アイルランド銀行が3億ドルの仮想通貨詐欺でマネーロンダリングに関与、裁判で主張

最近では、アイルランド銀行が米国の弁護士のためにワンコイン仮想通貨詐欺で得た資金の洗浄に関与した疑いがある。.

マーク・S・スコットという名の米国人弁護士が、アイルランド銀行（BoI）を利用して、数十億ドル規模のワンコイン仮想通貨詐欺による2億7,300万ユーロ（約3億ドル）相当の資金洗浄を行った疑いがある。.

報道 によると、米国司法省はニューヨークの裁判所にこの件に関する報告書を提出した。 検察官によると、マネーロンダリングの容疑者は2016年にフェネロ・ファンドの従業員を名乗って投資委員会に連絡を取った弁護士だったという。

アイルランド銀行が暗号通貨詐欺でマネーロンダリング？

報道によると、マーク・S・スコット氏は金融サービスおよび通信セクターへの投資を希望し、銀行に接触した。 彼は自身の資金が裕福なヨーロッパの家系に由来すると主張し、仮想通貨詐欺の疑いは一切持たれなかった。また、スコット氏はフェネロ・ファンドがヨーロッパの資金を使ってヨーロッパ企業に投資するという構想に基づき、BoI（アイルランド銀行）の支援を求めたとも伝えられている。

一方、銀行は、フェネロ・ファンドは英領バージン諸島を拠点とする企業であり、将来性が乏しいことから極めてリスクが高いと判断している。 同銀行はスコット氏に対し、ファンドの所有権に変更があった場合は直ちに銀行に連絡するよう指示したとされている。

これは、インド投資委員会（BoI）のマネーロンダリング防止および本人確認（KYC）原則に準拠したものです。銀行の口座保有者は、資金の所有権の10%以上が変更された場合、銀行に通知することが義務付けられています。.

米国の検察当局は、フェネロ・ファンドが銀行が定めたマネーロンダリング対策および顧客確認（KYC）プロトコルに違反し、ファンドの所有者変更について知らされていなかったと主張している。また、スコット氏は、契約に伴うリスクにもかかわらず、非常に裕福な投資家が銀行にとって有利な契約を結ぶと信じ込ませることで、銀行を欺いたと主張している。.

フェネロ暗号詐欺の危険信号

同社にとって最初の問題matic 、そして物議を醸した取引は、匿名の口座からアラブ首長国連邦（UAE）にある別の口座への送金だった。 この匿名の銀行は、この送金に関して投資委員会（BoI）に連絡を取った。

この問い合わせを受け、銀行はスコット氏に取引の詳細について質問しました。その結果、スコット氏は詳細の開示を避け、抵抗し、代わりに銀行に取引の撤回を求めたとされています。.

米国の検察当局は、BoIに対し、彼らの主張に関する証拠の提出を求めた。BoI はこの申し出を拒否し、アイルランドからの支援のみが必要だと述べた。

また、米国とアイルランド間の刑事共助条約に代えて、当該事件に関して米国当局を支援するとも述べた。この事件に必要なすべての書類と支援を提供する。また、アイルランドからの証言を求める標準的な手続きにも従う。.