de Prohibición de Vales de Premio y Esquemas de Circulación de Dinero ni como depósitos según la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Odisha. En consecuencia, se declaró que el mero hecho de operar con criptomonedas no constituye un delito según estas leyes.

Jai Hamid