La moneda estable vinculada al rublo apunta a actividad sospechosa de ballenas y posible lavado de activos

Un token relativamente nuevo denominado en rublos, A7A5, muestra indicios de uso para acceder a liquidez en dólares y combatir el blanqueo de capitales. El token acumulaba 9.300 millones de dólares en swaps, principalmente provenientes de billeteras de ballenas. 

La recién lanzada stablecoin A7A5, respaldada por rublos rusos, ha mostrado volúmenes significativos provenientes de billeteras de ballenas. El activo aún cuenta con una oferta y volúmenes relativamente bajos, pero aún podría utilizarse para transferir activos a USDT, liberando liquidez en dólares y eludiendo los embargos contra el capital ruso.

En sus primeras etapas de negociación, A7A5 solo cuenta con un par de intercambio Uniswap V2, además de utilizarse en la recién lanzada plataforma Grinex. Grinex apareció , otra plataforma de intercambio sospechosa frecuentada por operadores rusos Garantex. 

Tether, Inc. también estuvo involucrado, congelando $23 millones en tokens USDT. La posibilidad de congelar activos condujo a la creación de un nuevo token, presumiblemente libre de censura. A7A5 tiene versiones para TRON y Ethereum , pero su principal uso es su intercambio a USDT. 

¿Es A7A5 un activo de lavado de dinero? 

El token A7A5 fue creado por A7, una empresa rusa, donde el oligarca moldavo Ilan Shor tiene una participación mayoritaria. Shor huyó de Moldavia tras ser condenado por un fraude bancario de 1000 millones de dólares en 2019. El empresario es ahora ciudadano ruso y reside en Moscú. Shor también ha sido vinculado a presuntos intentos de compra de votos en las últimas elecciones moldavas. 

El resto de la participación en la empresa A7 pertenece a Promsvyazbank (PSB), una entidad financiera estatal. El banco también ha enfrentado sanciones por prestar servicios al complejo militar-industrial ruso. La empresa A7 se creó en octubre de 2024, mientras que el activo A7A5 apareció en enero y solo recientemente ha sido incluido en la lista de empresas. 

La propiedad del token dio lugar a un informe del Centro para la Resiliencia de la Información, que respalda la teoría de que A7A5 está diseñado para intercambiar billeteras de ballenas y transferir capital. En junio de 2025, A7A5 estaba altamente agrupado, con la mayor parte del suministro almacenado en algunas de las billeteras principales. Según datos de Bubblemaps, el token se almacena tanto en billeteras de gran escala como en múltiples direcciones más pequeñas, pero conectadas. 

La propia A7A5 ha creado una presencia en las redes sociales, promocionando su respaldo a los depósitos denominados en rublos en PSB. 

Las investigaciones dentro y fuera de la cadena sugieren que la empresa A7 logró construir una plataforma para la circulación global de monedas fiduciarias y criptomonedas sin restricciones ni sanciones, con el objetivo de realizar grandes transferencias de dinero hacia y desde Rusia. La supuesta evasión de sanciones se complica aún más al combinar estrategias basadas en monedas fiduciarias y criptomonedas.

A7 ha creado una infraestructura digital compartida que podría vincular el uso general de criptomonedas con las actividades políticas y de tráfico de influencias de Shor en Moldavia. A7 también tiene conexiones con empresas registradas en Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos, además de múltiples dominios que sugieren nuevas plataformas comerciales. 

El equipo A7A5 reivindica su plena independencia

El equipo de A7A5 afirma que las acusaciones de conexión con la empresa original son falsas. Respondieron a las solicitudes del Financial Times, afirmando que están trabajando en la stablecoin como una fuente de oportunidades de trading volátil, aprovechando el impredecible comportamiento del rublo. El equipo del token está activo en redes sociales, aunque niega tener vínculos con la empresa original. 

«En la fase inicial colaboramos con el equipo técnico de “A7”, pero en mayo decidimos separarnos por completo debido a que teníamos visiones diferentes sobre la estrategia de desarrollo. Hoy en día, “A7A5” es undent proyecto totalmente independiente y autónomo»,el equipo. 

Sin embargo, Shor ha declarado públicamente que las criptomonedas son una de las pasarelas de pago disponibles de A7, ofreciendo específicamente A7A5 a los clientes de la empresa. 

A7A5 muestra intercambios sospechosos del tamaño de una ballena

La mayor parte del suministro de A7A5 se encuentra en la red TRON , con más de 11 mil millones de tokens. El activo tiene un suministro de tokens de aproximadamente 12 mil millones, valorado en tan solo $156,000. Sin embargo, el activo ha estado involucrado en intercambios a gran escala, moviendo fondos entre USDT (basado en TRONy A7A5. 

Según informes de FT, el token se ha utilizado hasta ahora para mover hasta $9.3 mil millones. La mayor parte de la actividad de la stablecoin en TRON también está vinculada a tan solo ochodentvinculadas a la plataforma de intercambio Grinex. Estas billeteras suelen mover sumas significativas, pagando altas comisiones de gas, principalmente por el acceso a USDT dolarizado en TRON. 

Al mismo tiempo, en Uniswap, A7A5 tiene alrededor de $56 millones en liquidez bloqueada y se utiliza para swaps menores de unos pocos cientos de USDT. 

A7A5 afirma actualmente que algunas de las billeteras a gran escala se utilizan principalmente para generar DeFi ingresos, sin proporcionar más detalles. El token se incorporó recientemente a DeBank y podría ser objeto de una estrecha vigilancia si se extiende al ecosistema cripto. Hasta el momento, A7A5 tiene un potencial limitado de influencia en DeFiy se encuentra aislado en el TRON ecosistema de proyectos 

El equipo de la stablecoin también publica informes de reservas periódicos en rublos, donde además se indica el rendimiento. Actualmente, A7A5 tiene volúmenes mínimos en comparación con otros DeFi , pero conlleva un riesgo adicional por su posible vinculación con el blanqueo de dinero ruso.