爱尔兰银行涉嫌参与3亿美元加密货币诈骗洗钱案；法庭指控

最新消息称，爱尔兰银行被指控参与洗钱，其资金来自 OneCoin 加密货币骗局，而受害方是一名美国律师。.

据称，一名名叫马克·S·斯科特的美国律师利用爱尔兰银行（BoI）洗钱，从价值2.73亿欧元（约合3亿美元，即2.9975亿美元）的OneCoin加密货币数十亿美元骗局中获利。.

报道显示，美国司法部已就此事向纽约法院提交报告。检察官称，涉嫌洗钱者是一名律师，他于2016年联系了尼日利亚投资委员会（BoI），声称自己是Fenero Funds的员工。

爱尔兰银行是否在加密货币骗局中洗钱？

据报道，马克·S·斯科特主动联系银行，表示有意投资金融服务和电信行业。他声称自己的资金来自欧洲富裕家族，因此并未引起人们对加密货币骗局的怀疑。另有传言称，斯科特先生寻求爱尔兰银行的帮助，是因为他认为Fenero基金可以利用欧洲资金投资欧洲企业。

另一方面，该银行认为Fenero Funds公司起源于英属维尔京群岛，由于缺乏发展前景，被列为极高风险投资。据说该银行已告知斯科特，如果基金所有权发生任何变更，必须立即通知银行。

这符合印度银行的反洗钱和了解你的客户（KYC）原则。任何银行账户持有人，如果账户资金所有权发生超过百分之十（10%）的变更，都应通知银行。.

美国检方声称，Fenero Funds违反了银行制定的反洗钱和KYC协议，并且没有被告知基金所有者的变更。他们还声称，Scott欺骗了银行，让银行相信，尽管这项协议存在风险，但这些财力雄厚的投资者会使之成为对银行有利的安排。.

Fenero加密货币骗局的危险信号

该公司首笔引发争议matic令人侧目的交易是一笔从一个未具名账户向位于阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的另一个账户的付款。该未具名银行就此事联系了印度银行（BoI）。

这次调查导致他们询问斯科特有关交易的详情。据称，斯科特因此回避并拒绝透露任何细节，并敦促银行撤销这些交易。.

美国检方要求爱尔兰银行（BoI）提供证据支持其指控。爱尔兰银行拒绝了这一要求，并表示他们只需要爱尔兰方面的协助。

他们还表示，鉴于美爱两国之间已有《司法互助条约》，他们将协助美国当局处理此案。他们将提供此案所需的所有文件和便利措施，并遵循标准程序，包括爱尔兰方面的证词。.