아일랜드 은행, 3억 파운드 규모 암호화폐 사기 자금 세탁 혐의로 재판받아최근 아일랜드 은행은 미국의 한 변호사를 위해 원코인 암호화폐 사기로 얻은 돈을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
마크 S 스콧이라는 미국 변호사가 수십억 달러 규모의 원코인 암호화폐 사기 사건에서 얻은 2억 7,300만 유로(약 3억 달러, 2억 9,975만 달러) 상당의 수익금을 아일랜드 은행(BoI)을 통해 자금 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
보도에 따르면 미국 법무부는 해당 사건과 관련하여 뉴욕 법원에 보고서를 제출했습니다. 검찰은 자금세탁 혐의를 받는 인물이 2016년 투자청(BoI)에 연락해 페네로 펀드(Fenero Funds) 직원이라고 주장했다고 밝혔습니다.
아일랜드 은행이 암호화폐 사기 사건으로 자금 세탁을 했는가?
보도에 따르면, 마크 S. 스콧은 금융 서비스 및 통신 부문에 투자할 의향을 갖고 은행에 접근했다고 합니다. 그는 자신의 자금이 유럽의 부유한 가문에서 나온 것이라 암호화폐 사기 혐의를 받을 만한 정황은 없었다고 주장했습니다. 또한 스콧은 페네로 펀드가 유럽 자금을 이용해 유럽 기업에 투자하려는 아이디어 때문에 투자은행의 지원을 원했다고 전해집니다.
반면 은행 측은 페네로 펀드 회사가 영국령 버진 아일랜드에서 설립되었으며, 전망이 불투명하여 매우 위험한 투자 대상으로 간주했습니다. 은행은 스콧에게 펀드 소유권에 변동이 있을 경우 즉시 은행에 알려야 한다고 통보한 것으로 전해집니다.
이는 인도투자은행(BoI)의 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 원칙에 따른 것입니다. 은행 계좌 소유자는 자금 소유권의 10% 이상이 변경될 경우 은행에 알려야 합니다.
미국 검찰은 페네로 펀드가 은행이 정한 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 규정을 위반했으며, 펀드 소유주 변경 사실을 통보받지 못했다고 주장합니다. 또한 스콧이 해당 계약에 따르는 위험에도 불구하고 고액 자산가 투자자들이 은행에 유리한 조건으로 거래를 성사시킬 것이라고 은행을 속였다고 주장합니다.
Fenero 암호화폐 사기 위험 신호
해당 회사의 첫 번째 문제 matic 의아한 거래는 익명의 계좌에서 아랍에미리트(UAE)에 있는 다른 계좌로 송금된 것이었습니다. 해당 익명의 은행은 송금 건과 관련하여 투자청(BoI)에 연락했습니다.
이러한 조사 과정에서 그들은 스콧에게 거래 내역에 대해 질문했습니다. 그러자 스콧은 어떠한 세부 사항도 밝히기를 회피하고 저항하며, 은행에 거래를 취소할 것을 촉구한 것으로 알려졌습니다.
미국 검찰은 아일랜드 투자청(BoI)에 자신들의 주장에 대한 증거를 제출해 줄 것을 요청했습니다. BoI는 이 제안을 거부하며 아일랜드의 협조만 필요하다고 밝혔습니다.
또한, 미국과 아일랜드 간의 사법 공조 조약에 따라 해당 사건과 관련하여 미국 당국에 협조하겠다고 밝혔습니다. 필요한 모든 서류와 지원을 제공하고, 아일랜드 측의 증언을 요구하는 표준 절차를 따를 것이라고 덧붙였습니다.
