La firma de análisis de blockchain Elliptic ha detectado una filtración de datos de empresas controladas por el oligarca moldavo sancionado y aliado del Kremlin, Ilan Shor. Los archivos, filtrados a principios de este mes, ofrecen un análisis detallado del grupo A7, una organización con sede en Rusia que opera un servicio especializado de evasión de sanciones
El análisis de los datos realizado por Elliptic muestra que varias billeteras de criptomonedas han procesado transacciones de monedas estables por un valor de $8 mil millones en los últimos 18 meses, tracel flujo de dinero digital desde entidades afiliadas a Rusia hasta operaciones políticas en Moldavia mientras el país se prepara para celebrar sus elecciones parlamentarias.
Los informes mencionaron que el cambio de Shor a los activos digitales fue necesario debido a su controvertido pasado.
Las filtraciones de documentos A7 muestran la influencia de Rusia en el uso de criptomonedas
Según varios informes, Shor huyó de Israel tras ser condenado en 2017 por su participación en el robo de mil millones de dólares de bancos moldavos. Shor terminó en Rusia, país que le otorgó la ciudadanía. Estados Unidos lo sancionó posteriormente en 2022, acusándolo de intentar socavar la democracia en Moldavia. Desde su posición como fugitivo, Shor fundó el grupo A7 en 2024, creando una conexión estructurada gracias a la experiencia que había cultivado.
En el informe publicado por Elliptic, se afirmó que el grupo A7 es en parte propiedad del banco estatal ruso Promsvyazbank (PSB), que ha sido sancionado por financiar la industria de defensa de Rusia, lo que vincula a A7 como un brazo de facto del aparato de guerra financiera del país.
La escala de la operación es bastante grande; según se informa, Shor se jactó ante Vladimir Putin en una declaración a principios de este mes de que A7 había llevado a cabo transacciones por un valor de 7,5 billones de rublos, lo que equivale aproximadamente a 89 mil millones de dólares, para empresas rusas en diez meses.
Si bien los mecanismos operativos no estaban claros en aquel momento, las filtraciones de A7 ofrecen ahora una visión detallada de su plan de operaciones. Revelan una compleja red de liquidación diseñada para transferir pagos a través de un grupo de empresas, principalmente ubicadas en Kirguistán , país que mantiene estrechos vínculos políticos y financieros con Rusia.
El esquema también combina el uso de herramientas tradicionales como cash y pagarés con una fuerte dependencia de activos digitales como USDT para mover fondos a través de fronteras fuera del sistema financiero tradicional controlado.
La creación de A7A5 eliminó la dependencia del USDT
Esta dependencia de las criptomonedas se revela en los registros de chat internos, donde los empleados hablan de transferencias multimillonarias de USDT para la gestión de la tesorería. En un intercambio, la usuaria athena1098 solicitó dos millones de USDT para "tesorería", una transacción vinculada a una billetera que había registrado más de 677 millones de dólares en entradas. La filtración reveló que la usuaria es Maria Albot, una expolítica moldava que también fue sancionada. Albot también mantiene estrechos vínculos con Shor.
Las filtraciones también mostraron cómo individuos sancionados continuaron realizando operaciones y transacciones financieras a gran escala utilizando activos digitales.
En el archivo filtrado, A7 señaló que existe una vulnerabilidad al depender de USDT, ya que podría ser congelado por su emisor, Tether. La compañía procedió entonces a desarrollar su alternativa, A7A5, una stablecoin respaldada por el rublo ruso. Con aproximadamente 41.600 millones de tokens en circulación, esta stablecoin está valorada actualmente en 500 millones de dólares.
Además, los informes afirman que A7A5 fue diseñado para resistir las sanciones. Chats filtrados de abril de 2025 muestran a empleados discutiendo esfuerzos coordinados de creación de mercado, lo que llevó a las billeteras A7 a enviar 2 mil millones de dólares en USDT a las plataformas de intercambio para comprar A7A5 y generar liquidez, creando así un ecosistema financiero autónomo, aislado de la presión occidental. Cabe destacar que la stablecoin también se utilizó en Garantex, una plataforma que desde entonces ha sido clausurada por varias violaciones de sanciones.
