最新情報として、アイルランド銀行（Bank of Ireland）は、米国の弁護士のためにOneCoin暗号通貨詐欺で得られた資金の洗浄に関与していたと非難されている。
マーク・S・スコットという米国の弁護士は、Multi-billion dollarのOneCoin暗号通貨詐欺から得られた、2億7300万ユーロ（約3億ドル、2億9975万ドル）に相当する収益の洗浄にアイルランド銀行（BoI）を使用したと疑われている。
報告によると、米国司法省はニューヨークの裁判所に対し、当該事項に関する報告書を提出したことが明らかになった。検察官は、疑われているマネーロンダリング容疑者が弁護士であり、2016年にFenero Fundsの従業員を名乗ってBoI（アイルランド銀行）に連絡したと述べた。
アイルランド銀行、暗号通貨詐欺でのマネーロンダリング？
報道によると、マーク・S・スコット氏は金融サービスおよびテレコム分野への投資意向を持って銀行に近づいた。彼は、自分の資金は裕福なヨーロッパの血統に由来するもので、暗号通貨詐欺の疑いを持たれないと主張した。また、スコット氏は、ヨーロッパの資金を使ってヨーロッパの企業に投資するFenero Fundsの構想により、BoIの支援を望んでいたとされている。
一方、銀行はFenero Funds社が英領ヴァージン諸島に起源を持ち、その見込みのなさから極めてリスクが高いとみなしているとの見解を示している。銀行は、ファンドの所有権に変更があった場合は直ちに銀行に通知するよう、スコット氏に伝えた reportedly されている。
これはBoIのマネーロンダリング防止およびKYC（顧客確認）原則に準拠したものである。銀行の口座保有者は、ファンドの所有権の10％（10％）以上が変更された場合、銀行に通知する義務がある。
米国の検察当局は、Fenero Fundsが銀行が定めたマネーロンダリング防止およびKYCプロトコルを違反し、所有者の変更について通知されなかったと主張している。また、スコット氏は、合意に伴うリスクにもかかわらず、非常に裕福な投資家が銀行にとって有益な取引になると銀行を信じ込ませることで、銀行を詐欺したとも主張している。
Fenero暗号通貨詐欺のレッドフラッグ
同社の最初の問題となり、眉をひそめるような取引は、無名の口座からアラブ首長国連邦（UAE）にある別の口座への送金であった。この無名の銀行は、BoIに対して当該送金について連絡した。
この調査により、彼らはスコット氏に取引の詳細について質問した。その結果、スコット氏は詳細の開示を回避し抵抗し、代わりに銀行に取引の取り消しを促した reportedly されている。
米国の検察当局は、BoIに対し、彼らの主張に関する証拠の提出を求めている。BoIはこれを拒否し、アイルランドからの支援のみを必要としていると述べた。
また、米国とアイルランド間の相互法執行支援条約に基づき、当該事件で米国当局を支援すると述べた。彼らはこの事件に必要なすべての文書と便宜提供を行う。また、アイルランドでの証言を必要とする標準的な手順に従う。
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Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
