Банк Ирландии замешан в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов, связанной с отмыванием денег; в судебном процессе утверждается, что..

В последнем деле Bank of Ireland обвиняется в причастности к отмыванию денег, полученных в результате мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, для американского адвоката.

Американский юрист Марк С. Скотт предположительно использовал Банк Ирландии (BoI) для отмывания доходов в размере двухсот семидесяти трех (273) миллионов евро, что составляет около трехсот миллионов долларов (299,75 млн долларов), полученных в результате многомиллиардной аферы с криптовалютой OneCoin.

сообщениям , Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка доклад по данному делу. Прокурор заявил, что предполагаемым отмывателем денег был юрист, который связался с Банком инвестиций в 2016 году, представившись сотрудником Fenero Funds.

Банк Ирландии отмывает деньги с помощью криптовалютной аферы?

Сообщается, что Марк С. Скотт обратился в банк с намерением инвестировать в секторы финансовых услуг и телекоммуникаций. Он утверждал, что его деньги происходят от финансово состоятельных европейских династий, что не вызывает подозрений в криптомошенничестве. Также утверждается, что г-н Скотт хотел получить помощь Банка Ирландии из-за идеи инвестирования фондов Fenero в европейские компании с использованием европейских средств.

С другой стороны, банк считает, что компания Fenero Funds возникла на Британских Виргинских островах и, из-за отсутствия перспектив, была признана крайне рискованной. Сообщается, что банк проинформировал Скотта о необходимости немедленно сообщать о любых изменениях в структуре собственности фондов.

Это соответствовало принципам Банка Ирландии по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента» (KYC). Любой владелец счета в банке обязан уведомить банк, если изменяется более десяти процентов (10%) собственности на средства.

Американские прокуроры утверждают, что фонды Fenero нарушили установленные банком протоколы по борьбе с отмыванием денег и процедуры «знай своего клиента» (KYC), а также не были проинформированы об изменении владельцев фондов. Они также утверждают, что Скотт обманул банк, убедив его в том, что, несмотря на риски, связанные с соглашением, состоятельные инвесторы сделают его выгодным для банка.

Признаки мошенничества с криптовалютой Fenero

компанииmatic и вызывающая недоумение транзакция Указанный неназванный банк связался с Банком Ирландии (BoI) по поводу этого платежа.

В результате этого расследования они расспросили Скотта о деталях транзакции. По имеющимся данным, Скотт стал избегать и сопротивляться раскрытию каких-либо подробностей, вместо этого настаивая на аннулировании транзакций.

Американские прокуроры обратились в Совет по расследованию Ирландии с просьбой предоставить доказательства, подтверждающие их иск. Совет отклонил это предложение, заявив, что им потребуется помощь только со стороны Ирландии.

Они также заявили, что в отсутствие Договора о взаимной правовой помощи между США и Ирландией, они окажут помощь властям США в данном деле. Они предоставят всю необходимую документацию и содействие. Они также будут следовать стандартной процедуре, которая требует показаний со стороны Ирландии.