أشارت شركة Elliptic لتحليلات تقنية البلوك تشين إلى وجود مجموعة من البيانات المسربة من شركات يسيطر عليها إيلان شور، رجل الأعمال المولدوفي الخاضع للعقوبات وحليف الكرملين. وتُقدم هذه الملفات، التي سُرّبت في وقت سابق من هذا الشهر، نظرة معمقة على مجموعة A7، وهي عملية مقرها روسيا، تُدير خدمة متخصصة في "التهرب من العقوبات"
يُظهر تحليل شركة Elliptic للبيانات أن العديد من محافظ العملات المشفرة قد عالجت معاملات العملات المستقرة بقيمة 8 مليارات دولار على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، tracتدفق الأموال الرقمية من الكيانات التابعة لروسيا إلى العمليات السياسية في مولدوفا بينما تستعد البلاد لإجراء انتخاباتها البرلمانية.
أشارت التقارير إلى أن تحول شور إلى الأصول الرقمية كان ضرورياً بسبب ماضيه المثير للجدل.
تسريبات وثائق A7 تكشف عن نفوذ روسيا باستخدام العملات المشفرة
بحسب عدة تقارير، فرّ شور من إسرائيل بعد إدانته عام 2017 بتهمة التورط في سرقة مليار دولار من بنوك مولدوفا. وانتهى به المطاف في روسيا، حيث منحته الجنسية. وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بتهمة محاولة تقويض الديمقراطية في مولدوفا. ومن موقعه كهارب، أسس شور مجموعة A7 عام 2024، مُنشئًا بذلك شبكة منظمة للاستفادة من خبراته التي اكتسبها.
في التقرير الذي أصدرته شركة Elliptic، زعمت أن مجموعة A7 مملوكة جزئياً لبنك Promsvyazbank (PSB) المملوك للدولة الروسية، وهو بنك تم فرض عقوبات عليه لتمويله صناعة الدفاع الروسية، مما يربط A7 كذراع فعلي لجهاز الحرب المالية للبلاد.
إن حجم العملية كبير للغاية، حيث ورد أن شور تفاخر أمام فلاديمير بوتين في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة A7 قد نفذت معاملات بقيمة 7.5 تريليون روبل، أي ما يقرب من 89 مليار دولار، للشركات الروسية في غضون عشرة أشهر.
رغم أن آليات العمليات لم تكن واضحة للناس في ذلك الوقت، إلا أن تسريبات A7 تُقدم الآن نظرة تفصيلية على مخطط العمليات. فهي تكشف عن شبكة تسوية معقدة بُنيت لنقل المدفوعات عبر مجموعة من الشركات، تقع في المقام الأول في قيرغيزستان ، وهي دولة تربطها علاقات سياسية ومالية وثيقة بروسيا.
كما يجمع هذا المخطط بين استخدام الأدوات التقليدية مثل cash والسندات الإذنية والاعتماد الكبير على الأصول الرقمية مثل USDT لنقل الأموال عبر الحدود خارج النظام المالي التقليدي الخاضع للرقابة.
أدى إنشاء A7A5 إلى إلغاء الاعتماد على USDT
يتجلى هذا الاعتماد على العملات المشفرة في سجلات المحادثات الداخلية، حيث يناقش الموظفون تحويلات بملايين الدولارات من عملة USDT لإدارة الخزينة. في إحدى منصات التداول، طلبت مستخدمة تُدعى athena1098 مليوني USDT لـ"الخزينة"، وهي معاملة مرتبطة بمحفظة شهدت تدفقات نقدية تجاوزت 677 مليون دولار. وكشف التسريب أن المستخدمة هي ماريا ألبوت، سياسية مولدوفية سابقة خضعت أيضاً للعقوبات. وتربط ألبوت علاقات وثيقة بشور.
كما أظهرت التسريبات كيف استمر الأفراد الخاضعون للعقوبات في تنفيذ عمليات ومعاملات مالية واسعة النطاق باستخدام الأصول الرقمية.
أشارت شركة A7 في الملف المُسرّب إلى وجود ثغرة أمنية في الاعتماد على عملة USDT، حيث يُمكن تجميدها من قِبل مُصدرها، شركة Tether. وعلى إثر ذلك، اتجهت الشركة إلى تطوير بديلها، A7A5، وهي عملة مستقرة مدعومة بالروبل الروسي. ويبلغ عدد الرموز المتداولة حاليًا حوالي 41.6 مليار رمز، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن عملة A7A5 صُممت لتكون محصنة ضد العقوبات. وتُظهر محادثات مُسربة من أبريل 2025 موظفين يناقشون جهودًا مُنسقة لتوفير السيولة في السوق، ما دفع محافظ A7 إلى إرسال ملياري دولار أمريكي من عملة USDT إلى منصات التداول لشراء A7A5 وبناء السيولة، مُنشئةً بذلك نظامًا ماليًا مُكتفيًا ذاتيًا مُعزولًا عن الضغوط الغربية. والجدير بالذكر أن هذه العملة المستقرة استُخدمت أيضًا على منصة Garantex، وهي منصة تداول أُغلقت لاحقًا بسبب انتهاكات عديدة للعقوبات.
