La società di analisi blockchain Elliptic ha segnalato una serie di dati trapelati da aziende controllate dall'oligarca moldavo sanzionato e alleato del Cremlino Ilan Shor. I file, trapelati all'inizio di questo mese, forniscono uno sguardo dettagliato all'interno del gruppo A7, un'organizzazione con sede in Russia che gestisce un servizio specializzato di "evasione delle sanzioni"
L'analisi dei dati condotta da Elliptic mostra che diversi portafogli crittografici hanno elaborato transazioni di stablecoin per un valore di 8 miliardi di dollari negli ultimi 18 mesi, tracil flusso di denaro digitale dalle entità affiliate alla Russia alle operazioni politiche in Moldavia, mentre il paese si prepara a tenere le elezioni parlamentari.
Secondo alcuni resoconti, il passaggio di Shor alle risorse digitali sarebbe stato necessario a causa del suo controverso passato.
Le fughe di notizie del documento A7 mostrano l'influenza della Russia sull'uso delle criptovalute
Secondo diverse fonti, Shor è fuggito da Israele dopo essere stato condannato nel 2017 per il suo ruolo nel furto di 1 miliardo di dollari dalle banche moldave. Shor è finito in Russia, dove il Paese gli ha concesso la cittadinanza. Gli Stati Uniti lo hanno poi sanzionato nel 2022, accusandolo di aver tentato di minare la democrazia in Moldavia. Dalla sua posizione di latitante, Shor ha fondato il gruppo A7 nel 2024, creando un collegamento strutturato per le competenze che aveva coltivato.
Nel rapporto pubblicato da Elliptic, si afferma che il gruppo A7 è in parte di proprietà della banca statale russa Promsvyazbank (PSB), una banca che è stata sanzionata per aver finanziato l'industria della difesa russa, il che lega A7 a un braccio de facto dell'apparato di guerra finanziaria del Paese.
La portata dell'operazione è piuttosto ampia: Shor si sarebbe vantato con Vladimir Putin in una dichiarazione rilasciata all'inizio di questo mese affermando che A7 aveva effettuato transazioni per un valore di 7,5 trilioni di rubli, pari a circa 89 miliardi di dollari, per aziende russe in dieci mesi.
Sebbene all'epoca i meccanismi operativi non fossero chiari, le fughe di notizie di A7 forniscono ora uno sguardo dettagliato al progetto operativo. Rivelano una complessa rete di transazioni creata per trasferire pagamenti attraverso un gruppo di società, situate principalmente in Kirghizistan , un paese che condivide stretti legami politici e finanziari con la Russia.
Il sistema combina inoltre l'uso di strumenti tradizionali come cash e cambiali con un forte ricorso ad asset digitali come USDT per spostare fondi oltre confine, al di fuori del sistema finanziario tradizionale controllato.
La creazione di A7A5 ha eliminato la dipendenza da USDT
Questa dipendenza dalle criptovalute è rivelata dai log delle chat interne in cui i dipendenti discutono di trasferimenti multimilionari di USDT per la gestione della tesoreria. In un exchange, un utente di nome athena1098 ha richiesto due milioni di USDT per la "tesoreria", una transazione collegata a un portafoglio che aveva registrato afflussi per oltre 677 milioni di dollari. La fuga di notizie ha rivelato che l'utente è Maria Albot, un'ex politica moldava che è stata anche lei sanzionata. Albot condivide anche stretti legami con Shor.
Le fughe di notizie hanno anche mostrato come gli individui sanzionati continuassero a svolgere operazioni e transazioni finanziarie su larga scala utilizzando risorse digitali.
Nel file trapelato, A7 ha evidenziato una vulnerabilità nell'affidarsi a USDT, nel senso che potrebbe essere bloccato dal suo emittente, Tether. L'azienda ha quindi iniziato a sviluppare la sua alternativa, A7A5, una stablecoin supportata dal rublo russo. Con circa 41,6 miliardi di token in circolazione, la stablecoin è attualmente valutata 500 milioni di dollari.
Inoltre, alcuni report affermano che A7A5 è stato progettato per essere a prova di sanzioni. Le chat trapelate di aprile 2025 mostrano dipendenti che discutono di sforzi concertati di market making, che hanno portato i wallet di A7 a inviare 2 miliardi di dollari in USDT agli exchange per acquistare A7A5 e creare liquidità, creando un ecosistema finanziario autonomo e isolato dalle pressioni occidentali. In particolare, la stablecoin è stata utilizzata anche su Garantex, un exchange che da allora è stato chiuso per diverse violazioni delle sanzioni.
