Банк Ирландии в деле отмывания денег по крипто-схеме на $300 млн; судебное дело утверждает

В последнем случае Банк Ирландии обвиняется в отмывании денег, полученных от крипто-схемы OneCoin, для американского юриста.

Американский юрист по имени Марк С. Скотт, по слухам, использовал Банк Ирландии (BoI) для отмывания доходов в размере двухсот семидесяти трех (273) миллионов евро (около трехсот миллионов долларов / $299,75 млн) от многомиллиардной схемы с криптовалютой OneCoin.

Отчеты показывают, что Министерство юстиции США подало отчет в суд Нью-Йорка по данному вопросу. Прокурор заявил, что предполагаемым отмывщиком денег был юрист, который связался с BoI в 2016 году, представившись сотрудником фондов Fenero.

Отмывает ли Банк Ирландии деньги в крипто-схеме?

Сообщается, что Марк С. Скотт обратился в банк с намерением инвестировать в секторы финансовых услуг и телекоммуникаций. Он утверждал, что его деньги происходят от финансово обеспеченных европейских семей, что не вызывало подозрений в отношении криптомошенничества. Также якобы утверждалось, что г-н Скотт хотел получить помощь BoI из-за идеи инвестирования фондов Fenero в европейский бизнес с использованием европейских средств.

С другой стороны, банк считает, что компания Fenero Funds возникла на Британских Виргинских островах и, из-за отсутствия перспектив, была отмечена как крайне рискованная. Сообщается, что банк проинформировал Скотта о том, что в случае любых изменений в собственности фондов банк должен быть уведомлен немедленно.

Это соответствовало принципам противодействия отмыванию денег и соблюдению требований «Знай своего клиента» (KYC) BoI. Любой держатель счета в банке обязан уведомить банк, если более десяти процентов (10%) собственности фондов меняется.

Американские прокуроры утверждают, что фонды Fenero нарушили протоколы противодействия отмыванию денег и соблюдения требований KYC, установленные банком, и не были уведомлены об изменении владельцев фондов. Они также утверждают, что Скотт обманул банк, заставив его поверить, что, несмотря на риски, предусмотренные соглашением, высокообеспеченные инвесторы сделают это выгодным соглашением для банка.

Красные флаги крипто-схемы Fenero

Первой проблемной и вызывающей подозрения транзакцией компании стал платеж с анонимного счета на другой счет, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот анонимный банк связался с BoI по поводу платежа.

Это расследование привело к тому, что они спросили Скотта о деталях транзакции. В результате Скотт, по слухам, избегал и сопротивлялся раскрытию каких-либо деталей и настоятельно рекомендовал банку отменить транзакции.

Американские прокуроры потребовали от BoI предоставить доказательства в подтверждение их заявлений. BoI отклонила это предложение и заявила, что будет запрашивать помощь только у Ирландии.

Они также заявили, что во исполнение Договора о взаимной правовой помощи между США и Ирландией они окажут помощь американским властям в данном деле. Они предоставят всю необходимую документацию и содействие. Они также будут следовать стандартной процедуре, требующей дачи показаний из Ирландии.