Banco da Irlanda envolvido em esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 300 milhões; alega processo judicial

Recentemente, o Bank of Ireland foi acusado de envolvimento em lavagem de dinheiro obtido através do golpe da criptomoeda OneCoin, que beneficiou um advogado dos Estados Unidos.

Um advogado americano chamado Mark S Scott é acusado de ter usado o Bank of Ireland (BoI) para lavar dinheiro no valor de duzentos e setenta e três (273) milhões de euros, cerca de trezentos milhões de dólares (US$ 299,75 milhões), provenientes do esquema bilionário da criptomoeda OneCoin.

Os relatórios revelam que o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma denúncia no tribunal de Nova York sobre o assunto. O promotor afirmou que o suposto lavador de dinheiro era um advogado que contatou o Banco de Investimentos em 2016, alegando ser funcionário da Fenero Funds.

O Banco da Irlanda está lavando dinheiro no esquema de criptomoedas?

Segundo relatos, Mark S. Scott procurou o banco com a intenção de investir nos setores de serviços financeiros e telecomunicações. Ele alegou que sua fortuna provinha de famílias europeias abastadas, o que não levantaria suspeitas de ser um golpe com criptomoedas. Alega-se também que o Sr. Scott buscava o auxílio do BoI devido à ideia de os fundos da Fenero investirem em empresas europeias utilizando capital europeu.

Por outro lado, o banco considera que a empresa Fenero Funds teve origem nas Ilhas Virgens Britânicas e, devido à sua falta de potencial, foi classificada como extremamente arriscada. O banco teria informado Scott que, caso houvesse qualquer mudança na titularidade dos fundos, deveria ser comunicado imediatamente.

Isso estava de acordo com os princípios de combate à lavagem de dinheiro e KYC (Conheça Seu Cliente) do Banco da Irlanda. Qualquer titular de conta bancária deve informar o banco caso haja alteração na titularidade dos fundos superior a dez por cento (10%).

Os procuradores americanos alegam que a Fenero Funds desobedeceu aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e de KYC (Conheça Seu Cliente) estabelecidos pelo banco e não foi informada sobre a mudança de proprietários dos fundos. Alegam ainda que Scott fraudou o banco, fazendo-o acreditar que, apesar dos riscos envolvidos no acordo, os investidores de alto poder aquisitivo tornariam o negócio vantajoso para a instituição.

Sinais de alerta de fraude com a criptomoeda Fereno

da empresamatic e suspeita O referido banco não identificado contatou o BoI a respeito do pagamento.

Essa investigação levou a que perguntassem a Scott sobre os detalhes da transação. Como resultado, Scott teria evitado e resistido a revelar quaisquer detalhes, instando o banco a cancelar as transações.

Os procuradores dos EUA solicitaram ao Banco da Irlanda (BoI) que apresentasse as provas relativas à sua alegação. O BoI rejeitou a oferta e afirmou que só precisaria da ajuda da Irlanda.

Eles também afirmaram que, em virtude do Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os EUA e a Irlanda, auxiliariam as autoridades americanas no referido caso. Fornecerão toda a documentação e apoio necessários para o processo. Seguirão ainda o procedimento padrão, que exige o depoimento de representantes da Irlanda.