La Bank of Ireland est accusée de blanchiment d'argent dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies portant sur 300 millions de livres sterlingDans une affaire récente, la Bank of Ireland est accusée d'avoir blanchi de l'argent provenant de l'escroquerie aux cryptomonnaies OneCoin pour le compte d'un avocat américain.
Un avocat américain du nom de Mark S Scott aurait utilisé la Bank of Ireland (BoI) pour blanchir des produits d'une valeur de deux cent soixante-treize (273) millions d'euros, soit environ trois cents millions de dollars (299,75 millions de dollars), provenant de l'escroquerie de plusieurs milliards de dollars de la cryptomonnaie OneCoin.
Les rapports indiquent que le ministère de la Justice américain a déposé une plainte auprès du tribunal de New York concernant cette affaire. Le procureur a déclaré que le blanchisseur présumé était un avocat qui avait contacté le Bureau d'enquête (BoI) en 2016 en se faisant passer pour un employé de Fenero Funds.
La Bank of Ireland blanchit-elle de l'argent dans le cadre de l'escroquerie aux cryptomonnaies ?
Mark S. Scott aurait contacté la banque, manifestant son intérêt pour investir dans les secteurs des services financiers et des télécommunications. Il aurait affirmé que sa fortune provenait de familles européennes fortunées, écartant ainsi tout soupçon d'escroquerie liée aux cryptomonnaies. Il aurait également déclaré que M. Scott souhaitait obtenir l'aide de la BoI en raison de son projet d'investir les fonds Fenero dans des entreprises européennes avec des capitaux européens.
En revanche, la banque considère que la société Fenero Funds, originaire des îles Vierges britanniques, présente un risque extrêmement élevé en raison de son manque de perspectives. Elle aurait informé Scott que tout changement de propriétaire des fonds devait lui être notifié immédiatement.
Cette procédure était conforme aux principes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) de la BoI. Tout titulaire de compte auprès de la banque est tenu de l'informer de tout changement de plus de dix pour cent (10 %) de la propriété des fonds.
Les procureurs américains affirment que Fenero Funds a enfreint les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) établis par la banque et n'a pas été informé du changement de propriétaire des fonds. Ils affirment également que Scott a escroqué la banque en lui faisant croire que, malgré les risques liés à l'accord, la richesse des investisseurs en ferait un placement avantageux pour la banque.
Signaux d'alarme concernant l'arnaque aux cryptomonnaies Fenero
La première transaction problématique et suspecte de l'entreprise matic consisté en un paiement d'un compte non identifié vers un autre compte situé aux Émirats arabes unis (EAU). La banque en question a contacté la Banque d'Irlande (BoI) au sujet de ce paiement.
Cette enquête les a amenés à interroger Scott sur les détails de la transaction. Scott aurait alors refusé de divulguer ces détails et aurait même insisté pour que la banque annule les transactions.
Les procureurs américains ont demandé à la Banque d'Irlande de fournir les preuves étayant leurs allégations. La Banque d'Irlande a rejeté cette offre, précisant qu'elle n'avait besoin de l'aide que de l'Irlande.
Ils ont également indiqué qu'en l'absence de traité d'entraide judiciaire entre les États-Unis et l'Irlande, ils apporteraient leur concours aux autorités américaines dans cette affaire. Ils fourniront toute la documentation et l'assistance nécessaires. Ils suivront par ailleurs la procédure habituelle, qui requiert le témoignage d'un représentant irlandais.
