Bank of Ireland coinvolta in uno scandalo crypto da $300 milioni per riciclaggio; il tribunale lo afferma

Nell'ultimo caso, la Bank of Ireland è stata accusata di essere coinvolta nel riciclaggio di denaro ottenuto dalla truffa crypto OneCoin per un avvocato degli Stati Uniti.

Un avvocato statunitense di nome Mark S Scott avrebbe utilizzato la Bank of Ireland (BoI) per riciclare proventi pari a duecento e settantatré (273) milioni di euro, circa trecento milioni di dollari ($299,75M), dalla truffa multimiliardaria della criptovaluta OneCoin.

I rapporti rivelano che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato un rapporto nel tribunale di New York riguardo alla suddetta questione. Il procuratore ha detto che il presunto riciclatore era un avvocato che ha contattato la BoI nel 2016, affermando di essere un dipendente di Fenero Funds.

La Bank of Ireland ricicla denaro nella truffa crypto?

Si dice che Mark S Scott si sia avvicinato alla banca con l'intenzione di investire nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Ha affermato che il suo denaro proveniva da lignaggi europei finanziariamente facoltosi, senza sollevare bandiere rosse per una truffa crypto. Si sostiene inoltre che il signor Scott volesse l'assistenza della BoI a causa dell'idea che i fondi Fenero investissero in imprese europee utilizzando denaro europeo.

D'altra parte, la banca ritiene che l'azienda Fenero Funds abbia avuto origine nelle Isole Vergini Britanniche e, a causa della sua mancanza di promesse, sia stata marcata come estremamente rischiosa. Si dice che la banca abbia informato Scott che, in caso di eventuali cambiamenti nella proprietà dei fondi, la banca doveva essere informata immediatamente.

Questo era in conformità con i principi anti-riciclaggio e KYC della BoI. Si suppone che qualsiasi titolare di un conto della banca informi la banca se più del dieci percento (10%) della proprietà dei fondi cambia.

I procuratori statunitensi affermano che Fenero Funds ha disobbedito ai protocolli anti-riciclaggio e KYC stabiliti dalla banca e non è stata informata del cambiamento dei proprietari dei fondi. Affermano anche che Scott ha truffato la banca facendole credere che, nonostante il rischio seguito dall'accordo, gli investitori altamente facoltosi avrebbero reso l'accordo vantaggioso per la banca.

Segnali di allarme su Fenero: truffa crypto

La prima transazione problematica e che ha sollevato sopracciglia dell'azienda è stato un pagamento da un account anonimo a un altro situato negli Emirati Arabi Uniti (UAE). La suddetta banca anonima ha contattato la BoI riguardo al pagamento.

Questa indagine ha portato a chiedere a Scott i dettagli della transazione. Di conseguenza, Scott, presumibilmente, ha evitato e resistito alla rivelazione di qualsiasi dettaglio, esortando la banca a ritirare le transazioni.

I procuratori statunitensi hanno richiesto alla BoI di fornire prove riguardo alla loro affermazione. La BoI ha rifiutato l'offerta e ha detto che avrebbero richiesto aiuto solo dall'Irlanda.

Hanno anche affermato che, in luogo del Trattato di Assistenza Legale Mutua tra gli Stati Uniti e l'Irlanda, avrebbero assistito le autorità statunitensi nel caso in questione. Forniranno tutta la documentazione e il supporto necessari per questo caso. Seguiranno anche la procedura standard, che richiede la testimonianza dall'Irlanda.