미국 검찰, BoI에 자금 출처 증거 요구

BoI는 이를 거부하고 아일랜드에서만 도움을 필요로 한다고 말했습니다.

아일랜드 은행, 3억 달러 암호화폐 사기 자금 세탁 혐의; 법원 소송 주장

보고서에 따르면, 미국 법무부는 해당 사안과 관련하여 뉴욕 법원에 보고서를 제출했습니다. 검사는 용의자 Launderer가 2016년 BoI에 연락하여 Fenero Funds의 직원이라고 주장한 변호사였다고 말했습니다.

최신 소식에 따르면 아일랜드 은행은 미국의 한 변호사를 위해 원코인(OneCoin) 암호화폐 사기에서 획득한 자금을 세탁하는 데 연루된 것으로 alleged됩니다.

보고에 따르면, Mark S Scott는 금융 서비스 및 통신 부문에 투자하려는 의도로 은행에 접근했습니다. 그는 자신의 자금 출처가 부유한 유럽 혈통에서 비롯된 것이라고 주장하며 암호화폐 사기 혐의가 제기되지 않도록 했습니다. 또한 Scott 씨는 유럽 자금을 사용하여 유럽 기업에 투자하는 Fenero Funds의 구상 때문에 BoI의 도움이 필요했다고 alleged됩니다.

보고에 따르면 마크 S 스콧(Mark S Scott)은 금융 서비스 및 통신 부문에 투자하려는 의도로 은행에 접근했습니다. 그는 그의 돈이 암호화폐 사기를 의심할 만한 징후를 일으키지 않는 부유한 유럽 혈통에서 비롯되었다고 주장했습니다. 또한 스콧 씨는 유럽 돈을 사용하여 유럽 기업에 투자하는 Fenero Funds의 아이디어로 인해 BoI의 도움이 필요했다고 alleged됩니다.

마크 S 스콧이라는 미국 변호사는 원코인 암호화폐의 수십억 달러 사기에서 발생한 2억 7,300만 유로(약 3억 달러, $299.75M)에 해당하는 수익을 세탁하기 위해 아일랜드 은행(BoI)을 사용한 것으로 alleged됩니다.

아일랜드 은행, 암호화폐 사기 자금 세탁?

Fenero 암호화폐 사기 경고 신호

한편, 은행은 Fenero Funds 회사가 영국령 버진아일랜드에서 기원했으며, 그 약속 부족으로 인해 극도로 위험한 것으로 표시되었다고 보고 있습니다. 은행은 자금 소유권에 변경이 있을 경우 즉시 은행에 통보해야 한다고 스콧에게 알렸다고 합니다.

이 조사 결과, 그들은 스콧에게 거래 세부 사항을 묻게 되었습니다. 이로 인해 스콧은 allegedly(알legedly) 어떤 세부 사항도 밝히지 않고 저항했으며, 대신 은행에 거래를 철회할 것을 촉구했습니다.

회사의 첫 번째 문제적이고 눈살을 찌푸리게 한 거래는 이름이 알려지지 않은 계정에서 아랍에미리트(UAE)에 위치한 다른 계정으로의 결제였습니다. 해당 이름이 알려지지 않은 은행은 결제와 관련하여 BoI에 연락했습니다.

또한 그들은 미국과 아일랜드 간의 상호 법적 원조 조약(Mutual Legal Assistance Treaty)에 따라 미국 당국이 해당 사건을 도와줄 것이라고 말했습니다. 그들은 이 사건에 필요한 모든 문서와 편의를 제공할 것입니다. 또한 아일랜드에서의 증언이 필요한 표준 절차를 따를 것입니다.