La Bank of Ireland accusata di riciclaggio di denaro per truffa tramite criptovaluta da 300 milioni di dollariDi recente, la Bank of Ireland è stata accusata di essere coinvolta nel riciclaggio di denaro ottenuto tramite la truffa crittografica OneCoin per conto di un avvocato degli Stati Uniti.
Un avvocato statunitense di nome Mark S Scott avrebbe utilizzato la Bank of Ireland (BoI) per riciclare proventi per un valore di duecentosettantatre (273) milioni di euro, circa trecento milioni di dollari (299,75 milioni di dollari) derivanti dalla truffa multimiliardaria della criptovaluta OneCoin.
I rapporti rivelano che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha depositato un rapporto presso il tribunale di New York in merito alla questione. Il pubblico ministero ha affermato che il presunto riciclatore era un avvocato che aveva contattato la Banca d'Italia nel 2016, sostenendo di essere un dipendente di Fenero Funds.
La Bank of Ireland ricicla denaro con la truffa delle criptovalute?
Secondo quanto riferito, Mark S. Scott si è rivolto alla banca con l'intenzione di investire nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Ha affermato che il suo denaro proveniva da famiglie europee finanziariamente benestanti, il che non solleva alcun dubbio su una truffa basata sulle criptovalute. Si sostiene inoltre che il signor Scott volesse l'assistenza di BoI perché pensava che i fondi Fenero avrebbero investito in aziende europee utilizzando denaro europeo.
D'altro canto, la banca ritiene che la società Fenero Funds abbia avuto origine nelle Isole Vergini Britanniche e, a causa della sua scarsa propensione al rischio, sia stata classificata come estremamente rischiosa. Si dice che la banca abbia informato Scott che, in caso di cambiamenti nella proprietà dei fondi, la banca avrebbe dovuto esserne informata immediatamente.
Ciò era conforme ai principi antiriciclaggio e KYC della Banca d'Italia. Ogni titolare di conto bancario è tenuto a informare la banca in caso di variazione di oltre il dieci percento (10%) della proprietà dei fondi.
I procuratori statunitensi sostengono che Fenero Funds abbia violato i protocolli antiriciclaggio e KYC stabiliti dalla banca e non sia stata informata del cambio di titolarità dei fondi. Sostengono inoltre che Scott abbia frodato la banca facendole credere che, nonostante il rischio comportato dall'accordo, gli investitori altamente facoltosi lo avrebbero reso vantaggioso per la banca.
Segnali di allarme per la truffa crittografica Fenero
matic e sconcertante della società La suddetta banca anonima ha contattato la Banca d'Italia in merito al pagamento.
Questa indagine li portò a chiedere a Scott i dettagli della transazione. Ciò portò Scott, a quanto pare, a evitare e resistere alla rivelazione di qualsiasi dettaglio, spingendo invece la banca a ritirare le transazioni.
I procuratori statunitensi hanno chiesto al BoI di fornire prove a sostegno della loro richiesta. Il BoI ha respinto l'offerta, affermando che avrebbe avuto bisogno solo dell'aiuto dell'Irlanda.
Hanno inoltre affermato che, in sostituzione del Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Irlanda, avrebbero assistito le autorità statunitensi nel caso in questione. Forniranno tutta la documentazione e le agevolazioni necessarie per questo caso. Seguiranno inoltre la procedura standard, che richiede la testimonianza dell'Irlanda.
