- Binance recibe una multa de 2.2 mil millones de dólares por incumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales en la India.
- El exchange violó múltiples disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de la India.
Binance, reconocida como el exchange de criptomonedas más grande del mundo, tiene problemas con la ley india. El organismo de lucha contra el lavado de dinero de la nación la ha multado con 2.200 millones de dólares por no cumplir con las regulaciones mientras atendía a su clientela.
Binance opera como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDASP), lo que la categoriza como Entidad Informante bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. A pesar de esta designación, el gigante de las criptomonedas ha estado prestando servicios dentro de las fronteras indias sin cumplir con sus responsabilidades regulatorias.
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El 28 de diciembre, se notificó oficialmente a Binance exigiendo una explicación por su incumplimiento. El aviso esencialmente desafió al exchange a justificar por qué no se deberían aplicar medidas punitivas contra sus operaciones.
Tras una revisión exhaustiva de las defensas escritas y orales de Binance, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND) justificó los cargos basándose en abundantes pruebas. Esto llevó a la imposición de una multa en virtud de las facultades otorgadas por la Sección 13 de la PMLA.
Los detalles de las contravenciones incluyen violaciones de múltiples secciones de la PMLA y sus reglas correspondientes, particularmente en lo concerniente a las obligaciones de mantener registros e informes adecuados que ayuden a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Además, se ha instruido a Binance para que se adhiera estrictamente al Capítulo IV de la PMLA, junto con las Reglas de Mantenimiento de Registros de la PMLA establecidas en 2005. La semana pasada, el Tribunal Superior de Orissa decretó que las transacciones de criptomonedas no son ilegales bajo la ley india.
Esta sentencia provino de un caso que involucraba un esquema Ponzi fraudulento, donde el Juez Sasikanta Mishra dijo que las criptomonedas no son reconocidas ni como dinero bajo la Ley de Banning de Esquemas de Circulación de Dinero y Quinielas (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act) ni como depósitos bajo la Ley de Protección de Intereses de Depositantes de Odisha. En consecuencia, las meras transacciones en criptomonedas fueron declaradas no constituir delitos bajo estas estatutos.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
