بنك أيرلندا في عملية غسل أموال بقيمة 300 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة؛ القضية تزعم

في أحدث تطورات القضية، يُزعم أن بنك أيرلندا كان متورطاً في غسل أموال تم الحصول عليها من عملية احتيال بالعملات المشفرة OneCoin لمحامٍ أمريكي.

يُزعم أن محامياً أمريكياً يُدعى مارك إس سكوت استخدم بنك أيرلندا (BoI) لغسل عائدات بقيمة مائتين وثلاثة وسبعين (273) مليون يورو، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة مليون دولار (299.75 مليون دولار) من عملية احتيال بالعملات المشفرة OneCoin التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

تكشف التقارير أن وزارة العدل الأمريكية قدمت تقريرًا في محكمة نيويورك بشأن القضية المذكورة. قال المدعي العام إن المُغسِل المزعوم كان محامياً اتصل ببنك BoI في عام 2016، مدعياً أنه موظف في صناديق Fenero.

غسل بنك أيرلندا للأموال في عملية احتيال بالعملات المشفرة؟

ووفقاً للتقارير، اقترب مارك إس سكوت من البنك بنية الاستثمار في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات. زعم أن أمواله تنحدر من سلالات أوروبية ثرية مالياً، مما لم يثير أي علامات حمراء تشير إلى عملية احتيال بالعملات المشفرة. كما زُعم أن السيد سكوت أراد مساعدة بنك BoI بسبب فكرة استثمار صناديق Fenero في الشركات الأوروبية باستخدام أموال أوروبية.

من ناحية أخرى، يرى البنك أن شركة صناديق Fenero نشأت من جزر العذراء البريطانية، وبسبب عدم وجود وعود منها، تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر للغاية. يُقال إن البنك أبلغ سكوت بأنه إذا حدثت أي تغييرات في ملكية الصناديق، فيجب إبلاغ البنك على الفور.

كان هذا وفقاً لمبادئ مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك (KYC) الخاصة ببنك أيرلندا (BoI). من المفترض أن informs أي حامل لحساب في البنك البنك إذا تغير أكثر من عشرة في المئة (10%) من ملكية الصناديق.

يزعم المدعون الأمريكيون أن صناديق فينيرو انتهكت بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك (KYC) التي وضعها البنك ولم يتم إبلاغها بتغيير مالكي الصناديق. كما يزعمون أن سكوت احتال على البنك بجعله يعتقد أنه على الرغم من المخاطر المرتبطة بالاتفاق، فإن المستثمرين ذوي الثروة العالية سيجعلون منه ترتيباً مفيداً للبنك.

علامات تحذير حمراء في عملية احتيال فينيرو بالعملات المشفرة

كانت أول عملية مشبوهة ومثيرة للجدل للشركة هي دفعة من حساب غير مسمى إلى حساب آخر يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE). اتصل البنك المذكور غير المسمى ببنك BoI بشأن الدفع.

أدى هذا التحقيق إلى سؤالهم سكوت عن تفاصيل المعاملة. ونتيجة لذلك، تجنب سكوت،据称، ومقاومة الكشف عن أي تفاصيل وحث البنك على سحب المعاملات بدلاً من ذلك.

طلب المدعون العامون الأمريكيون من بنك BoI تقديم الأدلة المتعلقة بادعائهم. رفض بنك BoI العرض وقال إنهم سيحتاجون فقط إلى المساعدة من أيرلندا.

قالوا أيضاً أنه بدلاً من معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأيرلندا، فإنهم سيساعدون السلطات الأمريكية في القضية المذكورة. سيوفرون جميع الوثائق والتسهيلات المطلوبة لهذه القضية. سيتبعون أيضاً الإجراء القياسي، الذي يتطلب شهادة من أيرلندا.