El Banco de Irlanda en un estafa de criptomonedas por 300 millones de dólares; el caso judicial lo alega
El Banco de Irlanda alega en caso judicial por lavado de dinero en estafa cripto de 300 millones
En lo más reciente, el Bank of Ireland ha sido acusado de estar involucrado en el blanqueo de dinero obtenido del estafa cripto OneCoin para un abogado de Estados Unidos.
Un abogado de EE. UU. llamado Mark S Scott habría utilizado el Bank of Ireland (BoI) para blanquear ganancias por valor de doscientos setenta y tres (273) millones de euros, aproximadamente trescientos millones de dólares ($299,75M), procedentes de la estafa multimillonaria de la criptomoneda OneCoin.
Los informes revelan que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un informe ante el tribunal de Nueva York respecto a dicho asunto. El fiscal indicó que el presunto blanqueador era un abogado que contactó con el BoI en 2016, afirmando ser un trabajador de Fenero Funds.
¿Bank of Ireland blanqueando dinero en la estafa cripto?
Según se informa, Mark S Scott se acercó al banco con la intención de invertir en los sectores de servicios financieros y telecomunicaciones. Afirmó que su dinero provenía de linajes europeos financieramente adinerados, lo que no levantó sospechas de un estafa cripto. También se alega que el Sr. Scott quería la asistencia del BoI debido a la idea de que Fenero Funds invirtiera en empresas europeas utilizando dinero europeo.
Por otro lado, el banco considera que la empresa Fenero Funds se originó en las Islas Vírgenes Británicas y, debido a su falta de promesa, fue marcada como extremadamente arriesgada. Se dice que el banco informó a Scott que, si hubiera algún cambio en la propiedad de los fondos, el banco debía ser informado de inmediato.
Esto fue de acuerdo con los principios de lucha contra el blanqueo de dinero y KYC del BoI. Se supone que cualquier titular de una cuenta del banco debe informar al banco si más del diez por ciento (10%) de la propiedad de los fondos cambia.
Los fiscales de EE. UU. afirman que Fenero Funds desobedeció los protocolos de lucha contra el blanqueo de dinero y KYC establecidos por el banco y no fue informada sobre el cambio de propietarios de los fondos. También afirman que Scott defraudó al banco haciéndole creer que, a pesar del riesgo seguido por el acuerdo, los inversores muy adinerados harían que fuera un acuerdo beneficioso para el banco.
Banderas rojas de la estafa cripto Fenero
La primera transacción problemática y llamativa de la empresa fue un pago desde una cuenta anónima a otra situada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Dicho banco sin nombre contactó con el BoI respecto al pago.
Esta investigación llevó a preguntar a Scott sobre los detalles de la transacción. Esto resultó en que Scott, supuestamente, evitara y resistiera la revelación de cualquier detalle y urgiera al banco a retirar las transacciones en su lugar.
Los fiscales de EE. UU. han solicitado al BoI que presente pruebas respecto a su afirmación. El BoI rechazó la oferta y dijo que solo requeriría ayuda de Irlanda.
También dijeron que, en lugar del Tratado de Asistencia Legal Mutua entre EE. UU. e Irlanda, asistirían a las autoridades estadounidenses con dicho caso. Proporcionarán toda la documentación y facilitación requerida para este caso. También seguirán el procedimiento estándar, que requiere testimonio de Irlanda.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.
