Блокчейн-аналитическая фирма Elliptic отметила кэш утеченных данных от компаний, контролируемых санкционированным молдавским олигархом и союзником Кремля Иланом Шором. Файлы, утеченные в начале этого месяца, предоставляют подробный взгляд на группу A7, операцию, базирующуюся в России, предлагающую специализированный «сервис обхода санкций».

Анализ данных Elliptic показывает, что несколько криптокошельков обработали транзакции со стейблкоинами на сумму $8 миллиардов за последние 18 месяцев, отслеживая поток цифровых денег от связанных с Россией структур к политическим операциям в Молдове, пока страна готовится к парламентским выборам.

Утечка ⟦N1⟧ документов показывает влияние России с помощью крипто

В отчете, выпущенном компанией Elliptic, утверждалось, что группа A7 частично принадлежит российскому государственному банку Промсвязьбанк (ПСБ), который был санкционирован за финансирование оборонной промышленности России, связывая A7 как де-факто инструмент финансовой войны страны.

Утечка документа A7 показывает влияние России с использованием криптовалют

Масштаб операции довольно велик, и, как сообщается, Шор хвастался Владимиру Путину в заявлении в начале этого месяца, что A7 провела транзакции на сумму 7,5 триллиона рублей, что составляет примерно $89 миллиардов, для российских бизнесов за десять месяцев.

Хотя механизмы операций были неясны для людей в то время, утечки данных A7 теперь предоставляют подробный взгляд на схему операций. Они раскрывают сложную сеть расчетов, созданную для перемещения платежей через группу компаний, преимущественно расположенных в Кыргызстане, стране, которая имеет тесные политические и финансовые связи с Россией.

Схема также сочетает использование традиционных инструментов, таких как наличные и векселя, с сильной зависимостью от цифровых активов, таких как USDT, для перемещения средств через границы вне контролируемой традиционной финансовой системы.

В утеченном файле A7 отметила, что существует уязвимость в зависимости от USDT, поскольку он может быть заморожен эмитентом, Tether. Компания затем перешла к разработке своей альтернативы, A7A5, стейблкоина, обеспеченного российским рублем. При примерно 41,6 миллиардах токенов в обращении, стейблкоин в настоящее время оценивается в $500 миллионов.

Создание A⟦N1⟧A⟦N2⟧ устранило зависимость от USDT

Создание A7A5 устранило зависимость от USDT

Утечки также показали, как санкционированные лица продолжали проводить крупномасштабные финансовые операции и транзакции с использованием цифровых активов.

Утечки также показали, как санкционные лица продолжали проводить крупномасштабные финансовые операции и транзакции с использованием цифровых активов.

В утекнувшем файле A7 отметил, что существует уязвимость, связанная с полаганием на USDT, поскольку его эмитент, Tether, может заморозить средства. Затем компания перешла к разработке своей альтернативы, A7A5, стейблкоина, обеспеченного российским рублём. При объёме в обращении около 41,6 миллиарда токенов этот стейблкоин в настоящее время оценивается в $500 миллионов.

Кроме того, в отчетах утверждается, что A7A5 был разработан с учетом защиты от санкций. Утекшие чаты от апреля 2025 года показывают, что сотрудники обсуждали согласованные усилия по обеспечению ликвидности, в результате чего кошельки A7 перевели 2 млрд долларов США в USDT на биржи для покупки A7A5 и создания ликвидности, сформировав замкнутую финансовую экосистему, изолированную от западного давления. Примечательно, что стейблкоин также использовался на Garantex, бирже, которая впоследствии была закрыта за несколько нарушений санкций.