Banco da Irlanda envolvido em lavagem de dinheiro de golpe de criptomoedas de $300m; caso judicial alega

No último caso, o Banco da Irlanda alegou estar envolvido na lavagem de dinheiro obtido do golpe de criptomoedas OneCoin para um advogado dos Estados Unidos.

Um advogado dos EUA chamado Mark S Scott supostamente usou o Banco da Irlanda (BoI) para lavar lucros no valor de duzentos e setenta e três (273) milhões de Euros, cerca de trezentos milhões de dólares ($299,75M), provenientes do golpe de criptomoeda OneCoin, que vale bilhões de dólares.

Os relatórios revelam que o Departamento de Justiça dos EUA apresentou um relatório no tribunal de Nova York sobre o referido assunto. O promotor disse que o suposto lavador de dinheiro era um advogado que entrou em contato com o BoI em 2016, alegando ser um trabalhador da Fenero Funds.

Banco da Irlanda lavando dinheiro no golpe de criptomoeda?

Relatadamente, Mark S Scott abordou o banco com a intenção de investir nos setores de serviços financeiros e telecomunicações. Ele afirmou que seu dinheiro vinha de linhagens europeias financeiramente ricas, levantando nenhuma bandeira para uma fraude de criptomoeda. Também é alegado que o Sr. Scott queria a assistência do BoI devido à ideia de que os fundos Fenero investissem em empresas europeias usando dinheiro europeu.

Por outro lado, o banco tem a visão de que a empresa Fenero Funds originou-se das Ilhas Virgens Britânicas e, devido à sua falta de promessa, foi marcada como extremamente arriscada. Diz-se que o banco informou a Scott que, se houvesse alguma mudança na propriedade dos fundos, o banco deveria ser informado imediatamente.

Isso estava de acordo com os princípios de combate à lavagem de dinheiro e KYC do BoI. Qualquer titular de conta do banco deve informar ao banco se mais de dez por cento (10%) da propriedade dos fundos mudar.

Os promotores dos EUA afirmam que a Fenero Funds desobedeceu aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e KYC estabelecidos pelo banco e não foi informada sobre a mudança dos proprietários dos fundos. Eles também afirmam que Scott defraudou o banco, fazendo-o acreditar que, apesar do risco seguido pelo acordo, os investidores altamente ricos tornariam o arranjo benéfico para o banco.

Sinais de alerta do golpe de criptomoeda Fenero

A primeira transação problemática e que levanta sobrancelhas da empresa foi um pagamento de uma conta não revelada para outra situada nos Emirados Árabes Unidos (EAU). O referido banco não revelado entrou em contato com o BoI concernente ao pagamento.

Esta investigação levou-os a perguntar a Scott sobre os detalhes da transação. Isso resultou em Scott, supostamente, evitando e resistindo à revelação de quaisquer detalhes e instando o banco a retirar as transações.

Os promotores dos EUA solicitaram ao BoI que apresentasse evidências sobre sua alegação. O BoI rejeitou a oferta e disse que só precisaria de ajuda da Irlanda.

Eles também disseram que, em virtude do Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os EUA e a Irlanda, ajudariam as autoridades dos EUA com o referido caso. Eles fornecerão toda a documentação e facilitação necessárias para este caso. Eles também seguirão o procedimento padrão, que requer testemunho da Irlanda.