El Banco de Irlanda, en un caso judicial de lavado de dinero por una estafa de criptomonedas de 300 millones de dólares, alegaEn las últimas horas, el Banco de Irlanda ha sido acusado de estar involucrado en el lavado de dinero adquirido de la estafa de criptomonedas OneCoin para un abogado de los Estados Unidos.
Un abogado estadounidense llamado Mark S Scott supuestamente utilizó el Banco de Irlanda (BoI) para blanquear ganancias por valor de doscientos setenta y tres (273) millones de euros, unos trescientos millones de dólares (299,75 millones de dólares) de la estafa multimillonaria de la criptomoneda OneCoin.
Los informes revelan que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un informe ante el tribunal de Nueva York sobre dicho asunto. El fiscal afirmó que el presunto blanqueador era un abogado que contactó con la Junta de Inversiones en 2016, alegando ser empleado de Fenero Funds.
¿El Banco de Irlanda blanquea dinero en estafas con criptomonedas?
Según se informa, Mark S. Scott contactó al banco con la intención de invertir en los sectores de servicios financieros y telecomunicaciones. Afirmó que su dinero provenía de familias europeas con gran poder adquisitivo, lo que no sugería ninguna sospecha de estafa con criptomonedas. También se alega que el Sr. Scott solicitó la ayuda del Banco de la India debido a la idea de que los fondos de Fenero invirtieran en empresas europeas con dinero europeo.
Por otra parte, el banco considera que la firma Fenero Funds se originó en las Islas Vírgenes Británicas y, debido a su falta de potencial, se consideró extremadamente riesgosa. Se dice que el banco informó a Scott que, si se producía algún cambio en la propiedad de los fondos, se le informaría de inmediato.
Esto se realizó de conformidad con los principios de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC) del Banco de Indias (BoI). Todo titular de una cuenta bancaria debe informar al banco si se produce un cambio en la titularidad de los fondos en más del diez por ciento (10%).
La fiscalía estadounidense afirma que Fenero Funds desobedeció los protocolos de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC) establecidos por el banco y no fue informada del cambio de propietarios de los fondos. También afirma que Scott defraudó al banco al hacerle creer que, a pesar del riesgo que conllevaba el acuerdo, los inversores adinerados lo considerarían beneficioso para el banco.
Señales de alerta sobre la estafa de criptomonedas de Fenero
matic y sorprendente de la firma Dicho banco, también anónimo, contactó con el Banco de Irlanda en relación con el pago.
Esta investigación los llevó a preguntarle a Scott sobre los detalles de la transacción. Esto provocó que Scott, supuestamente, evitara y se resistiera a revelar cualquier detalle e instó al banco a retirar las transacciones.
La fiscalía estadounidense solicitó a la Junta de Inversiones (BoI) que presentara pruebas que respaldaran su reclamación. La BoI rechazó la oferta y afirmó que solo necesitaría ayuda de Irlanda.
También indicaron que, en lugar del Tratado de Asistencia Legal Mutua entre Estados Unidos e Irlanda, asistirían a las autoridades estadounidenses en dicho caso. Proporcionarían toda la documentación y la facilitación necesarias. Además, seguirían el procedimiento habitual, que requiere el testimonio de Irlanda.
