العملة المستقرة المرتبطة بالروبل تشير إلى نشاط مشبوه للحيتان وغسل أموال محتمل

يُظهر رمز جديد نسبياً مقوم بالروبل، A7A5، علامات استخدام للوصول المحتمل إلى سيولة الدولار وغسل الأموال. حمل الرمز المميز 9.3 مليار دولار من عمليات التبادل، معظمها originates من محافظ الحيتان. 

أظهرت العملة المستقرة الجديدة A7A5، المدعومة بالروبل الروسي، أحجاماً كبيرة originates من محافظ الحيتان. لا يزال للأصل إمداد وأحجام صغيرة نسبياً، لكنه قد لا يزال يُستخدم لنقل الأصول إلى USDT، مما يفتح سيولة قائمة على الدولار ويتجاوز العقوبات ضد رأس المال الروسي.

في مرحلة التداول المبكرة، يحتوي A7A5 على زوج تداول واحد فقط في Uniswap V2، بالإضافة إلى استخدامه على منصة Grinex الجديدة. Grinex للمرة الأولى بعد أشهر فقط من مصادرة السلطات الأمريكية أصول منصة تبادل مشبوهة أخرى كانت تتردد عليها الصفقات الروسية، غارانتيكس. 

شاركت Tether، Inc. أيضاً، حيث جمّدت 23 مليون دولار من رموز USDT. أدى احتمال تجميد الأصول إلى إنشاء رمز مميز جديد، يُفترض أنه خالٍ من الرقابة. يحتوي A7A5 على نسختين على شبكتي TRON وEthereum، لكن استخدامه الرئيسي هو استبداله بـ USDT. 

هل A7A5 أصل لغسل الأموال؟ 

تم إنشاء رمز A7A5 المميز بواسطة شركة A7 الروسية، التي يمتلك فيها الأوليفارشي المولدافي إيلان شور حصة أغلبية. فر شور من مولدوفا بعد إدانته بالاحتيال المصرفي بقيمة 1 مليار دولار في عام 2019. الآن، رجل الأعمال مواطن روسي مقيم في موسكو. كما تم ربط شور بمحاولات مزعومة لشراء الأصوات في آخر انتخابات مولدوفا. 

تحتفظ شركة Promsvyazbank (PSB)، وهي شركة مالية مملوكة للدولة، بالباقي من حصة شركة A7. وقد واجهت البنك أيضاً عقوبات لخدمته للمجمع الصناعي العسكري الروسي. تم إنشاء شركة A7 في أكتوبر 2024، بينما ظهر أصل A7A5 في يناير واكتسب إدراجات إضافية فقط مؤخراً. 

أدى الملكية وراء الرمز المميز إلى تقرير حديث من مركز المرونة المعلوماتية، مما يدعم أكثر النظرية القائلة بأن A7A5 مُصمم للاستبدال خارج محافظ الحيتان ونقل رؤوس الأموال. اعتباراً من يونيو 2025، كان A7A5 متكتلاً بشدة، حيث تم الاحتفاظ بمعظم الإمداد في بعض المحافظ الرائدة. بناءً على بيانات Bubblemaps، يتم الاحتفاظ بالرمز المميز في محافظ كبيرة الحجم، وفي العديد من العناوين الأصغر المتصلة. 

قام A7A5 نفسه بإنشاء حضور على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعياً دعمه من الودائع المقومة بالروبل في PSB. 

تشير التحقيقات على السلسلة وخارجها إلى أن شركة A7 تمكنت من بناء منصة لكل من العملات الورقية والعملات المشفرة لتحريكها عالمياً دون قيود أو عقبات، بهدف التحويلات المالية الكبيرة إلى وداخل روسيا. يصبح تجنب العقوبات المزعوم أكثر تعقيداً من خلال دمج استراتيجيات العملات الورقية والعملات المشفرة.

قامت A7 بإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة، تربط محتملاً الاستخدام العام للعملات المشفرة بأنشطة شور للتأثير والتداول والأنشطة السياسية في مولدوفا. كما تمتلك A7 اتصالات بشركات مسجلة في جزر سيشيل والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نطاقات متعددة تشير إلى منصات تداول جديدة. 

فريق A7A5 يدعي الاستقلال التام

يدعي فريق A7A5 أن ادعاءات الاتصال بالشركة الأصلية غير صحيحة. رد الفريق على طلبات Financial Times، قائلاً إنه يعمل الآن على العملة المستقرة كمصدر لفرص تداول متقلبة، مستغلاً الأداء غير المتوقع للروبل. فريق الرمز المميز نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ينفي الاتصال بالشركة الأصلية. 

‘في المرحلة المبكرة، تعاوننا مع الفريق الفني لـ "A7"، ولكن في مايو قررنا الانفصال تماماً بسبب اختلاف رؤى استراتيجية التطوير. اليوم، "A7A5" مشروع مستقل ومستقل تماماً،رد الفريق. 

ومع ذلك، فقد صرح شور علناً بأن العملات المشفرة هي واحدة من بوابات الدفع المتاحة لـ A7، ويقدم بشكل محدد A7A5 لعملاء الشركة. 

يُظهر A7A5 عمليات تبادل مشبوهة بحجم الحيتان

معظم إمداد A7A5 موجود على شبكة TRON، لأكثر من 11 مليار رمز مميز. يحتوي الأصل على إمداد رمزي يبلغ حوالي 12 مليار، بقيمة 156 ألف دولار فقط. ومع ذلك، شارك الأصل في عمليات تبادل واسعة النطاق، بنقل الأموال ذهاباً وإياباً بين USDT القائم على TRON وA7A5. 

ووفقاً لتقارير FT، تم استخدام الرمز المميز حتى الآن لنقل ما يصل إلى 9.3 مليار دولار. معظم النشاط للعملة المستقرة على TRON مرتبط أيضاً بثمانية محافظ محددة فقط مرتبطة بمنصة Grinex. غالباً ما تنقل المحافظ مبالغ كبيرة، وتدفع رسوم غاز عالية، معظمها للوصول إلى USDT المقوم بالدولار على TRON. 

في الوقت نفسه، على Uniswap، يحتوي A7A5 على حوالي 56 مليون دولار في السيولة المقفلة، ويُستخدم لعمليات تبادل صغيرة بقيمة بضع مئات من USDT. 

يدعي A7A5 حالياً أن بعض المحافظ واسعة النطاق تُستخدم بشكل أساسي كشكل من أشكال عائد التمويل اللامركزي (DeFi)، دون إظهار تفاصيل إضافية. تم إضافة الرمز المميز إلى DeBank مؤخراً فقط، وقد يتم مراقبته عن كثب إذا انتشر في النظام البيئي للعملات المشفرة. حتى الآن، لدى A7A5 إمكانات محدودة للتأثير على DeFi، وهو معزول في نظام مشاريع TRON البيئي. 

ينشر فريق العملة المستقرة أيضاً تقارير احتياطية منتظمة بالروبل، مشيراً أيضاً إلى عائدالرمز المميز. حالياً، لدى A7A5 أحجام ضئيلة مقارنة بمراكز DeFi الأخرى، لكنه يشكل خطراً إضافياً للارتباط بغسل الأموال الروسي.