Bank of Ireland dans une arnaque crypto de 300 millions de dollars pour blanchiment d'argent ; le procès allègue

Dans les derniers développements, la Bank of Ireland est alléguée impliquée dans le blanchiment d'argent acquis de l'arnaque crypto OneCoin pour un avocat américain.

Un avocat américain nommé Mark S Scott aurait utilisé la Bank of Ireland (BoI) pour blanchir des produits d'une valeur de deux cent soixante-treize (273) millions d'euros, soit environ trois cents millions de dollars (299,75 M$), provenant de l'arnaque multibillionnaire de la cryptomonnaie OneCoin.

Les rapports révèlent que le département de la Justice des États-Unis a déposé un rapport au tribunal de New York concernant cette affaire. Le procureur a déclaré que le blanchisseur présumé était un avocat qui a contacté la BoI en 2016, se présentant comme un employé de Fenero Funds.

La Bank of Ireland blanchit-elle de l'argent dans l'arnaque crypto ?

Selon les rapports, Mark S Scott s'est approché de la banque avec l'intention d'investir dans les secteurs des services financiers et des télécommunications. Il a affirmé que son argent provenait de lignées européennes financièrement aisées, ne soulevant aucun drapeau rouge pour une arnaque crypto. Il est également allégué que M. Scott souhaitait l'assistance de la BoI en raison de l'idée que les fonds Fenero investiraient dans des entreprises européennes en utilisant de l'argent européen.

D'un autre côté, la banque estime que la société Fenero Funds est originaire des Îles Vierges britanniques et, en raison de son manque de promesse, a été marquée comme extrêmement risquée. On dit que la banque a informé Scott que s'il y avait des changements dans la propriété des fonds, la banque devait être informée immédiatement.

Cela était conforme aux principes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) de la BoI. Tout titulaire de compte de la banque est censé informer la banque si plus de dix pour cent (10 %) de la propriété des fonds change.

Les procureurs américains affirment que Fenero Funds a désobéi aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client fixés par la banque et n'a pas été informé du changement de propriétaires des fonds. Ils affirment également que Scott a trompé la banque en lui faisant croire que, malgré les risques suivis par l'accord, les investisseurs très fortunés rendraient cet arrangement bénéfique pour la banque.

Signaux d'alarme de l'arnaque crypto Fenero

La première transaction problématique et suscitante de sourcils de la société a été un paiement d'un compte non nommé vers un autre situé aux Émirats arabes unis (EAU). La banque non nommée a contacté la BoI concernant ce paiement.

Cette enquête les a amenés à demander à Scott des détails sur la transaction. Cela a conduit Scott, allégué, à éviter et résister à la révélation de tout détail et à exiger que la banque retire les transactions.

Les procureurs américains ont demandé à la BoI de fournir des preuves concernant leur affirmation. La BoI a rejeté l'offre et a déclaré qu'elle ne demanderait de l'aide qu'à l'Irlande.

Ils ont également déclaré que, conformément au Traité d'entraide judiciaire mutuelle entre les États-Unis et l'Irlande, ils assisteraient les autorités américaines dans cette affaire. Ils fourniront toute la documentation et l'assistance requises pour ce cas. Ils suivront également la procédure standard, qui nécessite des témoignages provenant d'Irlande.