Bank of Ireland bei 300-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug Geldwäsche; Gerichtsfall behauptet

In der neuesten Entwicklung wird behauptet, dass die Bank of Ireland an der Geldwäsche von Geld beteiligt war, das aus dem OneCoin-Krypto-Betrug für einen US-amerikanischen Anwalt stammt.

Ein US-Anwalt namens Mark S Scott hat angeblich die Bank of Ireland (BoI) genutzt, um Erlöse im Wert von zweihundertdreiundsiebzig (273) Millionen Euro, etwa dreihundert Millionen Dollar ($299,75M), aus dem milliardenschweren OneCoin-Kryptowährungsbetrug zu waschen.

Die Berichte zeigen, dass das US-Justizministerium einen Bericht beim Gericht in New York zu dieser Angelegenheit eingereicht hat. Der Staatsanwalt sagte, der mutmaßliche Geldwäscher sei ein Anwalt gewesen, der 2016 die BoI kontaktierte und behauptete, Mitarbeiter der Fenero Funds zu sein.

Bank of Ireland wäscht Geld im Krypto-Betrug?

Berichten zufolge näherte sich Mark S Scott der Bank mit der Neigung, in die Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationssektoren zu investieren. Er behauptete, sein Geld stamme aus finanziell wohlhabenden europäischen Linien, was keine Alarmglocken für einen Krypto-Betrug auslöste. Es wird auch behauptet, dass Herr Scott die Hilfe der BoI wollte, aufgrund der Idee, dass Fenero Funds europäische Unternehmen mit europäischem Geld investieren.

Andererseits ist die Bank der Ansicht, dass die Fenero Funds Firma aus den Britischen Jungferninseln stammt und aufgrund ihres mangelnden Versprechens als extrem riskant eingestuft wurde. Es wird gesagt, dass die Bank Scott informiert habe, dass die Bank sofort informiert werden müsse, wenn es Änderungen in der Eigentümerschaft der Fonds gäbe.

Dies geschah im Einklang mit den Anti-Geldwäsche- und KYC-Grundsätzen der BoI. Jeder Kontoinhaber der Bank ist verpflichtet, die Bank zu informieren, wenn sich mehr als zehn Prozent (10 %) der Eigentümerschaft der Fonds ändern.

Die US-Staatsanwälte behaupten, dass Fenero Funds die von der Bank festgelegten Anti-Geldwäsche- und KYC-Protokolle missachtet habe und nicht über die Änderung der Eigentümer der Fonds informiert worden sei. Sie behaupten auch, dass Scott die Bank betrogen habe, indem er sie glauben machte, dass trotz des Risikos, das mit der Vereinbarung verbunden war, die hochwohlhabenden Anleger dies zu einer vorteilhaften Vereinbarung für die Bank machen würden.

Fenero Krypto-Betrug rote Fahnen

Die erste problematische und augenbrauenhebende Transaktion des Unternehmens war eine Zahlung von einem nicht genannten Konto auf ein anderes, das sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) befindet. Die genannte, nicht genannte Bank kontaktierte die BoI bezüglich der Zahlung.

Diese Untersuchung führte dazu, dass sie Scott nach den Transaktionsdetails fragten. Dies führte dazu, dass Scott angeblich die Offenlegung von Details vermied und widerstrebte und die Bank aufforderte, die Transaktionen zurückzuziehen.

Die US-Staatsanwälte haben die BoI aufgefordert, Beweise für ihre Behauptung vorzulegen. Die BoI lehnte das Angebot ab und sagte, dass sie nur Hilfe aus Irland benötigen würde.

Sie sagten auch, dass sie im Gegenzug zum gegenseitigen Rechtsbeistandsabkommen zwischen den USA und Irland den US-Behörden bei der genannten Angelegenheit helfen würden. Sie werden alle für diesen Fall erforderlichen Dokumente und Erleichterungen bereitstellen. Sie werden auch das Standardverfahren befolgen, das die Aussage aus Irland erfordert.