ブロックチェーン分析会社Ellipticは、制裁対象となっているモルドバのオリガルヒでクレムリンの盟友でもあるイラン・ショア氏が支配する企業から流出した大量のデータの存在を明らかにした。今月初めに流出したこれらのファイルは、ロシアを拠点とし、特殊な「制裁回避サービス」を運営するA7グループの内部を詳細に示している。
エリプティックのデータ分析によると、複数の暗号通貨ウォレットが過去18か月間に80億ドル相当のステーブルコイン取引を処理しており、モルドバが議会選挙の準備を進める中、ロシア関連の組織から同国の政治活動へのデジタルマネーの流れが tracされている。.
報道によれば、ショア氏のデジタル資産、彼の物議を醸した過去のために必要だったという。
A7文書流出、ロシアの暗号資産利用の影響力を示す
複数の報道によると、ショア氏は2017年にモルドバの銀行から10億ドルを窃盗した罪で有罪判決を受け、イスラエルから逃亡した。最終的にロシアに渡り、同国から市民権を与えられた。その後、米国は2022年にモルドバの民主主義を弱体化させたとして制裁を科した。逃亡中のショア氏は2024年にA7グループを設立し、培ってきた専門知識を組織的に活用できるネットワークを構築した。.
報告書では、A7グループはロシアの国営銀行プロムスビャジバンク（PSB）によって部分的に所有されていると主張している。同銀行はロシアの防衛産業に融資したとして制裁を受けており、A7は事実上、ロシアの金融戦争機構の一翼を担っている。
この作戦の規模はかなり大きく、ショア氏は今月初めの声明で、A7が10か月間でロシア企業のために7兆5000億ルーブル（約890億ドル）相当の取引を実行したとウラジーミル・プーチン大統領に自慢したと報じられている。.
当時、その仕組みは人々には明らかではありませんでしたが、A7のリークにより、今やその青写真が詳細に明らかになりました。これらのリークは、主にキルギスタン決済ネットワークを明らかにしています。
このスキームは、 cash や約束手形などの従来のツールの使用と、USDTなどのデジタル資産への大きな依存を組み合わせて、管理された従来の金融システムの外で国境を越えて資金を移動します。.
A7A5の作成によりUSDTへの依存が排除されました
こうした暗号資産への依存は、社内チャットログで明らかになっています。そこでは、従業員が財務管理のために数百万ドル相当のUSDT送金について議論していました。あるやり取りでは、athena1098というユーザーが「財務」のために200万USDTを要求していました。この取引は、6億7,700万ドル以上の流入があったウォレットと関連付けられていました。この流出情報から、このユーザーはモルドバの元政治家で、制裁対象にもなっているマリア・アルボット氏であることが明らかになりました。アルボット氏はショア氏とも密接な関係にあります。.
漏洩された情報では、制裁対象者がデジタル資産を使って大規模な金融活動や取引を継続していたことも明らかになった。.
漏洩したファイルの中で、A7はUSDTへの依存には脆弱性があり、発行元であるTetherによって凍結される可能性があると指摘しました。そこで同社は、代替となるステーブルコイン。流通トークンは約416億枚で、現在の価値は5億ドルです。
さらに、A7A5は制裁を受けないよう設計されていたと報じられています。2025年4月に流出したチャット記録には、従業員が協調的なマーケットメイク活動について議論している様子が記録されており、A7ウォレットは20億ドル相当のUSDTを取引所に送金してA7A5を購入し、流動性を確保しました。これにより、西側諸国からの圧力から隔離された自己完結型の金融エコシステムが構築されました。注目すべきは、このステーブルコインがGarantexでも使用されていたことです。Garantexはその後、複数の制裁違反により閉鎖されました。.
